IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> санкции в отношении предпириятий Беларуси
77777
сообщение 27.08.2014, 11:40
Сообщение #1


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 184

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Коллеги, клиент хочет по контракту перечислить бел.компании Беларуськалий (до марта 2014 года входил в состав концерна БЕЛНЕФТЕХИМ), но в связи с тем что в отношении последнего (Белнефтехима)введены экономические санкции США, Беларуськалий вышел из состава данного концерна, как быть с клиентом (обслуживается в банке более 10 лет)? контракт в евро....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Industrial
сообщение 27.08.2014, 14:29
Сообщение #2


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 508

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(77777 @ 27.08.2014, 12:40) *
Коллеги, клиент хочет по контракту перечислить бел.компании Беларуськалий (до марта 2014 года входил в состав концерна БЕЛНЕФТЕХИМ), но в связи с тем что в отношении последнего (Белнефтехима)введены экономические санкции США, Беларуськалий вышел из состава данного концерна, как быть с клиентом (обслуживается в банке более 10 лет)? контракт в евро....


Високий рівень ризику присвоюється клієнтам, які включені до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, що формується Держфінмоніторингом України, та клієнтам, стосовно яких у суб’єкта виникають підозри, що вони здійснюють або причетні до фінансування тероризму.

Також, з метою зменшення ризиків фінансування сепаратистських та терористичних заходів на території України, Держфінмоніторинг України рекомендує суб’єктам зупиняти, відповідно до статті 17 Закону, фінансові операції, які проводяться особами, що зазначені у списку українських фізичних осіб та фізичних осіб країн, що підтримують міжнародну терористичну діяльність, в частині застосування до них економічних санкцій, та повідомляти про це Держфінмоніторинг України.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 17.02.2020, 08:33