|
12:50 | Армения | ИА "Новости - Армения" Армения расширит доступ к банковской тайне В Армении будет реформирован институт предоставления правоохранительным органам информации, составляющей банковскую тайну. Об этом заявил в среду в парламенте Армении глава Центробанка республики Тигран Саркисян, представляя в первом чтении проект поправок в закон "О банковской тайне", сообщает АРКА. По словам главы ЦБ, ранее получение по уголовному делу информации, составляющей банковскую тайну, разрешалось специальным решением суда и только в отношении обвиняемого. После вступления в силу законодательства по противодействию легализации (отмыванию) денег, нажитых преступным путем и финансирования терроризма, как сообщил Т.Саркисян, назрела необходимость в реформировании данного института. Теперь, согласно поправкам, получить по уголовному делу информацию, составляющую банковскую тайну, по решению суда можно будет в отношении подозреваемых, а также по так называемым "сомнительным сделкам". Вносимые в закон изменения затронули также и понятие "крупного размера обязательств". Согласно действующему закону, крупным размером обязательств считается обязательство в размере 5% и выше от размера общего капитала банка. Однако поскольку общий капитал банка, по словам главы ЦБ, это относительная величина, которая постоянно меняется и, кроме того, между капиталами банков имеется существенная разница, то понятие "крупного обязательства" приравнивается к конкретной величине. Так "крупным размером обязательства" ЦБ предлагает считать операции объемом, превышающим 50 тыс. евро, в национальном законодательстве же предлагается закрепить "крупным размером обязательства" операции объемом 20 млн. драмов ($56,5 тыс). "Это создаст равные условия для банков Армении. В то же время деятельность ЦБ станет более прозрачной и контролируемой со стороны общественности. Отныне ЦБ будет как и было ранее обещано публиковать отчетность относительно санкций, применяемых к банкам-нарушителям, а комбанки в свою очередь получат возможность контролировать надзорную функцию Центробанка", - заметил Г.Саркисян. Согласно вносимым изменениям, ЦБ обязуется ежеквартально обобщать и публиковать данные об операциях и услугах, осуществляемых коммерческими банками.
| 
