|
17:20 | Украина | Liga Online В Сумах ликвидирован подпольный конвертационный центр В Сумах работники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, сформированного в конце 2005 года. Для прикрытия незаконной деятельности руководители создали пять предприятий и зарегистрировали их на подставных лиц. Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в Главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, организатором конвертационного центра был 58-летний житель Сум, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений. В результате деятельности незаконного финансового учреждения были обналичены свыше 2 млн.грн., а сфальсифицированные документы бухгалтерского и налогового учетов дали возможность легальным плательщикам безосновательно завышать валовые затраты и налоговый кредит по НДС на сумму свыше 350 тыс.грн. Оперативники налоговой милиции задержали двух курьеров конвертационного центра во время получения 48 тыс.грн. в сумском филиале одного из банков. По факту фиктивного предпринимательства возбуждено уголовное дело. Для обеспечения возмещения нанесенных убытков на расчетных счетах фиктивных фирм арестованы 100 тыс.грн. Согласно Уголовному кодексу, фиктивным предпринимательством считается "створення або придбання суб'╓ктiв пiдпри╓мницько╖ дiяльностi (юридичних осiб) з метою прикриття незаконно╖ дiяльностi або здiйснення видiв дiяльностi, щодо яких ╓ заборона". За такие действия предусмотрен штраф от 300 (5100 гривен) до 500 (8500 гривен) необлагаемых минимумов или ограничение свободы на срок до трех лет.
| 
