|
10:10 | Россия | РИА "Новости" Кудрин призывает ужесточить борьбу с отмыванием преступных доходов Министр финансов РФ Алексей Кудрин выступил за ужесточения в сфере банковского сектора. "Я за самые жесткие меры в этой сфере", - сказал он журналистам в субботу в Эссене. По словам министра, сейчас будут усилены меры по борьбе с отмыванием преступных доходов через банковский сектор. Как подчеркнул Кудрин, в настоящий момент все сделки объемом $60 тысяч и более подконтрольны Росфинмониторингу. "Все сделки с объемом $60 тысяч и более появляются на компьютере (Росфинмониторинга) и анализируются современными системами на предмет их подозрительности", - рассказал Кудрин. По его словам, сейчас готовятся меры по борьбе с отмыванием преступных доходов через банки. Эти меры учтут опыт последних четырех лет, сообщил Кудрин. Кудрин подчеркнул, что Россия в последние годы существенно усилила борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. По его словам, система работает достаточно хорошо. В частности, у более чем 50 банков за последний год были отозваны лицензии в связи с подозрением в отмывании нелегальных доходов и за 2006 год было завезено более 200 уголовных дел против лиц, которые заподозрены в отмывании.
| 
