Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Фирма-агент в США
Банковский форум :: UABanker.net > Международные отношения и расчеты > Международные расчеты. Корротношения.
Страницы: 1, 2
Wind
заключили соглашение с Agent Service, Inc на данном этапе очень доволен, все доходчиво оперативно и все так как удобно для нас - как для клиента. Контактное лицо Андрей Новиков - info@agentserviceinc.com
www.agentserviceinc.com
212 569 0458

2 модераторы не сочтите за рекламму, делюсь полезной инфо для коллег.
Natali_K
USA Patriot Act
Ми, невеликий український банк, хочемо відкрити коррахунок в одному з українських банків (банк з іноземним капіталом). Вони вимагають від нас підписаний USA Patriot Act, кажуть це policy of compliance department і без цього їх офіс в Європі не дасть добро.
Питання.
Чи ми (не маючи прямого кореспондента в USD) можемо підписати USA Patriot Act не для американського банку, а для іншого укр банку.
Ми писали лист Agent Servise, вони відповіли що готові так працювати і щоб ми проплатили інвойс. Але у мене все ж таки є сумніви.
Можливо хтось вже мав такий випадок?
Тоха
Цитата(Natali_K @ 12.05.2010, 10:45) *


думаю, немного света прольет эта дискуссия на российском банкире:
http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=7911...USA+Patriot+Act

сама "бомага" (на всяк случай)- http://www.fincen.gov/statutes_regs/frn/pd...ule01042006.pdf


якщо банк не має прямих кореспондентів, то він співпраціє з банками-резидентами, що мають таких кореспондентів. То ж пропозиція агента - правильна.
Natali_K

якщо банк не має прямих кореспондентів, то він співпраціє з банками-резидентами, що мають таких кореспондентів. То ж пропозиція агента - правильна.
[/quote]

Дякую за коментарій
Дуже важлива зараз думка спеціалістів.
Все правильно. Дискусії я читала. Але питання залишається відкрите для мене.
Ми (український банк) можемо (???) підписати USA Patriot Act?
Прямого кореспондента USD в нас немає.
Тоха
Цитата(Natali_K @ 12.05.2010, 14:59) *
якщо банк не має прямих кореспондентів, то він співпраціє з банками-резидентами, що мають таких кореспондентів. То ж пропозиція агента - правильна.


Дякую за коментарій
Дуже важлива зараз думка спеціалістів.
Все правильно. Дискусії я читала. Але питання залишається відкрите для мене.
Ми (український банк) можемо (???) підписати USA Patriot Act?
Прямого кореспондента USD в нас немає.

да....на інший укр. банк, через який ви будете працювати з доларовим доррахунком....
Natali_K
Цитата(Тоха @ 12.05.2010, 18:35) *
да....на інший укр. банк, через який ви будете працювати з доларовим доррахунком....


Але тут виникає одна проблема з валютним контролем.Відповідно до 136 інструкції таку операцію не можна буде закрити, оскільки прямого рахунку в американському банку не буде:

"...Підтвердженням факту отримання уповноваженим банком послуг від нерезидента, який узяв на себе зобов'язання виступати офіційним агентом цього банку перед Генеральною прокуратурою США та Міністерством фінансів США (згідно з вимогами закону США щодо заходів запобігання тероризму: USA PATRIOT Act of 2001), є відкриття або подальше функціонування раніше відкритого кореспондентського рахунку в банку США"
Тоха
Цитата(Natali_K @ 13.05.2010, 17:35) *
Але тут виникає одна проблема з валютним контролем.Відповідно до 136 інструкції таку операцію не можна буде закрити, оскільки прямого рахунку в американському банку не буде:

"...Підтвердженням факту отримання уповноваженим банком послуг від нерезидента, який узяв на себе зобов'язання виступати офіційним агентом цього банку перед Генеральною прокуратурою США та Міністерством фінансів США (згідно з вимогами закону США щодо заходів запобігання тероризму: USA PATRIOT Act of 2001), є відкриття або подальше функціонування раніше відкритого кореспондентського рахунку в банку США"

але ж не вказано, де вlдкритий рахунок, або фнкцiонуэ iснуючий.
Natali_K
Цитата(Тоха @ 13.05.2010, 19:19) *
але ж не вказано, де вlдкритий рахунок, або фнкцiонуэ iснуючий.



Та власне вказано-в банку США.А ми відкриваємо рахунок в українському банку, який вимагає від нас, щоб ми були членами цієї організації. sad.gif sad.gif
Тоха
Цитата(Natali_K @ 14.05.2010, 08:22) *
Та власне вказано-в банку США.А ми відкриваємо рахунок в українському банку, який вимагає від нас, щоб ми були членами цієї організації. sad.gif sad.gif

Украинский банк - ваш агент, через которого вы работаете. Платеж за сопровождение вы тоже будете делать через этот банк на основании агентского договора с этим банком и документов агенства. И выписка с этого счета о проведенном платеже будет однозначно говорить, что все подозрительные операции, проходящие с участием этого счета и корра в вашем банке, будут отслеживаться агентом-нерезидентом.

miram
Шановні колеги!
Хто співпрацює з Agent Service, Inc?
Цей агент був широко "розрекламованим" кілька років тому на нашому форумі та на банкір.ру.
Цікавить як складаються співвідносини з цим партнером на сьогодні?
Скільки становить оплата їх послуг? Чи так же вони готові підписувати угоди?
Заздалегідь вдячна за інформацію.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2020 IPS, Inc.