Мониторинг по коду 4020 Опции

[True_Mon]

Вопрос. Если на текущий счет клиента (юр.лицо) зачислено в течение дня несколько сумм свыше 150 тыс.грн. и это первые движения по счету - мониторим по коду 4020 первое зачисление по ВРЕМЕНИ? или ВСЕ зачисления в течение ДНЯ? Ведь в новой редакции Закона Ст.15 п.5) "зарахування ....не здійснювалися з ДНЯ відкриття"??? Раньше было "з МОМЕНТУ відкриття"???

[Cvetochek]

Вопрос. Если на текущий счет клиента (юр.лицо) зачислено в течение дня несколько сумм свыше 150 тыс.грн. и это первые движения по счету - мониторим по коду 4020 первое зачисление по ВРЕМЕНИ? или ВСЕ зачисления в течение ДНЯ? Ведь в новой редакции Закона Ст.15 п.5) "зарахування ....не здійснювалися з ДНЯ відкриття"??? Раньше было "з МОМЕНТУ відкриття"???

самую первую сумму по времени

[Скорпион]

самую первую сумму по времени

И мы так же мониторим

[True_Mon]

И мы так же мониторим

Спасибо огромное!!!!

[Industrial]

Вопрос. Если на текущий счет клиента (юр.лицо) зачислено в течение дня несколько сумм свыше 150 тыс.грн. и это первые движения по счету - мониторим по коду 4020 первое зачисление по ВРЕМЕНИ? или ВСЕ зачисления в течение ДНЯ? Ведь в новой редакции Закона Ст.15 п.5) "зарахування ....не здійснювалися з ДНЯ відкриття"??? Раньше было "з МОМЕНТУ відкриття"???

пользуйтесь поиском, удобная вещь https://uabanker.net/forum/index.php?sh...mp;#entry173857

[Lime]

И мы так же мониторим

+1

[Patriot]

коллегии по 4020 мониторим казначейский счет 2572?

[Lime]

вот театр абсурда (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

[Industrial]

коллегии по 4020 мониторим казначейский счет 2572?

документ какой - основание для открытия счета?

[Patriot]

документ какой - основание для открытия счета?

договор РКО!

[Cvetochek]

коллегии по 4020 мониторим казначейский счет 2572?

мое мнение нет

[Patriot]

мое мнение нет

формальные признаки хоть и есть, но отправлять глупо!
я тоже к такому выводу пришел, что нет!

[Industrial]

договор РКО!

что значит договор РКО? счёт открывается по заявлению клиента или по депозитному договору (клиентский счет) или по распоряжению соответствующего поразделения банка (банковский счет)

[Patriot]

что значит договор РКО? счёт открывается по заявлению клиента или по депозитному договору (клиентский счет) или по распоряжению соответствующего поразделения банка (банковский счет)

а какое это имеет значение?
я понимаю это дело так:
1. узнать это "поточний рахунок" или нет!
2. Казначейство является юр. лицо или нет!
при наличии двух "да" есть ОФМ, при наличии хоть одно нет - ОФМ нет!
а понятие "клиентский счет" насколько я понимаю носит сугубо сленговое значение, укр законодательство такими понятиями неоперует.

[Industrial]

а какое это имеет значение?
я понимаю это дело так:
1. узнать это "поточний рахунок" или нет!
2. Казначейство является юр. лицо или нет!
при наличии двух "да" есть ОФМ, при наличии хоть одно нет - ОФМ нет!
а понятие "клиентский счет" насколько я понимаю носит сугубо сленговое значение, укр законодательство такими понятиями неоперует.

чтобы узнать поточный он или нет для начала необходимо узнать клиентский он или нет, мониторим мы только клиентские счета

[Patriot]

а можно сылочку из укр законодательства на данную сентенцию!!!

[Industrial]

а можно сылочку из укр законодательства на данную сентенцию!!!

это было в разъяснениях НБУ

[Cvetochek]

Коллеги! вопрос

2650 первое движ. по золоту, 2650-счет негосударств закрытого венчурного паевого инвест фонда, так вот, первое движ. НЕ МОН-СЯ, так как данный фонд не является Юр Лицом, так?

[knv]

Коллеги! вопрос

2650 первое движ. по золоту, 2650-счет негосударств закрытого венчурного паевого инвест фонда, так вот, первое движ. НЕ МОН-СЯ, так как данный фонд не является Юр Лицом, так?

Компания по управлению Активами обычно управляет такими фондами. Счет 2650 именно для таких и предусмотрен. Фонд регистрируется (отдельный порядок) и если не подводит память он не есть юр.лицо, а управляеться юр.лицом, так как сам фонд - это как карзина для денег от разных инвесторов, с одной целью.

Это как юрики открывают счета 2604 (для НДС) так и тут юрики (КУА) открывает счета для фонда.

[Cvetochek]

Компания по управлению Активами обычно управляет такими фондами. Счет 2650 именно для таких и предусмотрен. Фонд регистрируется (отдельный порядок) и если не подводит память он не есть юр.лицо, а управляеться юр.лицом, так как сам фонд - это как карзина для денег от разных инвесторов, с одной целью.

Это как юрики открывают счета 2604 (для НДС) так и тут юрики (КУА) открывает счета для фонда.

Спасибо, вот и я так думаю , полное название Недиверсифицированный закрытый венчурный паевой инвест фонд ИКА ООО КУА "Бам" - он структур.подразд.без созд. ЮЛ, и в юр деле нет справок со стаисткики именно этого фонда ИКА и идентиф. само ЮЛ ООО КУА "Бам". Но откр. счет для фонда 2650 и там было первое движ. в золоте..Я так понимаю не мониторится ну и Ваше мнение такое же))
и еще в инете нашла такую инфу http://www.finmir.com.ua/content/view/70/167

Какие еще мнения будут? Кто мониторит?Кто нет?