Перевод за пределы Укрианы 2000 дол США Опции

[bas]

Коллеги, прошу профессионально проконсультировать по вопросу:
физ лицу необходимо оплатить 2000 дол США за летнее обучение ребенка (младший школьный возраст) за границей. Доллары в виде нала на руках (т.е. покупка не нужна)

Натолкнулись на такое предложение со стороны одного укр банка (банк уважаемый, пока название не пишу - ибо для меня их схема - бред; но т.к. от нашего законодателя всякого можно ожидать, - хочу что бы кто-то прокоментировал)
Итак. Мое видение схемы. Открываем 2620 в ин валюте (дол США) (затраты - 100-200 грн). Физик сновит нал (2000 дол на счет). Дает копию договора, дает валютную платежку с 2620. Банк проверяет, если претензий нет - проводит. Стоимость - 30-50 дол.

Что предлагает банк:
1) открыть 2620 в грн (!)
2) баксы продать в кассе и внести на счет в грн
3) открыть 2620 в ин валюте
3) купить официально на МБ валюту для перечисления закордон (покупка под лозунгом - оплаты учебы)
4) зачсилить купленные баксы на вал 2620
5) отправить собственно за кордон

Итого затраты - в районе 500 бакинских

Под мой тихий шепот, - "да вы че? о...ли и припухли одновременно?" манагер твердо заявил, что у нас нет документального происхождения этих злосчатных 2000 у.е. Аргумент, какие нах подтверждения - мы ж резиденты, мне не надо подтверждение происхождения валюты для пополнения своего же 2620, бы отвергнуты с фразой - "учите законодательство, а не умничайте"
Тут я и призадумался. С валютой я не работаю. С физиками тоже.
Что, действительно у нас теперь такое законодательство? Или все-таки самоуправство отдельно взятого манагера, дабы нарубить комиссионного дохода?
Ушел призадумавшись, но с обещанием сквозь зубы, что если таки выясню, что самоуправство - лично буду соединять кадык со сфинктером тому манагеру.

Будьте так любезны - определите участь манагера помогите разобраться в ситуации

[dimchik84buh]

определите участь манагера [/s] помогите разобраться в ситуации

Расстрел манагера (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Знакомому, для оплаты 100 евро за кордон, заставляли открыть ГАРАНТИЙНЫЙ ДЕПОЗИТ на 1000 дол США....! Очем вообще можно говорить...! Понятно, что у манагеров "планы", но не до такой же степени...

'bas' - Вы все правильно написали. Так и действуйте!

[yakim]

Менагер наверно пообещал кому-то из клиентов вернуть депо в валюте, а в кассе нету (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Вот и придумал схему.
Расстрел однозначно.

[NETрезвый]

манагер твердо заявил, что у нас нет документального происхождения этих злосчатных 2000 у.е.

А когда он их готов купить в кассу - его не смущает, что он не знает откуда они?

(IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
Странно как еще пару карточек в схеме не заверчено))))

Мое видение схемы:

1. Дает копию договора, Банк проверяет и подтверждает, что по этим докам платеж осуществит.
2. Открываем 2620 в ин валюте (дол США)
3. Физик сновит нал (2000 дол на счет).
4. Дает валютную платежку с 2620.
5. Банк переводит.

Если с договором не судьба (распечатка с инета - не прокатит) то при возможности сделать 4 платежа по 500 долларов (до 15 т.грн. в день - можно без доков).

[МакроКiт]

Хочу бачити картину олією з манагером ))

[Тоха]

Хочу бачити картину олією з манагером ))

Постою в сторонке понаблюдаю за интересным процессом)
Однозначно - резвод в особо крупных размерах)

[МакроКiт]

bas
Ну як пройшов бій? ))

[bas]

все разрешилось. на мой гневный рык "где этот урод, вот я и пришел с большим пребольшим капцом для него?" манагера сначала упрятали куда-то в подсобку, обслуживал нас лично начальник отделения с кучей помощников операционистов, все дико извинялись и говорили что это стажер (ага, стажер - у чувака как минимум лет 5 опыта работы только в этом банке, я это отделение знаю), а потом от греха подальше отправили на обучение дня на 3 куда-то (а может и в отпуск за свой счет). короче - збиг собако!
Зато теперь у моих друзей есть халявный Platinum со страховкой (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) (как они умудрились все это сделать на халяву - для меня загадка; может за счет этого злополучного манагера?)
И у меня есть ааахренительный авторитет (или просто ужас в глазах) у сотрудников отделения одного очень известного и уважаемого банка (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

[007]

А банк случайно не КредиАгриколь на севастопольской. Похожая ситуация.