запити слідчих органів, що потрібно надати?
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
запити слідчих органів, що потрібно надати?
|
16.03.2018, 10:06
Сообщение #1
|
|
Банкир Группа: Банкир Сообщений: 3 402 Вставить ник в ответ Вставить цитату в ответ |
Шановні колеги, надійшов запит від слідчогот органу про надання інформації "в ел.та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям клієнта, що підлягають обов‘язковолму фін.моніторингу" + додати підтверджуючі документи (договори клієнта, накладні і т.інше).
Що ви в такому разі подаєте? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.09.2021, 17:58 |