IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> ЭКСПОРТ- дата контракта раньше даты открытия счета, нарушение чего?
yarg
сообщение 11.02.2019, 11:12
Сообщение #21


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 428

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 08.02.2019, 09:41) *
Если верить сообщениям от НБУ (в прес релизах) "Для бізнесу новий підхід у валютному нагляді означає зняття низки бюрократичних бар’єрів і необхідності звітувати перед банками щодо будь-якої валютної операції", то согласование экспортных контрактов банки уже не то что не должны, но и не имеют права проводить. Т.е. никаких придирок к тексту экспортных контрактов и требований к клиентам по несколько раз их переделывать.


кому те контракты нужны. Теперь клиент будет 5 раз предоставлять и переделывать трастовую декларацию на нерезидента и обоснование цены покупки. Это гораздо интереснее.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 21.03.2019, 21:18
Сообщение #22


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 928

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(yarg @ 11.02.2019, 11:12) *
кому те контракты нужны. Теперь клиент будет 5 раз предоставлять и переделывать трастовую декларацию на нерезидента и обоснование цены покупки. Это гораздо интереснее.

Так про экспорт в первую очередь говорю. Там не то что без "всебічного аналізу" обойтись можно, но и вообще без собирания документов. Paperless control (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

К слову, есть ли какая-то новая иформация о "перекидках поступившей выручки между єкспортными контрактами"? (по теме поднятой тут : http://www.uabanker.net/forum/index.php?sh...0&start=60)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yarg
сообщение 25.03.2019, 13:16
Сообщение #23


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 428

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 21.03.2019, 21:18) *
Так про экспорт в первую очередь говорю. Там не то что без "всебічного аналізу" обойтись можно, но и вообще без собирания документов. Paperless control (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

К слову, есть ли какая-то новая иформация о "перекидках поступившей выручки между єкспортными контрактами"? (по теме поднятой тут : http://www.uabanker.net/forum/index.php?sh...0&start=60)



по экспорту , как и по импорту - именно "всебічний аналіз".
можно и Paperless control . В єлектронном виде. Банку проще - меньше сканировать.

"перекидки" - это взаимозачеты , которые запрещены. ничего не изменилось.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 29.03.2019, 23:12
Сообщение #24


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 928

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(yarg @ 25.03.2019, 13:16) *
по экспорту , как и по импорту - именно "всебічний аналіз".

Разве в новом Постановлении НБУ №8 (на замену Пост.369) есть требование "всесторонне анализировать" экспорт? (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)

А как теперь быть с комиссиями банков-нерезидентов? Что-то не видно пункта по ним в новом Пост.7 (контроль сроков).
Ведь раньше "доставали" клиентов из-за нехватки каких-то 5 долл.выручки, удержанной как комиссия (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) А налоговая любила эти копейки считать.

См.пункт 25 Пост.№7. В налоговую по-новому банк уже не "стучит" совсем (даже о не предоставлении клиентом документов) ? Все уведомления только на НБУ? Есть уже новые формы (файлы) отчетности для таких уведомлений?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yarg
сообщение 01.04.2019, 10:32
Сообщение #25


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 428

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 29.03.2019, 23:12) *
Разве в новом Постановлении НБУ №8 (на замену Пост.369) есть требование "всесторонне анализировать" экспорт? (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif)

А как теперь быть с комиссиями банков-нерезидентов? Что-то не видно пункта по ним в новом Пост.7 (контроль сроков).
Ведь раньше "доставали" клиентов из-за нехватки каких-то 5 долл.выручки, удержанной как комиссия (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) А налоговая любила эти копейки считать.

См.пункт 25 Пост.№7. В налоговую по-новому банк уже не "стучит" совсем (даже о не предоставлении клиентом документов) ? Все уведомления только на НБУ? Есть уже новые формы (файлы) отчетности для таких уведомлений?



В новых постановлениях есть требование "всесторонне анализировать деятельность клиентов". И экспорт и импорт и гривневые потоки.... Политику "Знай своего клиента " никто не отменял - ее наоборот , только внедряют.
НБУ предписал "к мелюзге не приставать". А вот крупняк анализировать "от и до". Он источников средств до уровня цен в договорах. Что именно и как- банки прописывают в документах сами , а НБУ контролирует.

Комиссии никого не интересуют - операции до 150 000 гривен снимаются с контроля автоматом.
Вся информация идет в НБУ. Формы есть - все включено в состав 36 файла.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 08.04.2019, 13:08
Сообщение #26


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 928

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



К сожалению, в связи с модной сейчас в банковской системе "оптимизацией и централизацией" (будь она неладна), я уже больше года не занимаюсь валютным контролем (весь ВК-отдел региона закрыли). "Все что нажито непосильным трудом" за годы работы оказалось никому не нужно.
Но интерес к валютным операциям остался. Так что спасибо за информацию и, по возможности, держите в курсе новостей и изменений.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yarg
сообщение 08.04.2019, 16:07
Сообщение #27


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 428

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 08.04.2019, 14:08) *
К сожалению, в связи с модной сейчас в банковской системе "оптимизацией и централизацией" (будь она неладна), я уже больше года не занимаюсь валютным контролем (весь ВК-отдел региона закрыли). "Все что нажито непосильным трудом" за годы работы оказалось никому не нужно.
Но интерес к валютным операциям остался. Так что спасибо за информацию и, по возможности, держите в курсе новостей и изменений.



держать-то не трудно , но форум по всей видимости умер. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 26.05.2019, 18:53
Сообщение #28


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 928

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Коллеги, кто еще остался работать в валютном контроле, подскажите, чем теперь (когда в налоговую уже не сообщают) пугают клиентов если те не предоставляют документы по экспорту?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dimchik84buh
сообщение 27.05.2019, 09:48
Сообщение #29


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 603

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 26.05.2019, 19:53) *
Коллеги, кто еще остался работать в валютном контроле, подскажите, чем теперь (когда в налоговую уже не сообщают) пугают клиентов если те не предоставляют документы по экспорту?

Привет!
Дак тем же и пугают. ТОлько инфо теперь передается в 36Х файле. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V  < 1 2
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 21.09.2019, 23:16