Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Банковский форум :: UABanker.net _ Противодействие отмыванию незаконных доходов _ запити слідчих органів

Автор: ОЛЕ 16.03.2018, 10:06

Шановні колеги, надійшов запит від слідчогот органу про надання інформації "в ел.та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям клієнта, що підлягають обов‘язковолму фін.моніторингу" + додати підтверджуючі документи (договори клієнта, накладні і т.інше).

Що ви в такому разі подаєте?

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)