IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> висновки/анкеты, кто ответственный фин.мониторинг или валютчики
valuta
сообщение 10.10.2017, 17:19
Сообщение #1


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 596

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Коллеги,хотелось бы узнать опыт других банков. В связи с отменой сканкопий на НБУ, наш фин.мониторинг отказывается и заключения по операциям делать. А как в других банках участие (хотя бы формальное) сотурдников фин.мониторинга присутствует?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
-Nata-
сообщение 14.12.2017, 17:32
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 55

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



У нас я написала техкарту, с таблицей индикаторов, напротив каждого индикатора расписала какое подразделение его анализирует, напротив каждого документа - кто его требует и кто этот документ анализирует. Высновок делаем под каждый контракт, общая сумма которого боле 150 000 грн. Если индикатора нет, так и пишем в высновке, что индикаторов не нашли. Подписывает высновок ФМ, ВК и Оперу(они анализируют финстан, обычный уровень активности, джерела для ФЛ).
Без такого высновка поди докажи потом, что 369 выполнена, анализ проводился. ФМ тоже участвует, кто-то ж должен решать оболонка это или нет, не валютчик же)))
Ну у нас небольшой банк, можем себе позволить под каждый контракт высновок делать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tvtv
сообщение 15.12.2017, 11:32
Сообщение #3


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 307

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Наш фм как делал, так и продолжает делать высновки по всем операциям 150000,00 грн и более(при наличии индикатора).Подписывает нач фм и нач валютного. Если в документах ничего не менялось, и прошло немного времени (тут индивидуально - месяц, квартал, полгода, но не более), можем не обновлять. Если операция менее 150 000 грн - не оформляем, но проверяем усиленно.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 20.06.2019, 06:10