Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Банковский форум :: UABanker.net _ Валютные операции _ Валютное законодательство

Автор: Margo 21.02.2006, 14:50

Коллеги!
Решила перечитать валютное законодательство (повергло то, что начала сама делать ошибки, чего очень не люблю). На сайте Верховного совета пооткрывала все, что смогла вспомнить и ужаснулась - столько всего изменилось, "втратило чинність" и т.п.... Поэтому!
Я попыталась собрать наиболее часто "употребляемые" норматвные документы относительно валютного законодательства. Возможно, кому-то пригодится, а, может, кто-то дополнит/поправит меня. Буду благодарна за участие smile.gif

Перелік основних нормативних документів, які регламентують порядок здійснення валютних операцій.
1 № 15-93, 19.02.1993 року
Декрет Кабінету Міністрів про систему валютного регулювання та валютного контролю
Установлює режим здійснення валютних операцій на території України, визначає загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов’язки суб’єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства.
2 № 959-ХІІ, 16.04.1991 року
Закон України про зовнішньоекономічну діяльність
Установлює правове регулювання всіх видів зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, науки і техніки, економічні зв’язки в галузі будівництва, транспорту, експедиторських, страхових, розрахункових, кредитних та інших банківських операцій, надання різноманітних послуг.
3 № 444, 21.06.1995 року
Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті
Рекомендовано суб’єктам підприємницької діяльності України застосовувати під час укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті.
4 № 34, 04.02.1998 року
Класифікатор іноземних валют, затверджений постановою Правління Національного банку України
Класифікатор іноземних валют
5 № 281, 10.08.2005 року
Постанова Правління Національного банку України про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України
Встановлюють порядок та умови торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних валютних ринках.
6 № 82, 05.03.2003 року
Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах ,заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання
Встановлює загальні вимоги Національного банку України до оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах для здійснення транскордонних переказів і переказів у межах України, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і інших фінансових установ та
порядку їх виконання.
7 № 185/94-ВР, 23.09.1994 року
Закон України про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті
Визначає порядок розрахунків в іноземній валюті резидентів та заходи у разі порушення резидентами термінів, передбачені цим Законом.
8 № 136, 24.03.1999 року
Інструкція про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями
Визначає порядок здійснення уповноваженими банками контролю за дотриманням резидентами встановлених законодавством строків розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями і отримання резидентами індивідуальних ліцензій Національного банку України на перевищення цих строків.
9 № 49, 08.02.2000 року
Положення про валютний контроль
Визначає основні засади здійснення Національним банком України функцій головного органу валютного контролю.
10 № 542, 04.10.1999 року
Порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства
Визначає порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства.
11 № 1044, 26.12.1995 року
Постанова Кабінету Міністрів та Національного банку України про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю
Визначає заходи за зовнішньоекономічною діяльністю з метою забезпечення валютного контролю.
12 № 555, 17.11.2004 року
Постанова Правління Національного Банку України про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металів у банках України
Визначає методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземній валюті та банківських металів, що здійснюють банки України.
13 № 198, 21.05.2003 року
Положення про здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”, валютних операцій через ці банки
Встановлює порядок здійснення уповноваженими банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі статтею 37 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”, валютних операцій через ці банки, а також порядок формування, обміну та використання інформації про спеціальні санкції.
14 № 574, 09.06.1997 року
Положення про вантажну митну декларацію
Визначає форму вантажної митної декларації та встановлює порядок її подання, оформлення, використання.
15 № 597, 30.12.2003 року
Положення про порядок видачі резидентам погодження Національного банку на проведення окремих операцій
Регламентує порядок і умови видачі резидентам України погодження Національного банку на здійснення окремих операцій.
16 № 486, 14.10.2004 року
Правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб
Регламентують порядок здійснення уповноваженими банками та небанківськими фінансовими установами, які отримали від Національного банку України генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій, переказів іноземної валюти за дорученням фізичних осіб за межі України та в межах України, а також виплати фізичним особам в Україні переказаної на їх користь іноземної валюти, а також порядок видачі фізичним особам – резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку на переказування іноземної валюти за межі України.
17 № 283, 12.07.2000 року
Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів,платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України
Установлює порядок переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів, банківських металів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України.
18 №502, 12.12.2002 року
Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України
Встановлює порядок відкриття та організації роботи пунктів обміну іноземної валюти на території України, здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і платіжними документами, що виражені в іноземній валюті.

Автор: NAL 21.02.2006, 15:00

№280 від 29.08.2005
ПОЛОЖЕННЯ про порядок іноземного інвестування в Україну

От себя - возврат инвестиций попадает под обязательный мониторинг.

Автор: Gans 21.02.2006, 15:09

Постанова Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270
"Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам"

Автор: Gans 21.02.2006, 15:29

Постанова Правління НБУ від 17.06.2004 N 266
"Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій"

Автор: Арина 21.02.2006, 15:34

и еще чуть-чуть ;-))

1. Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України
Постанова Правління Національного банку України
від 26 березня 1998 року N 119


2. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 6 вересня 2001 року N 201

3. ІНКОТЕРМС
Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати
(редакція 2000 року)
Видання МТП N 560
Введені в дію з 01.01.2000 р.


4. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 24 лютого 2003 р. N 77-р
Про перелік офшорних зон

Автор: Арина 21.02.2006, 15:38

Margo, за идею -мои комплименты
по-моему тема стоит того, чтобы ее выделить как "Важно"

Автор: OSTA 21.02.2006, 15:40

Цитата(Margo @ 21.02.2006, 14:50)
15 № 597, 30.12.2003 року
Положення про порядок видачі резидентам погодження Національного банку на проведення окремих операцій
http://index.php?act=findpost&pid=74009


Постановление 597 от 30/12/03 "Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями".
Было принято з метою запобігання відпливу капіталу та підвищення прозорості платежів за договорами, які передбачають виконання робіт, надання послуг, передавання прав інтелектуальної власності нерезидентами, і на виконання окремих зобов'язань резидентів перед нерезидентами за векселями, а також попередження можливих дій щодо відмивання грошей.

Касательно нормативной базы, я бы добавила еще:

- Постанова Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року N 119 "Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України "

- Постанова Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року N 118 "Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях "

- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ від 26.04.93 р. N 19029/730
Щодо порядку розрахунків з країнами зони функціонування рубля 

- Постанова Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 року N 514 Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями

- Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 639 Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах

и еще многое-многое....

Автор: Margo 21.02.2006, 15:45

Цитата(OSTA @ 21.02.2006, 15:40)
и еще многое-многое....
http://index.php?act=findpost&pid=74030

вот меня это "многое-многое" и интересует biggrin.gif

Автор: NAL 21.02.2006, 15:57

Лист від 16.01.06 З 1 січня 2006 року набрав чинності Закон України від 01.12.2005 № 3163-IV „Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму” (далі – Закон).
Цим Законом доповнено Закон України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” статтею 12-1 (Запобігання та протидія фінансуванню тероризму). Нормами цієї статті визначено обов’язок суб’єктів первинного фінансового моніторингу (у тому числі і банків) зупиняти на строк до двох робочих днів фінансові операції, якщо їх учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності. Список таких осіб (як фізичних, так і юридичних) має формуватися згідно порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, та доводитися до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу Державним комітетом фінансового моніторингу України у порядку, погодженому з іншими суб’єктами державного фінансового моніторингу (у т.ч. і Національним банком України).
У відповідності до вимог частини другої зазначеної статті та пункту 2 Прикінцевих положень Закону, для забезпечення виконання банками норм статті 12-1 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, Національний банк України готує проект відповідного нормативно-правового акту.

Автор: Valeryi 21.02.2006, 16:02

Цитата(Арина @ 21.02.2006, 15:38)
по-моему тема стоит того, чтобы ее выделить как "Важно"
http://index.php?act=findpost&pid=74029

Будет сделано в ближайшее время!

Цитата(Margo @ 21.02.2006, 15:45)
вот меня это "многое-многое" и интересует
http://index.php?act=findpost&pid=74031

А есть ли смысл перечислять всю нормативную базу? Может быть только то, что касается валютного контроля непосредственно?

Автор: OSTA 21.02.2006, 16:04

Цитата(Margo @ 21.02.2006, 15:45)
вот меня это "многое-многое" и интересует 
http://index.php?act=findpost&pid=74031

smile.gif
Хорошо, добавлю еще немного:

- Господарський кодекс (розділ VII);

- ЛИСТ НБУ від 09.11.2005 р. N 13-135/5657-11177 Про сплату комісійної винагороди в іноземній валюті та щодо окремих вимог Правил торгівлі іноземною валютою ;

Есть очень хорошая законодательная база, сформированная и поддерживаемая ИАЦ "Лига", в которой можно найти все практически (ну может только за исключением особо тайных или внутренних н/а).Рекомендую.
Главное было бы желание. smile.gif

Автор: OSTA 21.02.2006, 16:12

Цитата(Valeryi @ 21.02.2006, 16:02)
Может быть только то, что касается валютного контроля непосредственно?
http://index.php?act=findpost&pid=74038


Уважаемый ,Valeryi!

Не нацелевайте неопытных форумчан на узкость понятия "валютный контроль". Чтобы грамотно его проводить, необходим комплекс знаний в различных сферах : таможня, бухгалтерия, налоги.

Автор: Valeryi 21.02.2006, 16:50

Цитата(OSTA @ 21.02.2006, 16:12)
Не нацелевайте неопытных форумчан на узкость понятия "валютный контроль". Чтобы грамотно его проводить, необходим комплекс знаний в различных сферах : таможня, бухгалтерия, налоги.
http://index.php?act=findpost&pid=74042

Ни в коем случае не собирался уменьшать значимость специалиста валютного контроля и полностью согласен,-чтобы грамотно проводить (и не только валютный контроль) необходим комплекс знаний. Но если учесть, что валютный контроль-это одно из подразделений банка, то нет смысла для неопытных форумчан перечислять всю нормативную базу из Лиги... smile.gif Было бы хорошо обобщить основные документы, с которыми приходится сталкиваться в работе непосредственно валютному контролю. Многое назвала Марго, за что ей отдельное спасибо! Я предлагаю только обобщить информацию целенаправленно! В любом случае, тема открыта и можно вносить любую нормативку.

С уважением.

Автор: yakim 24.02.2006, 16:50

Коллеги,помогайте.
Нужна ссылка на документ по поводу расчетов с нерезидентами в офшорах, а именно:
к чему применять понятие "офшорности" - к банку нерезидента или к нерезиденту.
Вопрос возник у клиента при проверке налоговой по поводу отнесения на валовые расходы 100% или 85%.

Автор: Арина 24.02.2006, 17:11

Цитата(yakim @ 24.02.2006, 17:50)
Коллеги,помогайте.
Нужна ссылка на документ по поводу расчетов с нерезидентами в офшорах, а именно:
к чему применять понятие "офшорности" - к банку нерезидента или к нерезиденту.
Вопрос возник у клиента при проверке налоговой по поводу отнесения на валовые расходы 100% или 85%.
http://index.php?act=findpost&pid=74843

не знаю при чем тут может быть банк (фин учереждение), разве что перепутали с режимом фин мониторинга - вот там действительно имеется ввиду именно банк, а не сам нерез

вот это пойдет???

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про оподаткування прибутку підприємств

18.3. У разі укладення договорів, які передбачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що мають офшорний статус чи при здійсненні розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно від того чи здійснюється така оплата (в грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, витрати платників податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг) включаються до складу їх валових витрат у сумі, що становить 85 відсотків від вартості цих товарів (робіт, послуг).

(абзац перший пункту 18.3 статті 18 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

Правило, визначене цим пунктом, починає застосовуватися з календарного кварталу, наступного за кварталом, на який припадає офіційне опублікування переліку офшорних зон, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Для цілей цього пункту під терміном "нерезиденти, що мають офшорний статус" розуміються нерезиденти, розташовані на території офшорних зон, за винятком нерезидентів, розташованих на території офшорних зон, які надали платнику податку виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента. При існуванні договорів, визначених абзацом першим цього пункту, платник податку має послатися на наявність зазначеної виписки у поясненні до податкової декларації.

Автор: yakim 24.02.2006, 20:59

спасибо, для меня то все понятно, клиенту нужно было убедить инспектора, а под рукой ничего не оказалось.Теперь порядок.Еще раз спасибо.

Автор: boy 08.03.2006, 14:53

Очень странно, почему никто не вспомнил о постанове 492 от 12.11.2003? !!
И бесценная, ежедневно изменяемая, N 124 от 19.03.2003.
По ГТД-шкам дополнительно №307 от 09.07.1997, №796 від 10.12.2001.
По лицензиям, 484 от 14.10.2004
А еще ЗУ "О банках и банковской деятельности"
Правила ИНКОТЕРМС-2000.
Не знаю кому как, а мне приходится всем этим относительно регулярно пользоваться, ну, может, кроме 796, которая по ГТД-шкам, там просто все слишком уж подробно cool.gif

Автор: LMV 03.11.2006, 15:44

Цитата
Но если учесть, что валютный контроль-это одно из подразделений банка, то нет смысла для неопытных форумчан перечислять всю нормативную базу из Лиги... smile.gif Было бы хорошо обобщить основные документы, с которыми приходится сталкиваться в работе непосредственно валютному контролю.

Уважаемый Valeryi. В том и дело, что со всеми этими нормативными документами должен быть знаком специалист валютного контроля. Да и не только, ведь порой у клиентов бывай оооочень запутанные ситуации. Вот и начинаешь залазить и в таможенный кодекс, и к налоговикам, а еще докуенты узкой специализации, ну если например клиент занимается чем-то необычным.Так что все это не лишнееsmile.gif)).

Margo спасибо за идею.

И еще маленькое дополнение (прошу прощения, если вдруг я не заметила, и повторю кем-то уже написанное)smile.gif))))))))

Постанова Правління НБУ від 16 березня 1999 року N 122 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон".

Автор: OSTA 24.01.2007, 14:52

c 29/01/07 вступает в силу

Цитата
Постанова Правління Національного банку України
від 13 грудня 2006 року N 455
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями


Прогресс, так сказать, на лицо cool.gif

Автор: Creator 25.01.2007, 10:17

Цитата(OSTA @ 24.01.2007, 14:52) *
Постанова Правління Національного банку України
від 13 грудня 2006 року N 455

Підкажіть де її можна побачити?

Автор: supersonic 25.01.2007, 10:31

можна текст на всенародное обозрение?

Автор: Тоха 25.01.2007, 10:32

Цитата(Creator @ 25.01.2007, 10:17) *
Підкажіть де її можна побачити?

www.nau.com.ua - Новые поступления. И не только там.

Автор: Creator 25.01.2007, 11:00

Не знайшов sad.gif sad.gif

Автор: OSTA 25.01.2007, 11:30

2 Creator

Есть в Лиге (вчерашнее обновление). После вступления в силу легче будет восприниматься при чтении документа в целом.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 13 грудня 2006 р. N 455

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 січня 2007 р. за N 37/13304 


Зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями

1. У розділі 1:

1.1. У пункті 1.1:

абзац одинадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"Здійснення поставки - оформлення ВМД (у випадку ввезення продукції на територію України, якщо така продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню) або виконання нерезидентом усіх зобов'язань щодо поставки, покладених на нього за договором (в інших випадках)".

1.2. Пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Якщо договір передбачає поставку товару (об'єкта лізингу), здійснення платежу в кілька етапів, то банк здійснює контроль за строками розрахунків за експортними операціями окремо за кожним фактом здійснення поставки товару (об'єкта лізингу), а за імпортними операціями - окремо за кожним фактом здійснення платежу".

1.3. У пункті 1.4:

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений Національним банком України на дату платежу, якщо однією з валют є гривня";

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) курс на останню дату публікації у "FINANCIAL TIMES", яка передує даті платежу, зазначеній у договорі, - у всіх інших випадках".

1.4. Пункт 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. Сума валютної виручки (лізингових платежів) або вартість товарів (об'єктів лізингу) може бути зменшена, якщо протягом виконання зобов'язань за договором:

а) відбувається перегляд ціни товарів (об'єктів лізингу) у зв'язку з невідповідністю їх кількісних та/або якісних характеристик умовам договору - на суму недопоставлених та/або неякісних товарів (об'єктів лізингу).

Рішення про таку невідповідність приймає Міжнародний комерційний арбітражний суд чи Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті або інший орган (експертна організація тощо), уповноважений розглядати спори або засвідчувати таку невідповідність згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору;

б) відбувається перегляд ціни товарів (об'єктів лізингу) унаслідок дій форс-мажорних обставин, що призвели до зміни кількісних та/або якісних характеристик товару (об'єкта лізингу), - на суму недопоставлених (недоотриманих) та/або неякісних товарів (об'єктів лізингу).

Зміна ціни товару (об'єкта лізингу) має бути підтверджена Торгово-промисловою палатою або іншим уповноваженим органом (експертною організацією) згідно з правилами чи звичаями країни розташування сторони договору або третьої країни відповідно до умов договору;

в) товари (об'єкти лізингу) знищено, зіпсовано, украдено, загублено - на суму їх вартості [якщо право власності на товар (об'єкт лізингу) відповідно до умов договору належить резиденту].

Наявність таких обставин має бути підтверджена органами, уповноваженими здійснювати таке підтвердження згідно із законодавством країни, на території якої сталися такі події;

г) відбувається відповідним чином оформлене повернення товару (об'єкта лізингу) або його частини експортеру - на суму вартості такого товару (об'єкта лізингу);

ґ) відбувається повернення сплачених імпортером коштів повністю або частково - на суму таких коштів;

д) здійснюється оподаткування виконаних резидентами для нерезидентів робіт (наданих послуг) за межами України - на суму сплачених податків, письмово підтверджених податковими органами країни нерезидента;

е) відбувається оплата резидентом комісійних винагород, що утримали банки-нерезиденти, якщо оплата резидентом цих винагород передбачена експортним, імпортним, лізинговим договорами та/або підтверджена відповідним банківським документом (підтвердження не вимагається, якщо комісійна винагорода за кожним окремим платежем за договором не перевищує 50 євро, або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті)".

1.5. Доповнити розділ пунктами 1.9 - 1.11 такого змісту:

"1.9. Експортна, імпортна та лізингова операції можуть бути зняті з контролю за наявності належним чином оформлених документів про припинення зобов'язань за цими операціями зарахуванням, якщо:

вимоги випливають із взаємних зобов'язань між резидентом і нерезидентом, які є контрагентами за цими операціями;

вимоги однорідні;

строк виконання за зустрічними вимогами настав або не встановлений, або визначений моментом пред'явлення вимоги;

між сторонами не було спору щодо характеру зобов'язання, його змісту, умов виконання тощо.

1.10. Копії документів, що подаються резидентом до Національного банку України та банків (у тому числі копії, перекладені на українську мову), засвідчуються власноручно підписом резидента (уповноваженої ним особи) та відбитком його печатки (за наявності).

Договори з нерезидентами, які складені іноземною мовою, мають бути перекладені на українську мову [переклад засвідчується підписом особи, яка здійснила переклад (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально), або нотаріусом].

Банки мають право вимагати від резидентів перекладу на українську мову інших документів, що необхідні для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями їх клієнтів.

Не перекладаються на українську мову документи, складені російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.

Не перекладаються на українську мову документи, які складені іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) або юридичних осіб (найменування, місцезнаходження) від зразка, який перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзацу другого цього пункту.

1.11. Підставою для зняття банком з контролю експортної, імпортної та лізингової операцій резидента за умови надання останнім документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями цього резидента, крім підстав, передбачених іншими розділами цієї Інструкції, може бути:

копія оформленої ВМД, засвідчена в порядку, установленому Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами), у разі втрати резидентом її оригіналу надана на письмовий запит резидента (за наявності інформації про зазначену ВМД у реєстрі ВМД);

письмове повідомлення податкового органу про відсутність порушень законодавчо встановлених строків розрахунків за операціями резидента, про які банком надавалася інформація цьому податковому органу згідно з пунктом 7.10 розділу 7 цієї Інструкції. Зазначене повідомлення має бути засвідчене підписом керівника (заступника керівника) податкового органу. У повідомленні зазначаються такі обов'язкові реквізити: повне найменування резидента / прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження / місце проживання, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності), номер і дата договору, повне найменування нерезидента, країна його реєстрації, термін проведення перевірки".

2. У розділі 2:

2.1. Пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Банк знімає експортну операцію резидента з контролю після зарахування виручки за цією операцією на поточний рахунок останнього.

Додатковою підставою для зняття експортної операції з контролю, крім зарахування виручки, може бути:

письмове повідомлення іншого банку про зарахування виручки за цією операцією на відкритий у цьому банку поточний рахунок резидента, засвідчене підписом відповідальної особи та відбитком печатки банку (у повідомленні зазначається вся наявна в реквізитах платежу інформація: номер і дата договору, сума платежу - у тій частині, у якій відомості передаються іншому банку, тощо). Зазначене повідомлення надається на письмовий запит такого резидента або банку (з письмового дозволу резидента) лише банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит;

письмове повідомлення іншого банку про надходження реєстру ВМД за цією операцією резидента, засвідчене підписом відповідальної особи та відбитком печатки банку (у повідомленні надається вся наявна в реєстрі ВМД інформація). Зазначене повідомлення надається на письмовий запит резидента або банку (з письмового дозволу резидента) лише банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит".

2.2. У пункті 2.4 цифри та слова "100 доларів США" замінити цифрами та словами "100 євро або еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті".

2.3. Доповнити розділ пунктом 2.6 такого змісту:

"2.6. Банк знімає з контролю експортну операцію, якщо взаємні зобов'язання за експортним договором частково або повністю не виконані та відбувається часткове або повне повернення резиденту продукції, що була поставлена ним нерезиденту за цим договором, на підставі ВМД (типу IM-40 "Імпорт", IM-41 "Реімпорт", IM-75 "Відмова на користь держави", IM-76 "Знищення або руйнування") і за наявності інформації про цю операцію у реєстрі ВМД, а також за умови виконання вимог пункту 2.3 цього розділу щодо решти продукції. За відсутності інформації про зазначену операцію в реєстрі ВМД додатковою підставою для зняття експортної операції резидента з контролю може бути письмове повідомлення митного органу, засвідчене підписом його керівника (заступника керівника), а також засвідчена в порядку, установленому Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами), копія зазначеної ВМД, що отримані на письмовий запит цього резидента".

3. У розділі 3:

3.1. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Банк знімає з контролю операцію резидента в разі імпорту продукції з увезенням її на територію України, якщо така продукція згідно із законодавством України підлягає митному оформленню, на підставі ВМД (типу IM-40 "Імпорт", IM-41 "Реімпорт", IM-72 "Магазин безмитної торгівлі", IM-75 "Відмова на користь держави", IM-76 "Знищення або руйнування") та за наявності інформації про цю операцію в реєстрі ВМД, а в інших випадках - після пред'явлення резидентом документа, який згідно з умовами договору засвідчує здійснення нерезидентом поставки продукції, виконання робіт, надання послуг.

Додатковою підставою для зняття операції з контролю, крім реєстру ВМД, може бути:

письмове повідомлення іншого банку, якому митний орган надіслав інформацію про цю операцію резидента, про отримання такого реєстру, засвідчене підписом відповідальної особи і відбитком печатки банку (у повідомленні зазначаються номер і дата реєстру, уся наявна в реєстрі інформація про операцію резидента, а також вартість продукції в тій частині, у якій відомості передаються іншому банку). Зазначене повідомлення надається на письмовий запит такого резидента або банку (з письмового дозволу резидента) лише банку, який зазначений у запиті резидента або якому резидент дозволив цей запит;

письмове повідомлення митного органу, засвідчене підписом його керівника (заступника керівника), а також засвідчена в порядку, установленому Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 N 574 (зі змінами), копія ВМД, що отримані на письмовий запит резидента (для операцій, контроль за якими здійснюється згідно з пунктом 3.7 цього розділу);

документи, що підтверджують поставку продукції на користь резидента-реципієнта (одержувача) міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів України.

Для підтвердження факту отримання резидентом послуг від міжнародних інформаційних і платіжних систем використовуються відповідні договори, рахунки на оплату послуг, документи, які формує платіжна система після здійснення взаєморозрахунків, тощо.

Підтвердженням факту отримання уповноваженим банком послуг від нерезидента, який узяв на себе зобов'язання виступати офіційним агентом цього банку перед Генеральною прокуратурою США та Міністерством фінансів США (згідно з вимогами закону США щодо заходів запобігання тероризму: USA PATRIOT Act of 2001), є відкриття або подальше функціонування раніше відкритого кореспондентського рахунку в банку США".

3.2. Абзац перший пункту 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. Якщо імпорт продукції (послуг, робіт) здійснюється без увезення з-за кордону цієї продукції (послуг, робіт) на територію України, то резидент, крім передбачених пунктом 3.3 цього розділу документів, які засвідчують поставку на його користь продукції (надання йому послуг, виконання робіт), подає також договір, який передбачає продаж цієї продукції нерезиденту та зарахування виручки від такого продажу на рахунки цього резидента в банках, або документи, які підтверджують потребу використання ним цієї продукції (послуг, робіт) за межами України".

3.3. Доповнити розділ пунктом 3.7 такого змісту:

"3.7. Банк здійснює контроль за своєчасністю розрахунків лише щодо тієї частини імпортного договору резидента, яка передбачає розрахунки в грошовій формі (у разі зміни умов бартерного договору, що передбачає заміну зобов'язань резидента з постачання товару на зобов'язання щодо оплати товару нерезиденту повністю або частково в грошовій формі)".

4. У розділі 4:

4.1. Пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Банк знімає з контролю лізингову операцію (у частині поставки об'єкта лізингу), за якою резидент є лізингоодержувачем, у разі ввезення об'єкта лізингу на територію України та здійснення його митного оформлення згідно із законодавством України, на підставі ВМД та за наявності інформації про цю операцію в реєстрі ВМД. Банк здійснює контроль за сплатою резидентом-лізингоодержувачем лізингових платежів на підставі акта або іншого документа, що передбачений відповідно до умов договору.

Додатковою підставою для зняття лізингової операції (у частині поставки об'єкта лізингу) з контролю, крім реєстру ВМД, може бути повідомлення, зазначене в абзаці третьому пункту 3.3 розділу 3 цієї Інструкції".

4.2. Пункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6. Банк знімає з контролю лізингову операцію, за якою резидент виступає лізингодавцем, після зарахування суми останнього лізингового платежу на поточний рахунок цього резидента.

Додатковою підставою для зняття операції з контролю, крім зарахування виручки, може бути повідомлення, зазначене в абзацах третьому і четвертому пункту 2.3 розділу 2 цієї Інструкції".

5. У розділі 5:

5.1. У пункті 5.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

"заяву за встановленою формою (додаток 1)";

друге речення абзацу четвертого виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"копію висновку Міністерства економіки України щодо віднесення договору до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

5.2. Пункт 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. Законодавчо встановлений строк розрахунків за експортною, імпортною та лізинговою операціями або строк, установлений відповідно до раніше отриманих ліцензій за цими операціями, продовжується з урахуванням строку (строків), що зазначений (зазначені) у висновку, передбаченому в абзаці другому пункту 1.5 розділу 1 цієї Інструкції. Якщо резидент подав до центрального апарату документи, перелік яких визначений в пункті 5.2 цього розділу, пізніше ніж через 30 календарних днів, починаючи з дня виникнення порушення, то строк розрахунків продовжується, починаючи з дати реєстрації в Національному банку України документа із зазначеного переліку, який надійшов останнім".

5.3. У пункті 5.5 слова "з часу отримання повного пакета документів" замінити словами "з дати реєстрації в Національному банку України документа із переліку, зазначеного в пункті 5.2 цього розділу, який надійшов останнім".

5.4. Пункт 5.6 викласти в такій редакції:

"5.6. Підставами для відмови в наданні ліцензії є:

подання резидентами документів, що містять недостовірну інформацію;

подання резидентами документів на продовження законодавчо встановлених строків розрахунків або перевищення строків, установлених у раніше наданих ліцензіях, на строки, що вже минули до дати реєстрації в Національному банку України документа з переліку, зазначеного в пункті 5.2 цього розділу, який надійшов останнім;

відсутність хоча б одного з документів, зазначених у пункті 5.2 цього розділу;

невідповідність поданих резидентом документів законодавству України, у тому числі вимогам цієї Інструкції та інших нормативно-правових актів Національного банку України;

застосування до резидента адміністративної або кримінальної відповідальності за вчинення протиправних дій, що пов'язані з операцією, щодо якої отримується ця ліцензія".

5.5. В абзаці першому пункту 5.7 цифри "1 - 4" замінити цифрами "2 - 5", а слова "Генерального департаменту банківського нагляду" замінити словами "Департаменту валютного контролю та ліцензування".

6. У розділі 6:

6.1. Пункт 6.2 викласти в такій редакції:

"6.2. Банки зобов'язані у разі перерахування резидентом коштів на користь нерезидента, надходження від нерезидента коштів на користь резидента або, якщо резидент зазначений у реєстрі ВМД, вимагати від останнього (залежно від виду операції) копії: договору з нерезидентом, ВМД, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями його клієнтів. Резиденти зобов'язані надавати банкам копії зазначених документів протягом 5 робочих днів, починаючи з дня зарахування на розподільчий рахунок коштів, що надійшли на користь резидентів, або з дня надходження до банку реєстру ВМД. Копії цих документів підлягають збереженню у справі клієнта протягом строку, визначеного в Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 08.12.2004 N 601, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за N 1646/10245".

6.2. В абзаці другому пункту 6.5 слова "банк має право вимагати письмового" замінити словами "банк вимагає письмове".

6.3. Абзац перший пункту 6.7 доповнити словами "або банк, що обслуговує кредит, залучений резидентом від нерезидента".

6.4. Пункт 6.8 викласти в такій редакції:

"6.8. Банк, клієнтом якого був резидент, повинен протягом трьох банківських днів з дня закриття рахунку надати банку, в якому резидент відкриває рахунок (якщо резидент повідомив про цей банк), всю наявну в нього інформацію про незавершені експортні, імпортні та лізингові операції цього резидента, якщо резидент закриває рахунок в одному банку і переходить на обслуговування в інший банк.

Банк, у якому резидент перебував на обслуговуванні, повідомляє в довільній формі податкові органи за місцем реєстрації резидента про його незавершені експортні, імпортні та лізингові операції у разі:

закриття клієнтом-резидентом рахунку і переходу на обслуговування в інший банк (у тому числі за відсутності в банку інформації про банк, у який резидент переходить на обслуговування);

закриття банком рахунку клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років поспіль і на ньому немає залишку коштів.

Банк, у якому резидент перебував на обслуговуванні, знімає операції резидента з контролю наступного робочого дня після дня закриття рахунку".

7. У розділі 7:

7.1. Пункт 7.1 викласти в такій редакції:

"7.1. Банки надсилають усі передбачені цим розділом повідомлення до десятого числа місяця, наступного за звітним, а повідомлення згідно з пунктом 7.8 у визначені ним строки податковим органам за місцем реєстрації резидентів поштою з отриманням поштового підтвердження про їх вручення адресату або кур'єром банку з обов'язковою відміткою податкових органів про отримання. Зазначені повідомлення мають також надаватися на магнітних носіях або засобами електронного зв'язку з дотриманням установлених цим пунктом строків за письмовою вимогою податкового органу, яка підписана його керівником (заступником керівника) та засвідчена відбитком печатки. У повідомленнях обов'язково зазначаються такі реквізити резидентів:

повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження - для юридичних осіб;

прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності) - для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності".

7.2. Пункт 7.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7.4 - 7.12 уважати відповідно пунктами 7.3 - 7.11.

7.3. Пункт 7.8 після слова "інший" доповнити словами "або в разі закриття банком рахунку клієнта".

7.4. Розділ доповнити новим пунктом 7.9 такого змісту:

"7.9. Банк у довільній формі повідомляє податковий орган про факт зняття з контролю операції резидента на підставі документів про припинення зобов'язань за цією операцією шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за договорами (пункт 1.9 розділу 1 цієї Інструкції)".

У зв'язку з цим пункти 7.9 - 7.11 уважати відповідно пунктами 7.10 - 7.12.

7.5. Абзац перший пункту 7.10 викласти в такій редакції:

"7.10. Банк надає податковим органам інформацію про виявлені у звітному місяці факти порушень згідно з додатком 7 в разі ненадходження в законодавчо встановлені строки (або строки, визначені в ліцензіях) виручки, товарів або об'єкта лізингу. У наступному звітному місяці інформація про ці порушення вже не надається".

7.6. Пункт 7.11 викласти в такій редакції:

"7.11. Банк не надає податковому органу інформацію, передбачену пунктом 7.10 цього розділу, якщо резидент подав банку документ, який засвідчує прийняття судом рішення про задоволення позову резидента щодо стягнення з нерезидента заборгованості, що виникла внаслідок недотримання останнім строків, установлених договором".

8. Додатки 1 - 7 викласти в такій редакції:

 

"Додаток 1
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 

Національний банк України 


Заява
про надання індивідуальної ліцензії

________________________________________________________________________________
______
   [повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження/місце проживання резидента, ідентифікаційний код
                                                       за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за ДРФО (за наявності)]

________________________________________________________________________________
______
                           (повне найменування та місцезнаходження банку, у якому операція взята на контроль)

просить видати індивідуальну ліцензію на продовження законодавчо встановлених строків розрахунків за договором від ______________________ N _____________ з нерезидентом
__________________________________________________________________________ на _____ днів 
                                             (повне найменування та місцезнаходження нерезидента)

з "___" ____________ ____ року до "___" ____________ ____ року*.

Сума, на яку перевищено строки розрахунків,* ______________________________________________
                                                                                                                                            (сума заборгованості,
________________________________________________________________________________
______,
                                                                                        назва іноземної валюти)
________________________________________________________________________________
______
                                               (причини перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків
________________________________________________________________________________
______
                          та обґрунтування необхідності отримання індивідуальної ліцензії на їх продовження)

Керівник
(фізична особа - заявник) 
 
________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 
  
М. П. 

____________
* Заповнюється згідно з висновком ДПА України, передбаченим пунктом 1.5 розділу 1 цієї Інструкції. 

 

Додаток 2
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 

____________________
(дата видачі ліцензії) 

_____________________
(реєстраційний номер) 

  
_______________________________________
(власник індивідуальної ліцензії) 
Копія 
_______________________________________
(територіальне управління Національного банку
України, на яке покладено контроль) 


Індивідуальна ліцензія
на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за експортною операцією

з "___" ____________ ____ року 
до "___" ____________ ____ року. 
Видана резиденту ______________________________________________________________________,
                                                                   [повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження/
________________________________________________________________________________
______,
                              місце проживання резидента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер
                                                                                          за ДРФО (за наявності)]
________________________________________________________________________________
______
                             (повне найменування та місцезнаходження банку, у якому операція взята на контроль)
за договором __________________________________________________________________________
                                                                                                                        (номер, дата)
з нерезидентом ________________________________________________________________________
                                                                    (повне найменування та місцезнаходження нерезидента)
на суму _______________________________________________________________________________
                                                                         (сума заборгованості, назва іноземної валюти)
на підставі ____________________________________________________________________________
                                                               (висновок, передбачений у пункті 1.5 розділу 1 цієї Інструкції)
від ________________ N __________

Передавання третім особам не дозволяється. 

Заступник Голови
(директор Департаменту
валютного контролю та ліцензування) 
__________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 
  
М. П. 

 

Додаток 3
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 

____________________
(дата видачі ліцензії) 

_____________________
(реєстраційний номер) 

  
_______________________________________
(власник індивідуальної ліцензії) 


Індивідуальна ліцензія
на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за імпортною операцією

з "___" ____________ ____ року 
до "___" ____________ ____ року. 
Видана резиденту ______________________________________________________________________,
                                                                        [повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження/
________________________________________________________________________________
______,
                         місце проживання резидента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер
                                                                             за ДРФО (за наявності)]

________________________________________________________________________________
______
                                  (повне найменування та місцезнаходження банку, у якому операція взята на контроль)
за договором __________________________________________________________________________
                                                                                                                    (номер, дата)
з нерезидентом ________________________________________________________________________
                                                                         (повне найменування та місцезнаходження нерезидента)
на суму _______________________________________________________________________________
                                                                    (сума заборгованості, назва іноземної валюти)
на підставі ____________________________________________________________________________
                                                                      (висновок, передбачений у пункті 1.5 розділу 1 цієї Інструкції)

від ________________ N __________

Передавання третім особам не дозволяється. 

Заступник Голови
(директор Департаменту
валютного контролю та ліцензування) 
________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

 

Додаток 4
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 

__________________
(дата видачі ліцензії) 

___________________
(реєстраційний номер) 

  
_______________________________________
(власник індивідуальної ліцензії) 
Копія 
_______________________________________
(територіальне управління Національного банку
України, на яке покладено контроль) 


Індивідуальна ліцензія
на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за лізинговою операцією

з "___" ____________ ____ року 
до "___" ____________ ____ року. 
Видана резиденту-лізингодавцю _________________________________________________________,
                                                                                                    [повне найменування /прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________________________________________________
______,
            місцезнаходження/місце проживання резидента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер 
                                                                                         за ДРФО (за наявності)]
________________________________________________________________________________
______
                                  (повне найменування та місцезнаходження банку, у якому операція взята на контроль)
за договором __________________________________________________________________________
                                                                                                                (номер, дата)
з нерезидентом ________________________________________________________________________
                                                                                      (повне найменування та місцезнаходження нерезидента)
на суму _______________________________________________________________________________
                                                                          (сума заборгованості, назва іноземної валюти)
на підставі ____________________________________________________________________________
                                                                   (висновок, передбачений у пункті 1.5 розділу 1 цієї Інструкції)

від ________________ N __________

Передавання третім особам не дозволяється. 

Заступник Голови
(директор Департаменту
валютного контролю та ліцензування) 
_________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

 

Додаток 5
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 

____________________
(дата видачі ліцензії) 

_____________________
(реєстраційний номер) 

  
_______________________________________
(власник індивідуальної ліцензії) 
Копія 
_______________________________________
(територіальне управління Національного банку
України, на яке покладено контроль) 


Індивідуальна ліцензія
на перевищення законодавчо встановлених строків розрахунків за лізинговою операцією

з "___" ____________ ____ року 
до "___" ____________ ____ року. 
Видана резиденту-лізингоодержувачу _____________________________________________________,
                                                                                                             [повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові,
________________________________________________________________________________
______,
               місцезнаходження/місце проживання резидента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер 
                                                                                        за ДРФО (за наявності)]
________________________________________________________________________________
______
                            (повне найменування та місцезнаходження банку, у якому операція взята на контроль)
за договором __________________________________________________________________________
                                                                                                                   (номер, дата)
з нерезидентом ________________________________________________________________________
                                                                          (повне найменування та місцезнаходження нерезидента)
на суму _______________________________________________________________________________
                                                                             (сума заборгованості, назва іноземної валюти)
на підставі ____________________________________________________________________________
                                                          (висновок, передбачений у пункті 1.5 розділу 1 цієї Інструкції)

від ________________ N __________

Передавання третім особам не дозволяється. 

Заступник Голови
(директор Департаменту
валютного контролю та ліцензування) 
_______________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

 

Додаток 6
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 

N
з/п 
Резидент - клієнт банку  
Підстава для перерахування коштів 
Дата здійснення платежу 

 

Додаток 7
до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями 

N
з/п 
Резидент - клієнт банку 
Номер і дата договору 
Дата здійснення платежу за імпортною (лізинговою) операцією / дата оформлення ВМД за експортною (лізинговою) операцією 

".

 

Заступник директора
Департаменту валютного
контролю та ліцензування 
 
 
Г. Д. Хромоногова 
ПОГОДЖЕНО: 
  
Перший заступник Голови
Державної митної
служби України 
 
 
Р. А. Черкасський 
Заступник Голови Державної
податкової адміністрації України 
 
М. Я. Романів 

 

Автор: Creator 25.01.2007, 11:44

2 OSTA
Дякую.

Автор: OSTA 29.01.2007, 10:17

+

Цитата
Постановление № 500 от 29.12.2006
Об утверждении Изменений к Положению об оформлении и представлении клиентами платежных поручений в иностранной валюте или банковских металлах, заявлений о купле или продаже иностранной валюты или банковских металлов в уполномоченные банки и другие финансовые учреждения и порядке их исполнения

...
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 16.12.2002 N 511 "Про дії уповноважених банків України у разі відкликання банками-нерезидентами розрахункових документів", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09.01.2003 за N 17/7338.
...
6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Автор: Арина 02.02.2007, 11:41

и вот еще...

Про затвердження Змін до Положення про валютний контроль
Постанова Правління Національного банку України
від 13 грудня 2006 року N 456

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2007 р. за N 14/13281

Автор: Цири 02.02.2007, 16:35

и еще сегодня...

Про внесення змін до Положення про відкриття та функціонування кор рахунків банків...
Постанова Правління Національного банку України
від 29 грудня 2006 року N 496

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 січня 2007 р. за N 78/13345


с 10.02.2007 вступает в силу

Автор: Fedelle 02.02.2007, 17:48

Кроме всего прочего...

групою Народних депутатів України
зареєстрований у Верховній Раді України проект Закону України
"Про Валютне регулювання та валютний контроль в Україні"
- реєстраційний №3043.
Із законопроектом можна ознайомитися на WEB-сайті АУБ
(www.aub.com.ua, розділ "Діяльність АУБ", підрозділ
"Законодавство") або WEB-сайті Верховної Ради України
(www.rada.gov.ua, розділ "Законотворча діяльність
Верховної Ради України", підрозділ "Законопроекти").

Автор: Цири 28.02.2007, 14:45

Національний банк продолжает радовать и никак не угомонится......
Постанова "Про внесення змін до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України" від 15.01.2007 N 3
Постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2007 р. за N 154/13421 та набирає чинності 3 березня 2007 року.

Автор: Арина 28.02.2007, 15:06

Цитата(Цири @ 28.02.2007, 14:45) *
Національний банк продолжает радовать и никак не угомонится......
Постанова "Про внесення змін до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України" від 15.01.2007 N 3
Постанова зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2007 р. за N 154/13421 та набирає чинності 3 березня 2007 року.

ну что ж Вы так сразу ph34r.gif ))) может чё хорошее пишут ;-) tongue.gif

Автор: Return 28.02.2007, 20:02

А я не нашет тут:
Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів
Постанова Правління Національного банку України від 29 січня 2003 року N 36

Автор: Irisha 16.03.2007, 16:05

Постанова НБУ № 135 від 11.01.2000 "Положення про застосування іноземної валюті в страховій діяльності"

Автор: ОЛЕ 08.06.2007, 15:01

Я , наверное, потерялась. Господа, подскажите, где в нормативке было сказано, что филиалы не имеют права непосредственно выходить на торги (МВРУ) и заключать сделки.
Понимаю, что "уповноваженией банк" -банк, который получил индивидуальн. разрешение (лицензию) на проведение указанных операций. Филиал - не банк. Но помню, где-то было разьяснение НБУ - и никак не нахожу.

Автор: Gans 08.06.2007, 15:21

Цитата(ОЛЕ @ 08.06.2007, 16:01) *
Я , наверное, потерялась. Господа, подскажите, где в нормативке было сказано, что филиалы не имеют права непосредственно выходить на торги (МВРУ) и заключать сделки.
Понимаю, что "уповноваженией банк" -банк, который получил индивидуальн. разрешение (лицензию) на проведение указанных операций. Филиал - не банк. Но помню, где-то было разьяснение НБУ - и никак не нахожу.

281 Постанова.
5. Торгівлю іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України, на міжнародному валютному ринку дозволяється здійснювати виключно Національному банку та суб'єктам ринку (або з такими суб'єктами).

Автор: OSTA 13.06.2007, 08:36

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 30 травня 2007 р. N 199

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 червня 2007 р. за N 595/13862 


Зміни до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій

Цитата
1.5. Не вимагається отримання ліцензії на проведення операцій, пов'язаних з переказуванням іноземної валюти за межі України резидентами (якщо це підтверджено відповідними документами), з метою:
.....
"сплати резидентами вступних чи членських внесків міжнародним організаціям".

Автор: ОЛЕ 13.06.2007, 08:57

Цитата(OSTA @ 13.06.2007, 09:36) *
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 30 травня 2007 р. N 199

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 червня 2007 р. за N 595/13862 
Зміни до Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій


Дождались.

Автор: Цири 14.06.2007, 09:27

ВР України
Закон
"Про внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
від 31.05.2007 N 1108-V

Даним Законом подовжено термін, протягом якого виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки, та термін відстрочення імпортних операцій резидентів. Щодо стягнення пені за кожен день прострочення за порушення резидентами термінів, зазначених вище, то загальний розмір нарахованої пені не повинен перевищувати суми неодержаної виручки.

Також зазначено, що Національний банк України має право встановлювати строк, протягом якого куплена резидентом на міжбанківському валютному ринку України іноземна валюта для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентом має бути використана за призначенням, і порядок її продажу в разі недотримання резидентом цього строку.   

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.

 
ЛIГАБiзнесIнформ
українська Мережа ділової інформації
www.liga.net

Автор: OSTA 25.06.2007, 13:32

Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 30 травня 2007 року N 200

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2007 р. за N 656/13923

Автор: yakim 05.07.2007, 13:26

Подскажите где расписан порядок получения лицензии физлицом -резидентом для открытия счета в зарубежном банке?

Автор: yakim 05.07.2007, 14:02

нашел сам Постановление 485 от 14.10.2004
Про затвердження Положення про порядок видачі

Національним банком України індивідуальних ліцензій

на розміщення резидентами (юридичними та фізичними

особами) валютних цінностей на рахунках

за межами України

Автор: Alexsandr Gritsuk 25.08.2007, 16:45

Подскажите, пожалуйста, а какими документами может регламентироватся валютообенные операции в банкоматах? То есть:
1. может ли курс быть "плавающим" то есть может ли курс обмена колебатся в зависимости от операции в рамках 1-3%.
2. может ли плавать комисия банка?


Вопрос связан с тем, что есть проблема реализации валютообмена через банкомат, а именно:
банкомат готов принять 100 дол. или 100 евро, но не может выдать 516 грн или 699 грн, необходимо округлять сумму и естественно в большую сторону ...

Заранее благодарен, кто сможет, что-то подсказать.

Автор: Dolce_Vita 15.11.2007, 18:02

Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України

Постанова Правління Національного банку України
від 21 вересня 2007 року N 338

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 жовтня 2007 р. за N 1220/14487

вступает в силу с 1 января 2008р. и тянет за собой ряд изменений в нормативке ........

Автор: OSTA 12.12.2007, 12:16

Уверена, что многим поможет:



Цитата
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.12.2007 р. N 28-311/4422-12828

Департамент валютного контролю та ліцензування
Головним управлінням Національного банку України в Автономній Республіці Крим та по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням Національного банку України, Операційному управлінню Національного банку України, Асоціації українських банків, банкам України

У зв'язку зі зверненнями територіальних управлінь Національного банку України та уповноважених банків, які спричинені випадками відмови нотаріусів засвідчувати переклади договорів морського агентування, укладених резидентами з нерезидентами (у т. ч. шляхом обміну листами засобами телексного зв'язку), а також зважаючи на пов'язані з цим проблеми, що виникають при виконанні банками вимог пункту 1.10 розділу 1 Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями1 (далі - Інструкція N 136) стосовно отримання від резидентів належним чином засвідчених перекладів вищевказаних договорів, Національний банк України на підставі наданого Міністерством юстиції України роз'яснення повідомляє наступне.

____________
1 затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 N 136 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за N 338/3631 (зі змінами).

"Правовою основою діяльності нотаріату в Україні є Конституція України, Закон України "Про нотаріат" (далі - Закон), інші законодавчі акти України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Порядок нотаріального засвідчення вірності перекладу документа врегульований статтею 79 Закону та розділом 29 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України2 (далі - Інструкція).

____________
2 затверджена наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 N 20/5 та зареєстрована в Міністерства юстиції України 03.03.2004 за N 283/8882 (із змінами).

Пунктом 265 Інструкції передбачено, що нотаріус засвідчує вірність перекладу документа з однієї мови на іншу, якщо він знає відповідні мови. Якщо нотаріус не знає відповідних мов (однієї з них), переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус у порядку, установленому розділом 28 цієї Інструкції. При цьому перекладач поряд з документом, що встановлює його особу, повинен представити документ, який стверджує його кваліфікацію.

Абзацом другим пункту 266 Інструкції передбачено, що переклад, розміщений на окремому від оригіналу чи копії аркуші, прикріплюється до нього, прошнуровується і скріплюється підписом нотаріуса і його печаткою.

Відповідно до статті 49 Закону нотаріус чи інша посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляють у вчиненні нотаріальної дії, якщо:

вчинення такої дії суперечить законові;

дії підлягають вчиненню іншим нотаріусом чи іншою посадовою особою;

з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась недієздатна особа або представник, який не має необхідних повноважень;

угода, що укладається від імені юридичної особи, суперечить цілям, вказаним в її статуті чи положенні.

Нотаріус чи інша посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, не приймають для вчинення нотаріальних дій документи, якщо вони не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян.

Нотаріус чи інша посадова особа, що вчиняє нотаріальні дії, на прохання особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, повинні викласти причини відмови в письмовій формі і роз'яснити порядок її оскарження. У разі коли у вчиненні нотаріальної дії відмовляє нотаріус, він не пізніш як у триденний строк виносить постанову про таку відмову.

Принагідно слід зазначити, що при вчиненні конкретних нотаріальних дій нотаріус самостійно має перевіряти чи відповідають вимогам закону надані для вчинення нотаріальної дії документи і у разі невідповідності їх вимогам закону відмовляє у її вчиненні.

Таким чином, оскільки основна мета діяльності нотаріату - ефективне позасудове забезпечення охорони та захисту законних прав та інтересів осіб, установ, організацій, територіальних громад та держави шляхом вчинення в їх інтересах нотаріальних дій, то враховуючи вищевикладене, вчинення вказаних нотаріальних дій, а саме засвідчення справжності підпису перекладача на документі, можливе лише при наявності оригіналів цих документів або їх копій, засвідчених в установленому законом порядку".

Враховуючи вищевикладене, засвідчуються нотаріусами переклади оригіналів тих договорів морського агентування, які складені у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками.



Заступник Голови
Національного банку України

О. В. Савченко
 

Автор: OSTA 20.12.2007, 16:52

Вот это преференции!!!!!!

Цитата
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.12.2007 р.
N 13-116/4815-13193,

N 20516/03-20

Територіальним управлінням Національного банку України, ОПЕРУ НБУ, банкам та їх філіям, Асоціації українських банків
Головним управлінням Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі


Роз'яснення про несплату Європейським банком реконструкції та розвитку збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

Угодою про заснування Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР), до якої згідно з Указом Президента України від 14.07.92 N 379 "Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку" приєдналася Україна, визначено, що ЄБРР є міжнародною фінансовою установою, яка користується статусом, привілеями та імунітетом на території країни-члена для виконання своїх функцій. Виходячи із статей 21, 49, 53, 54, 55 цієї Угоди, активи та майно ЄБРР звільняються від будь-яких обмежень, контролю, мораторіїв. Кожен член ЄБРР зобов'язаний приймати всіх заходів для виконання зазначених вимог. Тобто, у рамках офіційної діяльності ЄБРР, його майно, активи та доходи звільняються від сплати прямих податків, за винятком податків та мита, які є платою за комунальне обслуговування.

Згідно з Конвенцією про правовий статус, привілеї та імунітети міждержавних економічних організацій, діючих в певних галузях співробітництва, від 05.12.80 р., ратифікованою Україною 29.06.81, міжнародні організації, членами яких є держави, засновані відповідно до міжнародних угод з координації дій її членів по співпраці і кооперації в певних галузях економіки, науки і техніки, звільняються від прямих податків і інших обов'язкових платежів, що мають податковий характер, і зборів, як загальнодержавних, так і місцевих, за винятком платежів за комунальні та інші подібні види обслуговування (стаття I та стаття VII).

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 14 Закону України "Про систему оподаткування" збір на обов'язкове державне пенсійне страхування належить до загальнодержавних податків і зборів.

Тобто, ЄБРР як міжнародна фінансова установа, яка користується статусом, привілеями та імунітетом на території країни - члена організації, не є платником прямих податків, інших обов'язкових платежів, які мають податковий характер при виконанні своєї офіційної діяльності.

Керуючись вимогами пункту 4 Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. N 1740, роз'яснюємо, що Європейський банк реконструкції та розвитку не є платником збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що здійснюється з операцій купівлі-продажу валют.



Голова
Національного банку України

В. С. Стельмах
Голова правління
Пенсійного фонду України

Б. О. Зайчук

Автор: romzes 23.01.2008, 11:09

Добрый день, уважаемые участники форума!

Подскажите пож. можно ли где-нибудь найти основные нормативные акты валютного законодательства Украины на русском языке?

Заранее благодарен

Автор: Valeryi 23.01.2008, 11:31

Цитата(romzes @ 23.01.2008, 11:09) *
Подскажите пож. можно ли где-нибудь найти основные нормативные акты валютного законодательства Украины на русском языке?

А зачем? wink.gif
В инете можно найти (пользуйтесь поисковиками). Если есть Лига, то воспользуйтесь там переводом на русский язык.

Автор: romzes 23.01.2008, 11:47

Зачем? С языком проблемы. А вы не могли бы уточнить что такое Лига? И м.б. ссылочку на сайт дадите.

Спб

Автор: Balambas 23.01.2008, 12:43

Цитата(romzes @ 23.01.2008, 11:47) *
Зачем? С языком проблемы. А вы не могли бы уточнить что такое Лига? И м.б. ссылочку на сайт дадите.

Спб


Опа. не ожидал. есть люди которые не знаю что такое Лига-закон????????????????? blink.gif ohmy.gif

Ну тогда..Лига - это информационная база законодательства Украины. Она платная.

Автор: Valeryi 23.01.2008, 12:53

Цитата(romzes @ 23.01.2008, 11:47) *
И м.б. ссылочку на сайт дадите.

http://www.liga.net/
Если у вас на работе нет и пиратскую копию достать сложно, то:
1. Поисковики Интернета.
2. Рынок на Петровке - думаю и в бумажном и в электронном виде найдете.
3. Библиотеки.

Автор: romzes 23.01.2008, 13:04

Цитата
Опа. не ожидал. есть люди которые не знаю что такое Лига-закон?????????????????


Ну да, есть! Я просто новичок в валютном (и не только) законодательстве Украины

Всем спасибо за помощь. Бум изучать.

smile.gif

Автор: meteor 13.06.2008, 09:37

кто-нибудь видел концепцию валютной политики НБУ?

Автор: РусланК 13.06.2008, 21:23

http://www.bank.gov.ua/default.htm  здесь поищи..

Автор: meteor 13.06.2008, 21:31

спасибо, ценный совет biggrin.gif

запрос первый "валютна політика" - результат: знайдено 0 документів rolleyes.gif

запрос второй "політика" - результат: 9 записей, дата последней статьи 2006 год...

я думаю на этом сайте эта информация появится в самую посленюю очередь когда она будет уже на всех сайтах cool.gif

ещё есть варианты?

Автор: РусланК 16.06.2008, 21:30

ну если так...то советую найти знакомого в ком.банке. У них точно есть электронка НБУ

Автор: Balambas 17.06.2008, 09:23

С 27 июля Национальный банк Украины разрешил физическим лицам вывозить и ввозить в Украину любые суммы без ограничений и подтверждения источника происхождения средств.

В частности, на минувшей неделе Министерство юстиции зарегистрировало постановление Нацбанка №520/15211 "О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины", которым регулятор либерализовал условия ввоза/вывоза наличных иностранных средств.

С 27 июля физические лица смогут перевозить через границу без письменного декларирования на таможне сумму в эквиваленте до 10 тыс. евро, тогда как ранее она составляла для украинской валюты – 15 тыс. грн, иностранной – $3 тыс. в эквиваленте (около 2 тыс. евро). Свыше 10 тыс. евро можно будет перевозить при условии письменного декларирования. Юридические лица смогут ввозить или вывозить наличную валюту без ограничений суммы через полномочного представителя на условиях письменной декларации.

Как пишет издание, НБУ снял все ограничения на перемещение валюты. Ведь ранее максимальная планка вывоза украинской валюты для населения составляла 50 тыс. грн. (около 6,6 тыс. евро), иностранной – $10 тыс. Ввозить в Украину иностранную валюту можно было на сумму не более $15 тыс. Для операций сверх лимита необходимо было получать индивидуальную лицензию НБУ и подтверждать законность происхождения средств. Согласно новым правилам физическим и юридическим лицам также разрешается пересылать через международные почтовые отправления наличность до 300 евро, тогда как ранее – $100.

Автор: meteor 17.06.2008, 09:38

та неее физики меня мало интерисуют с их проблемами biggrin.gif мне интересно какой коридор и как они этот коридор двигать будут... при наступлении каких событий... вооо wink.gif

Автор: yakim 18.06.2008, 14:17

"сюрприз"
http://www.uabanker.net/daily/2008/06/061808_1320.shtml
Почему обязательно все делать летом?

Автор: ОЛЕ 18.06.2008, 14:27

Цитата(yakim @ 18.06.2008, 15:17) *
"сюрприз"
http://www.uabanker.net/daily/2008/06/061808_1320.shtml
Почему обязательно все делать летом?

А где текст постановления можно увидеть?

Автор: BogdanFC 04.07.2008, 11:24

Цитата(ОЛЕ @ 18.06.2008, 15:27) *
А где текст постановления можно увидеть?

постановление отозвано с регистрации в минюсте под давлением ком. банков http://www.versii.com/news/155919/

Автор: OSTA 12.08.2008, 09:57

Цитата
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 2 червня 2008 року N 153



ЗЫ: Ну что, конец масштабным спекуляциям???

ЗЫ2: Банкам прийдется срочно пересматривать тарифы на покупку-продажу, чтобы не потерять доходность.... М-да, уж, как-то все сразу навалилось

Автор: Августа 12.08.2008, 14:23

Цитата(OSTA @ 12.08.2008, 10:57) *
ЗЫ: Ну что, конец масштабным спекуляциям???

ЗЫ2: Банкам прийдется срочно пересматривать тарифы на покупку-продажу, чтобы не потерять доходность.... М-да, уж, как-то все сразу навалилось


а что, ее все-таки утвердили? был же отзыв с регистрации в Минюсте...

Автор: lola 12.08.2008, 14:25

Цитата(Августа @ 12.08.2008, 15:23) *
а что, ее все-таки утвердили? был же отзыв с регистрации в Минюсте...

зарегистрирована мин.юстиции 5/08/08. через 90 дней начинаем работать

Автор: OTI 02.09.2008, 08:04

Цитата(OSTA @ 12.08.2008, 10:57) *
Банкам прийдется срочно пересматривать тарифы на покупку-продажу, чтобы не потерять доходность...


Интересно мнение коллег по этому вопросу - кто-то уже движется в сторону пересмотра комиссий? По нашим подсчетам комиссии нужно будет поднять практически в 2 раза.

Автор: ОЛЕ 02.09.2008, 08:08

Цитата(OTI @ 02.09.2008, 09:04) *
Интересно мнение коллег по этому вопросу - кто-то уже движется в сторону пересмотра комиссий? По нашим подсчетам комиссии нужно будет поднять практически в 2 раза.

Т.е. не будет скрытых комиссий? Или же найдем "пути" борьбы?

Автор: Sum 02.09.2008, 10:57

Національний банк спростив умови інвестування за кордон
Національний банк України (НБУ) зменшив кількість документів, які резиденти країни повинні надавати йому для одержання індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон.
Відповідна постанова НБУ від 25 липня про внесення змін до порядку видачі таких ліцензій була зареєстрована в Міністерстві юстиції 21 серпня і набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації.
Постановою, зокрема, скасована норма про надання інформації про банк-нерезидент, що здійснює переказ коштів, а також детальних даних про самого резидента, який здійснює інвестицію.
До того ж, порядок видачі ліцензій уніфікований для юридичних і фізичних осіб.
Внесеними виправленнями Національний банк також чітко встановлює термін розгляду пакету документів для видачі ліцензії: не більше 25 робочих днів з моменту його одержання.
При цьому висновки спеціальних державних органів боротьби з організованою злочинністю враховуються, якщо вони надійшли протягом цього терміну.
Якщо буде потреба внесення змін до ліцензії на розгляд відповідного запиту ліцензіата приділяється 20 днів. Однак у випадку збільшення суми інвестицій тому, хто запитує, необхідно звернутися до НБУ за порядком, передбаченим для отримання нової ліцензії.

Автор: Balambas 24.10.2008, 11:25

Подскажите сколько нулей проставляется в базе при оформлении нерезидента физ лица и юр лица.

ИМХО 9 нулей для юр лиц и 10 для физ лиц...или я ошибаюсь.

Письмо давно было...

Автор: Reamonn 06.08.2009, 14:21

Коллеги, подскажите, чем сейчас регламентируется порядок установления курсов покупки-продажи инвалюты на сети?

Автор: OSTA 07.08.2009, 08:41

Reamonn

см. ППНБУ № 502 Інструкція
про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

+

письмо НБУ № 28-212/124-388

Автор: Reamonn 07.08.2009, 09:42

Thanks

Автор: OSTA 23.12.2009, 09:56

Прогресс налицо.
Позиция ГНАУ касательно рассчетов по договорам комиссии:



Цитата
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.12.2009 р. N 28396/7/22-5017

Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі


Про надання роз'яснення

У зв'язку із чисельними запитами суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Державна податкова адміністрація України для використання в роботі надає роз'яснення щодо порядку проведення розрахунків у іноземній валюті за надані нерезидентам України послуги при виконанні договорів комісії.

Згідно статті 6 Закону України від 16.04.91 N 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність" суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України.

Відповідно до Цивільного кодексу України (глава 69 статті 1011) за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

Згідно з пп. "г" п. 4 ст. 5 Декрету КМУ від 19.02.93 за N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ліцензії потребує операція з використанням іноземної валюти на території України як засобу платежу.

Пунктом 1.3 Положення про валютний контроль, затвердженого постановою Правління НБУ від 08.02.2000 за N 49, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430, визначено, що використання іноземної валюти як засобу платежу - це розрахунок за продукцію, роботи, послуги, об'єкти права інтелектуальної власності та інші майнові права.

Пунктом 5.2 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті (далі - Інструкція), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 за N 492 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (із змінами та доповненнями), визначено, що поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб'єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України.

Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є розрахунки, зокрема, між юридичними особами - нерезидентами та юридичними особами - резидентами через юридичних осіб - резидентів посередників відповідно до договорів (контрактів, угод), що укладені відповідно до чинного законодавства України (п. 10 постанови Правління НБУ від 10.08.2005 N 281).

Згідно з Інструкцією на поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів зараховуються кошти, зокрема через розподільчі рахунки, перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який виступає посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам - суб'єктам господарської діяльності, за дорученням яких на підставі договорів, в тому числі комісії, здійснено продаж товарів (робіт, послуг).

Таким чином, виходячи з режиму використання поточних рахунків в іноземній валюті, розрахунки (в тому числі і в іноземній валюті) між резидентами-комітентами з резидентами посередниками (комісіонерами), якими здійснено продаж товарів (робіт, послуг) нерезидентам, не є поточними торговельними операціями в іноземній валюті, оскільки в даному випадку іноземна валюта не використовується як засіб платежу, так як виручка в іноземній валюті та товари (роботи, послуги) відповідно до діючого законодавства не є власністю резидентів-комісіонерів (ст. 1018 Цивільного кодексу України) і ними здійснюється лише перерахування за належністю іноземної валюти, що надійшла на їхні рахунки від нерезидентів як оплата за експортовані товари, послуги.

Отже, здійснення операції перерахування комісіонером іноземної валюти резидентам-комітентам, за дорученням яких ним здійснено продаж товарів (робіт, послуг) нерезиденту, не потребує ліцензії відповідно до пп. "г" п. 4 ст. 5 Декрету КМУ від 19.02.93 за N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

Таким чином, комісіонер-резидент за договором комісії може здійснювати перерахування комітенту-резиденту виручки, яка належить комітенту та надійшла на рахунок комісіонера за експортовані нерезиденту товари (роботи, послуги) як в іноземній валюті так і в гривнах, в залежності від того, що передбачено умовами договору комісії.

Заступник Голови
Н. І. Рубан


ЗЫ: Хотя раньше нечто подобное уже было

Автор: Dolce_Vita 05.03.2010, 16:12

ППНБУ 762 від 23.12.2009

Автор: fir 05.03.2010, 17:28

офигеть :

Зміни до глави 3 розділу ІІ Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою

“4. Уповноважені банки мають право купувати, обмінювати іноземну валюту з метою виконання власних зобов’язань в іноземній валюті щодо виплати вкладнику процентів за вкладом (депозитом) в іноземній валюті на

підставі договору банківського рахунку, договору банківського вкладу (депозиту), договору банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадної книжки, ощадного (депозитного) сертифіката або іншого документа, що підтверджує внесення грошової суми в іноземній валюті та потребу виконання уповноваженим банком зобов’язань щодо виплати вкладнику процентів за таким вкладом (депозитом)”.

Автор: Тоха 06.03.2010, 14:31

Цитата(fir @ 05.03.2010, 18:28) *
офигеть :

Зміни до глави 3 розділу ІІ Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою

торможу: с чего офигеть-то?

Автор: Sergik_s 06.03.2010, 15:34

Цитата(Тоха @ 06.03.2010, 14:31) *
торможу: с чего офигеть-то?
Для своих нужд банки могут покупать валюту только для выплаты процентов про депозитам. И все! А раньше вроде как и под выплату самих депозитов могли покупать.

Автор: Тоха 06.03.2010, 20:17

Цитата(Sergik_s @ 06.03.2010, 16:34) *
Для своих нужд банки могут покупать валюту только для выплаты процентов про депозитам. И все! А раньше вроде как и под выплату самих депозитов могли покупать.

пасибы - не увидела....ну, как грится, поднимем бокалы за неустанную оригинальность НБУ! wink.gif

Автор: Sergik_s 09.03.2010, 08:39

Цитата(Тоха @ 06.03.2010, 20:17) *
поднимем бокалы за неустанную оригинальность НБУ!
Танюша, да, правильно НБУ все делает. Только с опозданием лет на 10-ть. Я бы вообще запретил банкам заниматься спекуляциями с валютой, кроме валютообменных операций в кассах банков.

Автор: CМБіст 13.08.2010, 18:00

Як думаєте, поповнення валютного рахунку через банкомат законна операція?

Автор: OSTA 16.08.2010, 08:43

Цитата(CМБіст @ 13.08.2010, 19:00) *
Як думаєте, поповнення валютного рахунку через банкомат законна операція?

если режим счета позволяет в рамках 492-го Постановления + возможности банкомата, то законно

Автор: Тоха 15.10.2010, 15:30

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Л И С Т
08.09.2010 N 28-310/2844-15405
Національний банк України розглянув запит Державної податкової адміністрації України <...> (далі - запит) і повідомляє.
Порушене у запиті питання врегульоване законодавством України, зокрема Законом України від 23.09.94 р. N 185/94-ВР ( 185/94-ВР ) "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (далі - Закон N 185), Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями ( z0338-99 ) (далі - Інструкція N 136).
Згідно зі статтею 2 Закону N 185 ( 185/94-ВР ) та пунктом 3.1 розділу 3 Інструкції N 136 ( z0338-99 ) імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, в разі коли таке відстрочення перевищує 180 календарних днів із моменту здійснення авансового платежу, виставлення векселя на користь постачальника товару, що імпортується, потребують висновку Міністерства економіки України.
Якщо оплата зобов'язань резидента за імпортним договором на користь нерезидента - постачальника товару здійснюється іноземним кредитором в рамках укладеного між ним та резидентом кредитного договору (який відповідає умовам параграфів 1, 2 глави 71 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) і зареєстрований у Національному банку України згідно з Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам) ( z0885-04 ), то законодавчо встановлений строк розрахунків за відповідною імпортною операцією починає відліковуватись з наступного календарного дня після дня сплати іноземним кредитором коштів на користь нерезидента - постачальника товару згідно з імпортним договором.
Виконавчий директор з питань валютного регулювання та контролю А.Балюк { Документ взято з сайту BPУ http://zakon1

-----------------------------------------------------------------------------------------------

и еще письмецо:

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент платіжних систем
Л И С Т
12.10.2010 N 25-112/2463-17730
Банкам України Асоціації українських банків Українському кредитно- банківському союзу
У зв'язку з тим, що до Національного банку України почастішали звернення клієнтів банків стосовно порядку надання уповноваженими банками гарантій на користь принципалів, порядку заповнення реквізитів, зокрема тендерних гарантій (гарантій забезпечення пропозиції), повідомляємо. Згідно зі статтею 546 ЦКУ ( 435-15 ) виконання зобов'язання може забезпечуватися гарантією. Уповноважені банки здійснюють операції за гарантіями відповідно до вимог статей 560-569 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (далі - ЦКУ), статті 200 Господарського кодексу України ( 436-15 ), Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 639 ( z0041-05 ) (далі - Положення) та Уніфікованих правил для гарантій, розроблених Міжнародною торговельною палатою.
З метою забезпечення якісного обслуговування клієнтів звертаємо Вашу увагу на необхідність додержання вимог пункту 3 глави 2 розділу II Положення ( z0041-05 ) при заповнення реквізитів гарантій, які надаються банками на користь бенефіціарів. Найчастіше у цих гарантіях відсутні такі реквізити як: назва бенефіціара; назва банку бенефіціара, його адреса; умови, за яких можна вносити зміни до тексту гарантії принципалом, бенефіціаром, банком-гарантом; назва валюти, в якій надається гарантія, словами та цифровий або літерний код іноземної валюти відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ).
Згідно з вимогами пункту 2 розділу I Положення ( z0041-05 ) безумовна гарантія - це гарантія, за якою банк-гарант у разі порушення принципалом свого зобов'язання, забезпеченого гарантією, сплачує кошти бенефіціару за першою його вимогою без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов.
Відповідно до вимог статті 562 ЦКУ ( 435-15 ) зобов'язання гаранта перед кредитором не залежить від основного зобов'язання (його припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли в гарантії міститься посилання на таке зобов'язання. Умови, за яких зобов'язання гаранта перед кредитором припиняється, визначені статтею 568 ЦКУ ( 435-15 ).
Враховуючи вищевикладене, зобов'язуємо дотримуватися вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо оформлення гарантій.
Виконавчий директор з питань платіжних систем та розрахунків В.М.Кравець ( Текст документа взятo з сайту ВPУ )

Автор: Dolce_Vita 21.12.2010, 16:07

Надсилаємо для ознайомлення та використання в роботі постанову Правління Національного банку України ”Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” від 08.10.2010 N 457, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.12.2010 р. за № 1249/18544.
Ця постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
Правила про порядок проведення компенсації по вкладах населення, здійснення контролю за правильністю відміток у паспортах вкладників, а також відшкодування витрат Ощадному банку України відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року № 1-93, затверджені Національним банком України від 28.01.93, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.02.93 за № 5;
пункт 3 постанови Правління Національного банку України від 04.10.99 № 489 ”Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.10.99 за № 740/4033 (зі змінами);
постанову Правління Національного банку України від 31.03.2005
101 ”Про скасування обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів”, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 05.04.2005 за № 359/10639.

Обсуждение http://www.uabanker.net/forum/index.php?showtopic=12147

Автор: OSTA 12.05.2011, 13:28

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
13.04.2011 N 111

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 травня 2011 р. за N 546/19284


Зміни
до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою

Автор: ОЛЕ 12.05.2011, 14:05

Цитата(OSTA @ 12.05.2011, 14:28) *
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
13.04.2011 N 111

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 травня 2011 р. за N 546/19284


Зміни
до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою

А где опубликовано? В Лиге ещё "не вступило в силу"...

Автор: Тоха 12.05.2011, 14:12

Цитата(ОЛЕ @ 12.05.2011, 15:05) *
А где опубликовано? В Лиге ещё "не вступило в силу"...

Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім підпункту 1.9 пункту 1 Змін, який набирає чинності з 30.05.2011.

Автор: ОЛЕ 12.05.2011, 14:40

Цитата(Тоха @ 12.05.2011, 15:12) *
Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім підпункту 1.9 пункту 1 Змін, який набирає чинності з 30.05.2011.



Так вот я и ищу, где же это опубликовано. Или ещё не опубликовано?

Также предлагаю обсуждение по этой Постанове вынести отдельной темой. Думаю, у многих возникнут вопросы.

Автор: Balambas 12.05.2011, 16:12

А мне недавно звонили с валютного контроля, просили дать предложения по усовершенствоанию норм валютного регулирования. Ну я предложил много smile.gif был бы толк... rolleyes.gif

Автор: Talib 01.02.2012, 16:38

Друзья, а справка об отстутствии валютных ценностей по-прежнему актуальна для субъектов ВЭД?

Работаем сейчас с аутсорсинговой ИТ-конторой, которая хочет открыть счета для своих СПД и заводить в Украину выручку. Единственное, что их сдерживает от сотрудничества с нашим банком - требование нашего валютного контроля раз в квартал предоставлять вышеуказанную справку. Все бы ничего, но эти СПД-шники зарегистрированы в разных областях Украины, но фактически трудятся в нашем городе и, понятное дело, никто не будет ездить в Луганск или во Львов получать там эту справку.
По словам бухгалтерши, только наш банк и еще кто-то из сетевых просит эту справку, все остальные не требуют.


Автор: Nykytos 02.02.2012, 11:48

Цитата(Talib @ 01.02.2012, 16:38) *
Друзья, а справка об отстутствии валютных ценностей по-прежнему актуальна для субъектов ВЭД?

Работаем сейчас с аутсорсинговой ИТ-конторой, которая хочет открыть счета для своих СПД и заводить в Украину выручку. Единственное, что их сдерживает от сотрудничества с нашим банком - требование нашего валютного контроля раз в квартал предоставлять вышеуказанную справку. Все бы ничего, но эти СПД-шники зарегистрированы в разных областях Украины, но фактически трудятся в нашем городе и, понятное дело, никто не будет ездить в Луганск или во Львов получать там эту справку.
По словам бухгалтерши, только наш банк и еще кто-то из сетевых просит эту справку, все остальные не требуют.

хи
рафік теж цим страждає
Ми не берем

Автор: Тоха 02.02.2012, 11:55

Цитата(Talib @ 01.02.2012, 16:38) *
Друзья, а справка об отстутствии валютных ценностей по-прежнему актуальна для субъектов ВЭД?

Работаем сейчас с аутсорсинговой ИТ-конторой, которая хочет открыть счета для своих СПД и заводить в Украину выручку. Единственное, что их сдерживает от сотрудничества с нашим банком - требование нашего валютного контроля раз в квартал предоставлять вышеуказанную справку. Все бы ничего, но эти СПД-шники зарегистрированы в разных областях Украины, но фактически трудятся в нашем городе и, понятное дело, никто не будет ездить в Луганск или во Львов получать там эту справку.
По словам бухгалтерши, только наш банк и еще кто-то из сетевых просит эту справку, все остальные не требуют.

смотрите на письма именно вашего теруправления НБУ про єтому поводу - довольно давние. Так как в отдельніх регионах єти справки требуются прямо, в других - не так прямо....)

Автор: Talib 02.02.2012, 12:03

Цитата(Тоха @ 02.02.2012, 11:55) *
смотрите на письма именно вашего теруправления НБУ про єтому поводу - довольно давние. Так как в отдельніх регионах єти справки требуются прямо, в других - не так прямо....)

Видимо, наши таки требуют, т.к. на исполнителя и директора нашего филиала наложили в свое время по итогам проверки админштраф по 1700 гришек на брата, да и коллеги из другого банка (зарегистрированного в нашем городе) подтверждают, что за отсутсвие этой справки им вставили пистон вкатали админштраф.


Но выяснился еще один момент - справки эти клиент таки отправляет по эл.почте (точнее, через комплекс по сдаче отчетности в эл.виде) и получает эту справку, мол ,ценностей за пределалми неньки нет. Может предоставить ее нам и номер файла-квитанции в виде распечатки из комплекса.

Автор: valuta 02.02.2012, 15:05

Цитата(Talib @ 02.02.2012, 13:03) *

можно указать город? филиалі есть во всех областях, проверки - не реже 1 раза в год и никто не требовал...

Автор: Talib 02.02.2012, 17:05

Цитата(valuta @ 02.02.2012, 15:05) *
можно указать город? филиалі есть во всех областях, проверки - не реже 1 раза в год и никто не требовал...


город-герой Одесса

может, требуют тогда, когда больше не к чему придраться?

Автор: valuta 03.02.2012, 10:08

Цитата(Talib @ 02.02.2012, 18:05) *
город-герой Одесса

может, требуют тогда, когда больше не к чему придраться?

наслышаны...думала, что это "страшилки". Ан нет...прискорбно

Автор: Talib 03.02.2012, 14:19

И еще есть ряд вопросов касательно СПД:
- может ли СПД за счет своей валютной выручки погашать валютный кредит, но оформленный в свое время на физ.лицо;
- может ли СПД размещать свою валюту на депозите, но не как СПД, а как обычный физик, т.е. возможна ли схема: Дт 2600 Кт 2620, Дт 2620 Кт 2630(5)?

Спасибо зараннее!

Автор: yakim 13.02.2012, 10:41

Подскажите в каком документе описан порядок отримання "висновку" для продовження терміну 180 днів?

Автор: yarg 15.02.2012, 11:27

Цитата(Talib @ 03.02.2012, 14:19) *
И еще есть ряд вопросов касательно СПД:
- может ли СПД за счет своей валютной выручки погашать валютный кредит, но оформленный в свое время на физ.лицо;
- может ли СПД размещать свою валюту на депозите, но не как СПД, а как обычный физик, т.е. возможна ли схема: Дт 2600 Кт 2620, Дт 2620 Кт 2630(5)?

Спасибо зараннее!


1 - нет. Разве что есть договор поручительства......
2 - нет. перебросить деньги со счета юр. лица (СПД) на счет физ. лица - нельзя. (разве что это нерезидент и он сам себе зарплату в валюте платить будет, или командировочные какие-то.....)

Автор: yakim 04.10.2012, 09:42

Ткните в нормативку по покупке валюты бюджетной организацией.Было в моей практике лет 10 назад... уже ничего не помню...

Автор: Sum 27.03.2014, 16:51

Добрый день.

Будет или нет?
Думаю будет.

Кабінет міністрів пропонує відновити дію пенсійного збору за ставкою 0,5 % при купівлі юридичними і фізичними особами безготівкової та готівкової іноземної валюти.
Про це йдеться в проекті закону № 4575 про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік".
"Відновити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування за ставкою 0,5 % при здійсненні операцій з купівлі юридичними і фізичними особами іноземної валюти в безготівковій та готівковій формі", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що відновлення пенсійного збору призведе до збільшення доходів спеціального фонду державного бюджету на 9,1 млрд гривень, які будуть спрямовані до Пенсійного фонду на виплату пенсій.

Автор: dimchik84buh 18.04.2016, 10:40

Ребят, 100 лет не работал с договорами с Приднестровьем. Раньше, всегда указывалось в реквизитах г.Тирасполь, Республика Молдова.
Сейчас носят контракты с г.Тирасполь, Приднестровье. Не могу понять, что с ними делать? :-)
Как по мне, если они укажут по-старинке г.Тирасполь, Республика Молдова - проблем не будет. А если Приднестровье? blink.gif
У кого какие мнения?

Автор: ОЛЕ 18.04.2016, 10:46

Цитата(dimchik84buh @ 18.04.2016, 11:40) *
Ребят, 100 лет не работал с договорами с Приднестровьем. Раньше, всегда указывалось в реквизитах г.Тирасполь, Республика Молдова.
Сейчас носят контракты с г.Тирасполь, Приднестровье. Не могу понять, что с ними делать? :-)
Как по мне, если они укажут по-старинке г.Тирасполь, Республика Молдова - проблем не будет. А если Приднестровье? blink.gif
У кого какие мнения?

Насколько я помню, Приднестровье - непризнанная республика, и платежи на неё будут блокироваться банками-корреспондентами...

Автор: dimchik84buh 18.04.2016, 11:03

Цитата(ОЛЕ @ 18.04.2016, 11:46) *
Насколько я помню, Приднестровье - непризнанная республика, и платежи на неё будут блокироваться банками-корреспондентами...

НУ если стоит СВИФТ банка XXXXMD - ? И адрес банка Республика Молдова.

Автор: Dolce_Vita 03.01.2017, 09:56

Національний банк України надсилає для використання і керівництва в роботі постанову Правління Національного банку України від 30 грудня 2016 року № 419 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями” (далі – Постанова № 419).
Постанова № 419 набирає чинності 03 січня 2017 року.

Автор: yarg 03.01.2017, 11:51

Цитата(Dolce_Vita @ 03.01.2017, 09:56) *
Національний банк України надсилає для використання і керівництва в роботі постанову Правління Національного банку України від 30 грудня 2016 року № 419 “Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями” (далі – Постанова № 419).
Постанова № 419 набирає чинності 03 січня 2017 року.



Ну все. Тренируемся отличать работы от услуг.

Для затравки - транспортное экспедирование - это что ? или вот - разработка документации - это контролироать, или нет ?

Автор: Тоха 03.01.2017, 16:22

QUOTE (yarg @ 03.01.2017, 11:51) *
Ну все. Тренируемся отличать работы от услуг.

Для затравки - транспортное экспедирование - это что ? или вот - разработка документации - это контролироать, или нет ?

как говорили представители предыдущего поколения "регулятора", все будет зависеть от двух факторов: 1) как это будет обозвано и обыграно в договоре и 2) как это будет понято проверяющими. Не думаю, что сейчас что-то поменяется laugh.gif


Автор: yarg 04.01.2017, 10:44

Цитата(Тоха @ 03.01.2017, 16:22) *
как говорили представители предыдущего поколения "регулятора", все будет зависеть от двух факторов: 1) как это будет обозвано и обыграно в договоре и 2) как это будет понято проверяющими. Не думаю, что сейчас что-то поменяется laugh.gif


предыдущее поколение - были такие теоретики, что при виде живого клиента или контракта в обморок падали. От нынешнего покления хотелось бы видеть более качественной проработки нормативки.

Автор: Тоха 04.01.2017, 12:38

QUOTE (yarg @ 04.01.2017, 10:44) *
предыдущее поколение - были такие теоретики, что при виде живого клиента или контракта в обморок падали. От нынешнего покления хотелось бы видеть более качественной проработки нормативки.

ключевое слово - "бы".
а во-вторых, есть такое понятие - называется система. Это сродни заразной болячке, которой заражаешься не замечая. И если заразился, то будешь ею болеть и - работать в этой системе, если заметил что заразился и с этой болячкой дискомфортно - то шансы остаться в этой системе и с этой системой стремятся к нулю. Так вот, в НБУ система и мышление, с ней связанное - имеется и процветает. И основа этой системы - мы вас (комбанки) имели, имеем и будем иметь. И в виду - тоже.

Автор: Romko 12.01.2017, 10:34

Цитата(yarg @ 03.01.2017, 11:51) *
Ну все. Тренируемся отличать работы от услуг.

Для затравки - транспортное экспедирование - это что ? или вот - разработка документации - это контролироать, или нет ?


Повторюсь с http://www.uabanker.net/forum/index.php?showtopic=13644&st=20&start=20
Класифікатор КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПОСЛУГ (КЗЕП) (Наказ Державної служби статистики України
від 27.02.2013 №69) враховує РОБОТИ в складі ПОСЛУГ (як різновид послуг).
А окремого класифікатора робіт в ЗЕД немає.
Это теория.

А если смотреть с практической точки зрения то ИМХО "для тих послуг, які не підлягають контролю, взагалі доцільно забрати вимогу щодо надання будь-яких документів (а вимагати від клієнта тільки інформаційного листа про суть операції)".
Сам по себе контроль по экспорту услуг (или работ)- бесполезный. Всем понятно то, что клиент "нарисует" для банка и для проверяющих акт с нужной датой и никакого нарушения не будет.
Если уж реально контролировать экспорт услуг то нужно или создавать какой-то реестр актов или требовать от нерезидента подтверждения им факта получения услуг (работ) (оффициально, через банк-нерезидент, по свифту). Но это уже совсем не либерализация...

Автор: ОЛЕ 12.01.2017, 10:39

Цитата(Romko @ 12.01.2017, 10:34) *
Повторюсь с http://www.uabanker.net/forum/index.php?showtopic=13644&st=20&start=20
Класифікатор КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ПОСЛУГ (КЗЕП) (Наказ Державної служби статистики України
від 27.02.2013 №69) враховує РОБОТИ в складі ПОСЛУГ (як різновид послуг).
А окремого класифікатора робіт в ЗЕД немає.

Я для себе зрозуміла, що на момент нічого в контролы робіт і послуг суттєво не змінилось. Контролюємо як і раніше (щоб потім не доказувати НБУ при перевірках де роботи, де послуги і чим вони відрізняються)...

Автор: Romko 12.01.2017, 10:56

Цитата(ОЛЕ @ 12.01.2017, 10:39) *
Я для себе зрозуміла, що на момент нічого в контролы робіт і послуг суттєво не змінилось. Контролюємо як і раніше (щоб потім не доказувати НБУ при перевірках де роботи, де послуги і чим вони відрізняються)...

Це найкращий варіант (збираємо макулатуру biggrin.gif , вимагаємо акти (!), а не просто інвойси) і контролюємо по повній програмі. Нехай лібералізація зачекає). Поки не буде від НБУ листа "на численні запити" з чітким визначенням термінів "робота" і "послуга".

Автор: Romko 29.06.2018, 12:53

"Це рішення парламентарів дає Україні можливість здійснити довгоочікуваний перехід від застарілого, репресивного та заплутаного валютного регулювання до свободи проведення валютних операцій без обмежень і підтверджує її спроможність бути частиною Європи." (прес реліз НБУ від 21.06.2018)

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)