Банковские новости Украины и мира

РУБРИКИ

НОВОСТИ БАНКОВ

АРХИВ 

СПРАВОЧНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМ

12 ФЕВРАЛЯ

10:10 | Россия | РИА "Новости"

Кудрин призывает ужесточить борьбу с отмыванием преступных доходов

Министр финансов РФ Алексей Кудрин выступил за ужесточения в сфере банковского сектора. "Я за самые жесткие меры в этой сфере", - сказал он журналистам в субботу в Эссене.

По словам министра, сейчас будут усилены меры по борьбе с отмыванием преступных доходов через банковский сектор. Как подчеркнул Кудрин, в настоящий момент все сделки объемом $60 тысяч и более подконтрольны Росфинмониторингу.

"Все сделки с объемом $60 тысяч и более появляются на компьютере (Росфинмониторинга) и анализируются современными системами на предмет их подозрительности", - рассказал Кудрин.

По его словам, сейчас готовятся меры по борьбе с отмыванием преступных доходов через банки. Эти меры учтут опыт последних четырех лет, сообщил Кудрин.

Кудрин подчеркнул, что Россия в последние годы существенно усилила борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

По его словам, система работает достаточно хорошо. В частности, у более чем 50 банков за последний год были отозваны лицензии в связи с подозрением в отмывании нелегальных доходов и за 2006 год было завезено более 200 уголовных дел против лиц, которые заподозрены в отмывании.



Февраль 2007

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

.

.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

.

.

.

.

РЕКЛАМА

© UABanker.net, 2000-2012 | О сайте | Партнеры |
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка на www.uabanker.net обязательна.
Автоматизированное извелечение информации сайта запрещено.