|
10:30 | Украина | Liga Online В Киеве ликвидирован крупный конвертационный центр Работники Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили конвертационный центр, который действовал в центре столицы с 2004 года. Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, за это время через расчетные счета фиктивных фирм злоумышленники "прокрутили" свыше 100 млн.грн. Восемь злоумышленников задержаны. Во время допросов они сознались в создании сети предприятий, которые в дальнейшем использовались банками для конвертации средств государственных и коммерческих структур. Во время обысков работники милиции изъяли 31 печать фиктивной фирмы, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику и 85 тыс.грн. наличными. Свыше 1 млн.грн. заблокировано на счетах фиктивных предприятий. По материалам ГУБОП, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, в частности, по ст.205 ч.2 (фиктивное предпринимательство), ст. 358. ч.2. и ч.3 (подделка документов, печатей) ст. 212 ч.3 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.
| 
