|
13:40 | Украина | РБК-Украина В Донецке разоблачен конвертационный центр, оборот денежных средств которого составил 250 млн грн. В Донецке сотрудниками налоговой милиции ликвидирован конвертационный центр, который организовал 40-летний житель Донецка, который раньше привлекался к криминальной ответственности за совершение экономических и криминальных преступлений. Об этом сегодня сообщили в Управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой обл, передает "РБК-Украина". За два года деятельности услугами конвертационного центра воспользовались должностные лица больше сотни предприятий Донецкой, Луганской и Харьковской обл. За это время оборот денежных средств по счетам конвертационного центра составил свыше 250 млн грн. Установлено, что за свои услуги правонарушители получали от 3% до 5% в зависимости от объема операций. На расчетные счета фиктивных предприятий, на которые продолжают поступать средства, наложен арест. Возбуждено уголовное дело за фиктивное предпринимательство и легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем. Организатор и три активных участника группировки задержаны, ведется следствие.
| 
