23 ИЮНЯ

11:10 | Россия | Финмаркет

Центробанк РФ отозвал лицензию у КБ "Юнион-Трэйд"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 22.06.2006 N ОД-311 с 23.06.2006 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Объединенный Торговый Банк" (ООО КБ "Юнион-Трэйд", г. Москва, рег. номер 3355 от 20.12.2000).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

КБ "Юнион-Трэйд" направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудам, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. На отдельные отчетные даты 2005 года у банка дважды возникали основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

В период с 01.09.2005 по 01.04.2006 клиентами КБ "Юнион-Трэйд" проводились сомнительные операции по счетам на сумму более 2,4 млрд долл.

За допущенные нарушения в течение последних 12 месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. Деятельность банка свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам его кредиторов.

С 23 июня 2006 года в соответствии с приказом Банка России от 22.06.2006 в КБ "Юнион-Трэйд" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руководителем временной администрации по управлению ООО КБ "Объединенный Торговый Банк" назначен ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения N 1 Московского ГТУ Банка России Эдуард Савицкий.