IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> лист НБУ 25-02002/101317, перший відділ КДБ
ОЛЕ
сообщение 18.12.2015, 16:10
Сообщение #1


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Шановні колеги, як Вам лист НБУ від сьогодні?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Romko
сообщение 13.01.2016, 14:18
Сообщение #2


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 928

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Колеги, я так розумію що всі дуже активно і ретельно шукають підозрілі операції клієнтів. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

А як на практиці виконувати такий пункт листа НБУ: "Банк має пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України." ? (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
Требувати зразки підписів та печаток нерезидентів, проводити експертизу підписів? (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Леприкон
сообщение 13.01.2016, 17:34
Сообщение #3


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 394

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 13.01.2016, 14:18) *
Колеги, я так розумію що всі дуже активно і ретельно шукають підозрілі операції клієнтів. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

А як на практиці виконувати такий пункт листа НБУ: "Банк має пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України." ? (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
Требувати зразки підписів та печаток нерезидентів, проводити експертизу підписів? (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif)

На семинаре, посвященном этому судьбоносному письму, господин Береза сказал - речь идет не об експертизе, а о том, что банки не останавливают самостоятельно операции, где документы явно подделаны, а отсылают их на НБУ в пакете документов. Типа - а вдруг пройдет... Основная идея Березы была в том, что при явных признаках подделки банк должен сам отказывать клиенту, подключать свой финмон и т.д., а не прикидываться дурочком - мол, это клиент дал нам такой документ, а НБУ должен решить - можно или нельзя провести операцию.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- ОЛЕ   лист НБУ 25-02002/101317   18.12.2015, 16:10
- - Тоха   QUOTE (ОЛЕ @ 18.12.2015, 16:10) Шановні к...   18.12.2015, 16:21
- - ОЛЕ   ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ...   18.12.2015, 16:57
- - Romko   Оригинально. Всё спихнуть на банк. А то что банк-э...   18.12.2015, 16:59
|- - ОЛЕ   Цитата(Romko @ 18.12.2015, 16:59) Оригина...   18.12.2015, 17:33
|- - Тоха   QUOTE (Romko @ 18.12.2015, 16:59) Оригина...   18.12.2015, 20:11
- - Romko   Для банков хороший вариант сейчас -обслуживать тол...   21.12.2015, 12:36
|- - ОЛЕ   Цитата(Romko @ 21.12.2015, 12:36) Для бан...   21.12.2015, 12:37
|- - valuta   Цитата(Romko @ 21.12.2015, 12:36) Для бан...   21.12.2015, 12:49
|- - ОЛЕ   Цитата(valuta @ 21.12.2015, 12:49) +100))...   21.12.2015, 14:06
|- - valuta   по делу - ума не приложу как работать по этому пис...   21.12.2015, 14:37
|- - Romko   Цитата(valuta @ 21.12.2015, 14:37) в-четв...   21.12.2015, 16:58
|- - ОЛЕ   Цитата(Romko @ 21.12.2015, 16:58) "Ф...   21.12.2015, 16:59
|- - Romko   Цитата(ОЛЕ @ 21.12.2015, 16:59) Оно то та...   21.12.2015, 17:25
|- - ОЛЕ   Цитата(Romko @ 21.12.2015, 17:25) Ждать п...   21.12.2015, 17:32
- - ОЛЕ   Кто-то был сегодня в НБУ, что хорошего слышали?   22.12.2015, 18:08
|- - yarg   Цитата(ОЛЕ @ 22.12.2015, 18:08) Кто-то бы...   22.12.2015, 18:19
- - yakim   Обьясните, если можно суть постановления: -я так...   22.12.2015, 18:24
|- - yarg   Цитата(yakim @ 22.12.2015, 18:24) Обьясни...   22.12.2015, 18:26
- - Romko   Отличная статья на http://minfin.com.ua/blogs/aisa...   22.12.2015, 18:36
|- - yarg   Цитата(Romko @ 22.12.2015, 18:36) Отлична...   22.12.2015, 18:47
|- - Дядька   Цитата(yarg @ 22.12.2015, 18:47) Ну вот ч...   29.12.2015, 14:26
|- - yarg   Цитата(Дядька @ 29.12.2015, 14:26) а с ка...   30.12.2015, 09:41
- - yakim   а когда сей опус вступает в силу? или уже?   23.12.2015, 09:51
|- - yarg   Цитата(yakim @ 23.12.2015, 09:51) а когда...   23.12.2015, 11:48
- - Romko   А яка офіційна позиція банківських асоціацій, екон...   23.12.2015, 12:37
|- - Тоха   QUOTE (Romko @ 23.12.2015, 12:37) А яка о...   24.12.2015, 12:20
- - ОЛЕ   Якщо ми вже зібрали пакет документів під ідентифік...   25.12.2015, 13:44
|- - Тоха   QUOTE (ОЛЕ @ 25.12.2015, 13:44) Якщо ми в...   25.12.2015, 17:32
|- - ОЛЕ   Цитата(Тоха @ 25.12.2015, 17:32) а они у ...   25.12.2015, 17:34
|- - tvtv   Цитата(ОЛЕ @ 25.12.2015, 18:34) так под к...   28.12.2015, 09:13
- - Romko   Начал требовать от клиентов информации и документо...   29.12.2015, 14:25
|- - Talib   Цитата(Romko @ 29.12.2015, 14:25) Начал т...   29.12.2015, 14:29
- - Talib   Друзья, а кто что слыхал за новые правила игры с 0...   06.01.2016, 12:31
|- - valuta   Цитата(Talib @ 06.01.2016, 12:31) Друзья,...   06.01.2016, 13:32
- - Romko   Перевод физ.лицом валюты за границу родственнику (...   06.01.2016, 13:15
- - Romko   Колеги, я так розумію що всі дуже активно і ретель...   13.01.2016, 14:18
|- - Тоха   QUOTE (Romko @ 13.01.2016, 14:18) Колеги,...   13.01.2016, 17:32
|- - Леприкон   Цитата(Romko @ 13.01.2016, 14:18) Колеги,...   13.01.2016, 17:34
|- - Romko   Цитата(Леприкон @ 13.01.2016, 17:34) На с...   13.01.2016, 18:25
|- - Леприкон   Цитата(Romko @ 13.01.2016, 18:25) А не пр...   14.01.2016, 09:07
|- - tvtv   Цитата(Леприкон @ 14.01.2016, 09:07) Прав...   14.01.2016, 10:00
|- - yarg   Цитата(tvtv @ 14.01.2016, 10:00) 100% обе...   14.01.2016, 12:01
|- - ОЛЕ   Цитата(yarg @ 14.01.2016, 12:01) Задрала ...   14.01.2016, 12:03
||- - yarg   Цитата(ОЛЕ @ 14.01.2016, 12:03) тут для п...   14.01.2016, 12:14
|- - valuta   Цитата(yarg @ 14.01.2016, 12:01) Задрала ...   14.01.2016, 14:46
- - bas   Цитата(ОЛЕ @ 14.01.2016, 12:03) тут для п...   14.01.2016, 12:14
|- - ОЛЕ   Цитата(bas @ 14.01.2016, 12:14) учитывая,...   14.01.2016, 14:07
- - bas   Цитата(valuta @ 14.01.2016, 14:46) жаль,ч...   15.01.2016, 11:15
- - Romko   "Ураховуючи актуальність і важливість питання...   15.01.2016, 11:57
|- - Talib   Цитата(Romko @ 15.01.2016, 11:57) "К...   15.01.2016, 13:39
|- - ОЛЕ   Цитата(Romko @ 15.01.2016, 11:57) "У...   15.01.2016, 13:42
- - Romko   "З метою проведення якісного та неупередженог...   15.01.2016, 14:09
|- - ОЛЕ   Цитата(Romko @ 15.01.2016, 14:09) "З...   15.01.2016, 16:27
|- - Romko   Цитата(ОЛЕ @ 15.01.2016, 16:27) парниша ж...   15.01.2016, 18:06
|- - valuta   Цитата(Romko @ 15.01.2016, 18:06) "Щ...   19.01.2016, 15:07
|- - Тоха   QUOTE (valuta @ 19.01.2016, 15:07) Коллег...   19.01.2016, 15:46
- - Romko   Наш НБУ робить крок вперед і декілька кроків назад...   20.01.2016, 18:24
|- - dimchik84buh   Цитата(Romko @ 20.01.2016, 19:24) Наш НБУ...   21.01.2016, 10:22
|- - ОЛЕ   Цитата(dimchik84buh @ 21.01.2016, 10:22) ...   21.01.2016, 11:04
|- - Romko   Цитата(dimchik84buh @ 21.01.2016, 10:22) ...   21.01.2016, 12:14
|- - ОЛЕ   Цитата(Romko @ 21.01.2016, 12:14) ИМХО: в...   21.01.2016, 12:20
|- - dimchik84buh   Цитата(Romko @ 21.01.2016, 13:14) ИМХО: в...   21.01.2016, 12:39
|- - valuta   Цитата(Romko @ 21.01.2016, 12:14) ИМХО: в...   21.01.2016, 12:53
|- - Romko   Цитата(valuta @ 21.01.2016, 12:53) А вы в...   21.01.2016, 13:01
|- - dimchik84buh   Цитата(Romko @ 21.01.2016, 14:01) Мы ...   21.01.2016, 14:00
|- - valuta   Цитата(Romko @ 21.01.2016, 13:01) Мы ...   21.01.2016, 14:22
- - Romko   Клиент покупает для оплаты по факту (есть ТД) т е ...   21.01.2016, 15:18
|- - ОЛЕ   Цитата(Romko @ 21.01.2016, 15:18) Клиент ...   21.01.2016, 15:33
- - Konstantin_K   "Висновки" заполняете сами или заставляе...   26.01.2016, 10:52
|- - Talib   Цитата(Konstantin_K @ 26.01.2016, 10:52) ...   26.01.2016, 11:04
|- - valuta   Цитата(Talib @ 26.01.2016, 11:04) Сами на...   26.01.2016, 11:27
||- - Talib   Цитата(valuta @ 26.01.2016, 11:27) и весь...   26.01.2016, 11:32
||- - Romko   Цитата(Talib @ 26.01.2016, 11:32) Нет, ко...   26.01.2016, 12:57
||- - valuta   Цитата(Romko @ 26.01.2016, 12:57) А вы де...   26.01.2016, 13:01
|||- - Talib   Цитата(valuta @ 26.01.2016, 13:01) прошли...   26.01.2016, 14:06
|||- - ОЛЕ   Цитата(Talib @ 26.01.2016, 14:06) По пово...   26.01.2016, 14:08
|||- - Talib   Цитата(ОЛЕ @ 26.01.2016, 14:08) Щоб не зб...   26.01.2016, 15:44
||- - ОЛЕ   Цитата(Romko @ 26.01.2016, 12:57) А вы де...   26.01.2016, 13:03
|- - ОЛЕ   Цитата(Talib @ 26.01.2016, 11:04) Сами на...   26.01.2016, 11:49
|- - Talib   Цитата(ОЛЕ @ 26.01.2016, 11:49) Вибачте, ...   26.01.2016, 12:07
- - Romko   http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/...mp;ca...   27.01.2016, 13:42
|- - ОЛЕ   Цитата(Romko @ 27.01.2016, 13:42) http://...   27.01.2016, 14:17
- - ОЛЕ   Згідно індикатора клієнту потрібно надати інформац...   28.01.2016, 10:30
|- - Тоха   QUOTE (ОЛЕ @ 28.01.2016, 10:30) Згідно ін...   28.01.2016, 10:44
|- - Dolce_Vita   переходим к новому листу ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ...   01.02.2016, 09:32
- - ОЛЕ   Одразу питання- серед виключень, у зв‘язку з кими ...   01.02.2016, 09:50
|- - tvtv   Цитата(ОЛЕ @ 01.02.2016, 09:50) Одразу пи...   01.02.2016, 09:59
- - Romko   Відкритим залишається питання "Товаровиробник...   01.02.2016, 10:26
|- - Talib   Цитата(Romko @ 01.02.2016, 10:26) Відкрит...   01.02.2016, 11:05
- - Romko   Доцільно було б внести в Постанови норму про те, щ...   01.02.2016, 12:48
- - Romko   Вищезазначені вимоги не поширюються на фінансову о...   01.02.2016, 14:46
|- - ОЛЕ   Цитата(Romko @ 01.02.2016, 14:46) Вищезаз...   01.02.2016, 15:17
- - Romko   Наступне питання: з листа "...або, якщо це пе...   01.02.2016, 16:02
|- - ОЛЕ   Цитата(Romko @ 01.02.2016, 16:02) Наступн...   01.02.2016, 16:21
- - Talib   Сабж отменили. Но есть замена. Друзья, кто выложит...   02.02.2016, 12:50
|- - ОЛЕ   Цитата(Talib @ 02.02.2016, 12:50) Сабж от...   02.02.2016, 12:54
- - Romko   http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/...mp;ca...   04.02.2016, 10:44
- - Romko   Вопрос по высновкам: если клиент дает заявку на по...   10.02.2016, 14:19
- - ОЛЕ   Цитата(Romko @ 10.02.2016, 14:19) Вопрос ...   10.02.2016, 14:34
2 страниц V   1 2 >


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 10.12.2019, 21:40