Головний економіст управління фінансового моніторингу, ФМ Опции

[Industrial]

Один із найбільших банків нашої держави оголошує конкурс на заміщення вакантної позиції

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ:
Зідйснення оцінки ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів
Підготовка щоквартального звіту голові правління Банку щодо ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів
Здійснення статистичної звітності з питань фінансового моніторингу та своєчасне надання до НБУ
Здійснення контролю за виявленням фінансовових операцій, що можуть підлягати фінансоваму моніторингу
Підготовка даних для проведення перевірки установ Банку з питань оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА:
Вища економічна або юридична освіта
Досвід роботи в банку за напрямом фінансового моніторингу не менше 1 року
Знання законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів