|
17:05 | Украина | КИД В Днепропетровской области выявлен конвертационный центр, отмывший более 70 млн. гривен По материалам УБОП УМВД в Днепропетровской области 5 декабря возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). В течение 2006 года частный предприниматель, житель Кривого Рога создал конвертационный центр и вместе с другими соучастниками, занимался незаконным переводом безналичных средств в наличность для предприятий Днепропетровского и Криворожского регионов, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины. За период преступной деятельности через подконтрольные фигурантам счета незаконно переведено в наличность более 70 млн. гривен. Одновременно с задержанием организатора преступной группы проведены обыски по месту жительства членов группы, фактическим адресам предприятий "конвертационного центра", в автотранспорте, который принадлежит фигурантам. В ходе обысков правоохранители изъяли 111 тыс. гривен наличных средств, газовый пистолет, переделанный под огнестрельное оружие, 3 компьютера с системами "банк - клиент" и сведениями о движении денежных средств, 5 чековых книжках, 11 печатей и штампов "транзитных" предприятий и предприятий с признаками фиктивности, 3 факсимиле подписей, свыше 1500 незаполненных бланков с оттисками печатей фиктивных предприятий. На счета предприятия, которые использовались фигурантами, наложен арест на сумму 114 тыс. гривен. Следствие продолжается.
|
