IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Инсайденры, Делимся как у кого организована работа по выявлению инсайдеров.
Finmon
сообщение 18.03.2009, 11:45
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 45

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Добрый день!
Прошу поделиться как у кого организована работа по выявлению инсайдеров, на каком этапе, как часто и какие подразделения этим занимаются.
Буду благодарен за любые мнения
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gansta Fox
сообщение 19.03.2009, 09:28
Сообщение #2


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 314

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Выявляют кредитчики, юристы, риски, каждый на своем участке. Передают в риски. Риски контролируют инсайдеров.
Удачи(IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Finmon
сообщение 19.03.2009, 09:40
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 45

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Gansta Fox @ 19.03.2009, 09:28) *
Выявляют кредитчики, юристы, риски, каждый на своем участке. Передают в риски. Риски контролируют инсайдеров.
Удачи(IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Спс.
А каким образом выявляют, на основании какой-то анкетки по инсайдерам или методом перебора и анализа с уже выявленными инсайдерами? А фин. мониторинг участрует в этом процессе?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gansta Fox
сообщение 19.03.2009, 09:46
Сообщение #4


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 314

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Finmon @ 19.03.2009, 09:40) *
Спс.
А каким образом выявляют, на основании какой-то анкетки по инсайдерам или методом перебора и анализа с уже выявленными инсайдерами? А фин. мониторинг участрует в этом процессе?


У нас банк не большой. Анкет нет, всех своих инсайдеров знаем. (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Бэки, юристы, кредитчики, когда дела оформляют, или изменения вносят - это отслеживают. А с уже выявленными и потенциальными инсайдерами - тут уже риски работают.
Фин.мониторинг не участвует.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Finmon
сообщение 19.03.2009, 16:55
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 45

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Gansta Fox @ 19.03.2009, 09:46) *
У нас банк не большой. Анкет нет, всех своих инсайдеров знаем. (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Бэки, юристы, кредитчики, когда дела оформляют, или изменения вносят - это отслеживают. А с уже выявленными и потенциальными инсайдерами - тут уже риски работают.
Фин.мониторинг не участвует.

А как риски с понциальными инсайдерами работают? По предварительно заполненным анкетам, документам?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Gansta Fox
сообщение 20.03.2009, 12:12
Сообщение #6


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 314

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Да, если это заемщики "стратегические" для банка. Риски проверяют все дела.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Finmon
сообщение 23.03.2009, 11:00
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 45

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Gansta Fox @ 20.03.2009, 12:12) *
Да, если это заемщики "стратегические" для банка. Риски проверяют все дела.


Большое спасибо что поделились опытом.
Жаль только что больше никто не присоединился к обсуждению.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 21.08.2019, 04:52