IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Запросы от НБУ,ДКФМ
Shtefi
сообщение 01.11.2013, 14:19
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 13

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Подскажите пожалуйста , пришел запрос о предоставлении информации выписка и документы (точнее копии или информацию с документов на основании которых была проведенна идентификация ). Банк новый , таких запросов никогда небыло. Можно им подать копии документов фирмы или можно оформить какойто лист.????

Сообщение отредактировал Shtefi - 01.11.2013, 14:21
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
knv
сообщение 01.11.2013, 14:57
Сообщение #2


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 520

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Shtefi @ 01.11.2013, 15:19) *
Подскажите пожалуйста , пришел запрос о предоставлении информации выписка и документы (точнее копии или информацию с документов на основании которых была проведенна идентификация ). Банк новый , таких запросов никогда небыло. Можно им подать копии документов фирмы или можно оформить какойто лист.????


Можете дать скан копии доков о регистрации. и выписку по счету.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Shtefi
сообщение 01.11.2013, 14:59
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 13

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(knv @ 01.11.2013, 16:57) *
Можете дать скан копии доков о регистрации. и выписку по счету.



Спаибо за ответ , на это 5 рабочих дней правильно на формирование ответа на запрос ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
knv
сообщение 01.11.2013, 15:02
Сообщение #4


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 520

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Shtefi @ 01.11.2013, 15:59) *
Спаибо за ответ , на это 5 рабочих дней правильно на формирование ответа на запрос ?


1 рабочий день, который считается идет следующий после получения запроса. Допустим. Вы получили запрос 10.10.2013 крайний срок подачи 17.10.2013. По календарю сверяйте.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Shtefi
сообщение 01.11.2013, 15:29
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 13

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



А тут они еще просят прям с дотошной расшифровкой , время по секундно прохождение операции .
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
knv
сообщение 04.11.2013, 08:31
Сообщение #6


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 520

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Shtefi @ 01.11.2013, 16:29) *
А тут они еще просят прям с дотошной расшифровкой , время по секундно прохождение операции .


Если Ваше ОДБ, такое сделать может - давайте. Если нет - давайте по максимуму.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Shtefi
сообщение 04.11.2013, 12:29
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 13

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(knv @ 04.11.2013, 10:31) *
Если Ваше ОДБ, такое сделать может - давайте. Если нет - давайте по максимуму.



все смоглось , все сделалось ))) спасибо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
knv
сообщение 04.11.2013, 12:51
Сообщение #8


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 520

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Shtefi @ 04.11.2013, 13:29) *
все смоглось , все сделалось ))) спасибо


на диске повезете? или почтой НБУ сласть будете?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Shtefi
сообщение 04.11.2013, 12:57
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 13

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(knv @ 04.11.2013, 14:51) *
на диске повезете? или почтой НБУ сласть будете?


там немного думаю встисну все в почту ))
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
knv
сообщение 04.11.2013, 13:32
Сообщение #10


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 520

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Shtefi @ 04.11.2013, 13:57) *
там немного думаю встисну все в почту ))


1 ХЕ не больше 10 МБ что бы принялся.

Да и почта нынче не дешево стоит. Советую уточнить цену у Ваших ИТ.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Скорпион
сообщение 05.11.2013, 10:01
Сообщение #11


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 209

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Shtefi @ 01.11.2013, 15:19) *
Подскажите пожалуйста , пришел запрос о предоставлении информации выписка и документы (точнее копии или информацию с документов на основании которых была проведенна идентификация ). Банк новый , таких запросов никогда небыло. Можно им подать копии документов фирмы или можно оформить какойто лист.????


Добрый день! По запросу СУО не только "можно", но и "обязаны" предоставить информацию.
Базовый Закон
статья 6
2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний:
9) надавати на запит Спеціально уповноваженого органу додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, які стали об'єктом фінансового моніторингу, копії первинних документів, на підставі яких були проведені такі операції та пов'язані з ними фінансові операції, відомості про їх учасників, а також іншу інформацію, зокрема ту, що становить банківську або комерційну таємницю, таємницю страхування, копії документів, необхідні для виконання покладених на Спеціально уповноважений орган завдань, протягом п'яти робочих днів з дати надходження запиту;
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Shtefi
сообщение 05.11.2013, 10:04
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 13

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Скорпион @ 05.11.2013, 12:01) *
Добрый день! По запросу СУО не только "можно", но и "обязаны" предоставить информацию.
Базовый Закон
статья 6
2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний:
9) надавати на запит Спеціально уповноваженого органу додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, які стали об'єктом фінансового моніторингу, копії первинних документів, на підставі яких були проведені такі операції та пов'язані з ними фінансові операції, відомості про їх учасників, а також іншу інформацію, зокрема ту, що становить банківську або комерційну таємницю, таємницю страхування, копії документів, необхідні для виконання покладених на Спеціально уповноважений орган завдань, протягом п'яти робочих днів з дати надходження запиту;



просто в каком виде это делаеться, толи скан доков, толи подойдет инфа с анкеты . То что должны я знаю )))
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Скорпион
сообщение 05.11.2013, 10:30
Сообщение #13


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 209

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Shtefi @ 05.11.2013, 11:04) *
просто в каком виде это делаеться, толи скан доков, толи подойдет инфа с анкеты . То что должны я знаю )))


В принципе, как Вам удобно.
Можно и скан и информацию, четкую и подробную.
Но СУО конечно просит сканы и побольше. Поэтому смотрите, если вас документы по идентификации полностью удовлетворяют, то сканы конечно лучше, т.к. касательно информации могут чего-то не дочитать, не понять и скажут, что информацию скрываете.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Shtefi
сообщение 05.11.2013, 10:42
Сообщение #14


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 13

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Скорпион @ 05.11.2013, 12:30) *
В принципе, как Вам удобно.
Можно и скан и информацию, четкую и подробную.
Но СУО конечно просит сканы и побольше. Поэтому смотрите, если вас документы по идентификации полностью удовлетворяют, то сканы конечно лучше, т.к. касательно информации могут чего-то не дочитать, не понять и скажут, что информацию скрываете.




я руководству предложила, посмотрим что скажут. Спасибо за помощь.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
jerzi
сообщение 12.02.2014, 11:16
Сообщение #15


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 78

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Добрый день!
Уже как много лет не отправлял через АБС Б2 файл додаток ХЕ
Сейчас по надобности не получается сформировать файл ХЕ. То есть через меню присоеденяю нужный файл, а наименование его (ХЕ) не происходит. В итоге не могу его (имя файла) вписать в теле сообщения ХС. Буду благодарен Б2-кам за совет, а то от нашего програмера току зась
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
klk2003
сообщение 14.02.2014, 09:14
Сообщение #16


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 224

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(jerzi @ 12.02.2014, 11:16) *
Добрый день!
Уже как много лет не отправлял через АБС Б2 файл додаток ХЕ
Сейчас по надобности не получается сформировать файл ХЕ. То есть через меню присоеденяю нужный файл, а наименование его (ХЕ) не происходит. В итоге не могу его (имя файла) вписать в теле сообщения ХС. Буду благодарен Б2-кам за совет, а то от нашего програмера току зась


а он в некоторых случаях формируется только в момент отправки. так что если нет на отправку в тот же день ХА то берем календарь + англицкий алфавит и колдуем ))),

а вообще еще актуально требование указывать в ХД имя ХЕ и расширение файлов???
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
jerzi
сообщение 17.02.2014, 10:22
Сообщение #17


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 78

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(klk2003 @ 14.02.2014, 09:14) *
а он в некоторых случаях формируется только в момент отправки. так что если нет на отправку в тот же день ХА то берем календарь + англицкий алфавит и колдуем ))),

а вообще еще актуально требование указывать в ХД имя ХЕ и расширение файлов???


Уже нет. В теге ХЕ есть привязка к ХС, в итоге имя файа на ХЕ формируется в процессе отправки ХД:)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
jerzi
сообщение 29.09.2014, 15:21
Сообщение #18


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 78

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Шалом!
Ось таке риторичне питання: Назвіть основні, на вашу думку, вразливості фінансової системи, які можуть бути використані для фінансування тероризму та сепаратизму?
Єсть мнєнія?)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 29.09.2014, 16:40
Сообщение #19


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(jerzi @ 29.09.2014, 16:21) *
Шалом!
Ось таке риторичне питання: Назвіть основні, на вашу думку, вразливості фінансової системи, які можуть бути використані для фінансування тероризму та сепаратизму?
Єсть мнєнія?)

благодійні фонди, церкви та громадські організаціі - це ті зручні "пральні", через які дуже добре качаються гроші.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 30.05.2020, 12:33