IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Санкции к резиденту в 98 файле
antonio0279
сообщение 12.08.2011, 19:39
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Возник вопрос, к клиенту резиденту, МинЭкономики применил санкции в виде Индивидуального лицензирования. После предоставления документов клиентом в МЭ, санкции были сняты о чем клиент получил соответствующий приказ, но на сайте Укрдзи ни в 98 файле этой информации пока еще нет. Теперь собственно вопрос, имеем ли мы право платить на основании приказа или ждем обновлений на сайте\98 файл?
Спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Леприкон
сообщение 15.08.2011, 14:57
Сообщение #2


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 394

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(antonio0279 @ 12.08.2011, 20:39) *
Возник вопрос, к клиенту резиденту, МинЭкономики применил санкции в виде Индивидуального лицензирования. После предоставления документов клиентом в МЭ, санкции были сняты о чем клиент получил соответствующий приказ, но на сайте Укрдзи ни в 98 файле этой информации пока еще нет. Теперь собственно вопрос, имеем ли мы право платить на основании приказа или ждем обновлений на сайте\98 файл?
Спасибо.

Позвоните им 8044 272 44 -77 (или 53-68) и поинтересуйтесь, почему данные приказа до сих пор не внесены в базу. Я бы платил на основании приказа - ну не успели люди из МЭ отразить в базе (вторичный, справочный документ по отношению к приказу) изменение информации. Отпуска, однако...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 12.09.2011, 13:34
Сообщение #3


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



народ, а киньте, плизз, действующую ссыль на базу "клиентов" 98 файла... (IMG:style_emoticons/default/ph34r.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
olkor
сообщение 12.09.2011, 14:16
Сообщение #4


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 107

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата
народ, а киньте, плизз, действующую ссыль на базу "клиентов" 98 файла


http://me.kmu.gov.ua/control/uk/sanktions
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 12.09.2011, 15:00
Сообщение #5


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(olkor @ 12.09.2011, 15:16) *

пасиба!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 02.11.2011, 12:29
Сообщение #6


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Тоха @ 12.09.2011, 15:00) *
пасиба!

Коллеги, поделитесь, плз, информацией, как у вас програмно реализована функция выявления резидентов-клиентов банка, к которым применены санкции (98 файл).
Меня интересует именно на каком этапе и как осуществляется уведомление об этом.


Спасибо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dolce_Vita
сообщение 02.11.2011, 12:41
Сообщение #7


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 245

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 02.11.2011, 12:29) *
Коллеги, поделитесь, плз, информацией, как у вас програмно реализована функция выявления резидентов-клиентов банка, к которым применены санкции (98 файл).
Меня интересует именно на каком этапе и как осуществляется уведомление об этом.

на этапе набора платежного поручения, только в ин.валюте..., по привязке к счету/клинету
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 02.11.2011, 12:49
Сообщение #8


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Dolce_Vita @ 02.11.2011, 12:41) *
на этапе набора платежного поручения, только в ин.валюте..., по привязке к счету/клинету

по плат.поручению, думаю,проверяете нерезидента.
А резидента?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dolce_Vita
сообщение 02.11.2011, 13:00
Сообщение #9


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 245

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 02.11.2011, 12:49) *
по плат.поручению, думаю,проверяете нерезидента.
А резидента?

вас же интересовало в одб? - как раз только резидента.. нерезидента руучками, в ньюстате и по сайту..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 02.11.2011, 13:50
Сообщение #10


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Dolce_Vita @ 02.11.2011, 13:00) *
вас же интересовало в одб? - как раз только резидента.. нерезидента руучками, в ньюстате и по сайту..

поняла, спасибо.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Lana0891
сообщение 15.11.2011, 16:52
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 13

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Колеги підкажіть плз де в законодавстві прописано що необхідно забезпечувати формальне відображення перевірки операцій на предмет застосування спеціальних санкцій до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (робити відмітку на платіжках про перевірку інфи в 98 файлі). Сама знайти не можу.
Буду вдячна
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 15.11.2011, 16:55
Сообщение #12


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Lana0891 @ 15.11.2011, 16:52) *
Колеги підкажіть плз де в законодавстві прописано що необхідно забезпечувати формальне відображення перевірки операцій на предмет застосування спеціальних санкцій до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (робити відмітку на платіжках про перевірку інфи в 98 файлі). Сама знайти не можу.
Буду вдячна

ніде не написано.
Але в цьому полягає валютний контроль. Якщо контролер поставив свій підпис, то це і є підтвердженням того, що він перевірив клієнта і його контрагента (в т.ч. і на наявність до них санкцій)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Lana0891
сообщение 15.11.2011, 16:57
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 13

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Я розумію що в цьому полягає. Але якщо відмітки немає чи вважається це порушенням?. (Просто вн. аудит накатав це як порушення в акті). Вимагають окрім підпису, прописувати на платіжці фразу "інформація в 98 файлі відсутня", або щось в цьому роді

Сообщение отредактировал Lana0891 - 15.11.2011, 17:00
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 15.11.2011, 17:02
Сообщение #14


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Lana0891 @ 15.11.2011, 16:57) *
Я розумію що в цьому полягає. Але якщо відмітки немає чи вважається це порушенням?. (Просто вн. аудит накатав це як порушення в акті). Вимагають окрім підпису, прописувати на платіжці фразу "інформація в 98 файлі відсутня", або щось в цьому роді

ну так якщо накатали як порушення, то порушення чого? Чому вони не вказали який саме нормативний документ Ви порушили?Можливо щось таке у Ваших внутрішніх положеннях прописано?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Lana0891
сообщение 15.11.2011, 17:06
Сообщение #15


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 13

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитую "Не забезпечується формальне відображення перевірки операцій на предмет застосування спеціальних санкцій до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності" без жодного посилання на законодавство. Тепер знаю, що можу доводити, що порушення нема. Дякую
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ZED
сообщение 17.04.2013, 14:35
Сообщение #16


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 29

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Добрый день.
Рез в санкциях (I), хочет возвращать инвестиции (саму инвестицию и дивиденды). Распространяется ст. 37 (санкции) на капитальные операции?

Сообщение отредактировал ZED - 17.04.2013, 14:36
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 17.04.2013, 15:31
Сообщение #17


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ZED @ 17.04.2013, 15:35) *
Добрый день.
Рез в санкциях (I), хочет возвращать инвестиции (саму инвестицию и дивиденды). Распространяется ст. 37 (санкции) на капитальные операции?

не припомню, чтобы распространялись.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 17.04.2013, 15:33
Сообщение #18


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ZED @ 17.04.2013, 15:35) *
Добрый день.
Рез в санкциях (I), хочет возвращать инвестиции (саму инвестицию и дивиденды). Распространяется ст. 37 (санкции) на капитальные операции?

1.2. Дія Положення поширюється на всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано індивідуальний режим ліцензування, незалежно від їхніх форм власності і місця їх реєстрації. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, відмінні від передбачених цим Положенням, застосовуються правила міжнародного договору.

1.3. Разова (індивідуальна) ліцензія є підставою для здійснення окремої зовнішньоекономічної операції суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування.

1.4. Окремою зовнішньоекономічною операцією є комплекс дій суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та іноземного суб'єкта господарської діяльності, що підпадає під визначення одного із видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених статтею 4 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", та включає в себе закінчену разову передачу товару (виконання робіт, надання послуг) та закінчені розрахунки (грошові, товарні та в інших формах) за цю разову передачу товару (виконання робіт, надання послуг). 1.5. Разова (індивідуальна) ліцензія є підставою для митного оформлення товарів та здійснення розрахункових операцій у зовнішньоекономічній діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовані спеціальні санкції.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yarg
сообщение 17.04.2013, 15:42
Сообщение #19


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 429

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ZED @ 17.04.2013, 15:35) *
Добрый день.
Рез в санкциях (I), хочет возвращать инвестиции (саму инвестицию и дивиденды). Распространяется ст. 37 (санкции) на капитальные операции?



Из постановления 198
"3.3. Якщо до клієнта уповноваженого банку застосовано спеціальну санкцію, то уповноважений банк з дня, наступного після дати отримання від Департаменту інформації про застосування цієї спеціальної санкції, але не раніше дати, з якої санкція починає діяти, приймає від такого клієнта доручення на здійснення перерахувань коштів на користь нерезидентів на виконання зобов'язань перед ними при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та здійснює їх перерахування на користь нерезидентів на підставі раніше отриманих доручень від такого клієнта за наявності індивідуальної ліцензії Міністерства економіки.
"

при этом :

"Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами; "

Душа протестует против такого подхода, но формально говоря - капитальные операции вполне попадают под определение внешнеэкономической деятельности из Закона. Посему - при желании влепят нарушение санкций.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ZED
сообщение 17.04.2013, 16:14
Сообщение #20


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 29

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Согласно ст. 4 Закона До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб'єкти цієї діяльності, належать:
- експорт та імпорт товарів, КАПІТАЛІВ та робочої сили;

смущает этот пункт, согласно ему санкции распространяются и на капитальные операции... (а возразить нечем...).

Сообщение отредактировал ZED - 17.04.2013, 16:15
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 30.03.2020, 08:42