IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
> лист НБУ 25-02002/101317, перший відділ КДБ
Леприкон
сообщение 14.01.2016, 09:07
Сообщение #41


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 394

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 13.01.2016, 18:25) *
А не проще ли для таких целей возобновить обязательную гос.регистрацию ВЭД-договоров (в Мин экономики по согласованию с Налоговой). И пусть "отсекают" подозрительные контракты.

Явно подделаны-это как ? (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) На практике идеально и безукоризнено оформленный документ может оказаться фикцией, и наоборот, небрежно составленный (с зачеркиваниями, с корявым текстом и т.д.)-совершенно легальным.

Из своей практики могу сказать, что клиенты давали сканы документов, где просматривался другой фон в районе подписи/печати нерезидента. Стоило увеличить контраст скана - становилось видно, что этот фон имеет прямоугольные границы, т.е. эта область была вырезана и вставлена из другого документа.

А на семинаре в качестве примера приводились письма банков о передаче на контроль "старых" ГТД, где печати банков были поддельными. Из-за этого НБУ решил отказаться от бумажных носителей и передавать такие письма по электронной почте. Правда, это пока что это оговорено для писем о передаче контрактов "на обслуживание" (по 281 Постанове),... О передаче ГТД или выручки (по 136 Постанове) я аналогичной вказівкі не видел. Хотя на семинаре обещали выпустить её "в ближайшее время"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tvtv
сообщение 14.01.2016, 10:00
Сообщение #42


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 307

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Леприкон @ 14.01.2016, 09:07) *
Правда, это пока что это оговорено для писем о передаче контрактов "на обслуживание" (по 281 Постанове),... О передаче ГТД или выручки (по 136 Постанове) я аналогичной вказівкі не видел. Хотя на семинаре обещали выпустить её "в ближайшее время"


100% обещали. Но воз и ныне там. Что сложного - внести изменения в 136 и убрать бумажную переписку хотя бы по вопросам передачи ГТД на контроль.

Но некоторые коллеги решили тупо игнорировать требования пост136 и передавать инф. ч-з эл.почту... ((
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yarg
сообщение 14.01.2016, 12:01
Сообщение #43


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 428

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(tvtv @ 14.01.2016, 10:00) *
100% обещали. Но воз и ныне там. Что сложного - внести изменения в 136 и убрать бумажную переписку хотя бы по вопросам передачи ГТД на контроль.

Но некоторые коллеги решили тупо игнорировать требования пост136 и передавать инф. ч-з эл.почту... ((



Задрала уже эта переписка через почту НБУ.
Половина банков запросы-ответы теряют - а потом клиенты бегают и орут как резаные.....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 14.01.2016, 12:03
Сообщение #44


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(yarg @ 14.01.2016, 12:01) *
Задрала уже эта переписка через почту НБУ.
Половина банков запросы-ответы теряют - а потом клиенты бегают и орут как резаные.....

тут для переписки по почте НБУ и общения с клиентами по переходу нужно отдельное подразделение создавать (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ))
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yarg
сообщение 14.01.2016, 12:14
Сообщение #45


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 428

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 14.01.2016, 12:03) *
тут для переписки по почте НБУ и общения с клиентами по переходу нужно отдельное подразделение создавать (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ))


Пользуясь случаем передаю пламенный привет банку Пивденный.
Отправляю 3 запроса им одним зиповским архивом. Они заявляют клиенту что один запрос получили, а 2 других - нет. Потом говорят что архивы распаковывать не умеют и просят передать отправляющему банку (мне), чтобы каждый файл отправлял отдельным архивом. ....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bas
сообщение 14.01.2016, 12:14
Сообщение #46


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 254

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 14.01.2016, 12:03) *
тут для переписки по почте НБУ и общения с клиентами по переходу нужно отдельное подразделение создавать ))

учитывая, что НБУ по закрывал свои терки, и дуже слезно просил очень-преочень важных сотрудников терок взять в ком банки на работу, но для них работы реально в банках нет - то такая мысль имеет все права на существование. вот и создал НБУ для своих бывших сотрудников места в ком банках. А кто как не бывшие сотрудники НБУ, великолепно справиться с такой фигней, как общение с оставшимися в живых сотрудниками НБУ по поводу очень важной (!), но абсолютно не приносящей никаких доходов, бумажно-переговорческой раоты?
По доброму ж НБУ просил. Не захотели сами. Вот вам (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Я шучу конечно, но знаете....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 14.01.2016, 14:07
Сообщение #47


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(bas @ 14.01.2016, 12:14) *
учитывая, что НБУ по закрывал свои терки, и дуже слезно просил очень-преочень важных сотрудников терок взять в ком банки на работу, но для них работы реально в банках нет - то такая мысль имеет все права на существование. вот и создал НБУ для своих бывших сотрудников места в ком банках. А кто как не бывшие сотрудники НБУ, великолепно справиться с такой фигней, как общение с оставшимися в живых сотрудниками НБУ по поводу очень важной (!), но абсолютно не приносящей никаких доходов, бумажно-переговорческой раоты?
По доброму ж НБУ просил. Не захотели сами. Вот вам (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Я шучу конечно, но знаете....

сказка- ложь, да в ней намёк....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
valuta
сообщение 14.01.2016, 14:46
Сообщение #48


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 596

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(yarg @ 14.01.2016, 12:01) *
Задрала уже эта переписка через почту НБУ.
Половина банков запросы-ответы теряют - а потом клиенты бегают и орут как резаные.....

а может и неплохо, будут меньше бегать)) мне через єлектронку больше нравится, хотя..если бі еще и нБУ свою визу ставил))

Цитата(yarg @ 14.01.2016, 12:14) *
Пользуясь случаем передаю пламенный привет банку Пивденный.
Отправляю 3 запроса им одним зиповским архивом. Они заявляют клиенту что один запрос получили, а 2 других - нет. Потом говорят что архивы распаковывать не умеют и просят передать отправляющему банку (мне), чтобы каждый файл отправлял отдельным архивом. ....

+100!!! аналогичная ситуация и не только с этими письмами,все время задаюсь вопросам -а сколько там сотруднкиов, так любят макулатуру))

Цитата(bas @ 14.01.2016, 12:14) *
учитывая, что НБУ по закрывал свои терки, и дуже слезно просил очень-преочень важных сотрудников терок взять в ком банки на работу, но для них работы реально в банках нет - то такая мысль имеет все права на существование. вот и создал НБУ для своих бывших сотрудников места в ком банках. А кто как не бывшие сотрудники НБУ, великолепно справиться с такой фигней, как общение с оставшимися в живых сотрудниками НБУ по поводу очень важной (!), но абсолютно не приносящей никаких доходов, бумажно-переговорческой раоты?
По доброму ж НБУ просил. Не захотели сами. Вот вам (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Я шучу конечно, но знаете....

абсолютно искренне, не надо всех под одну "гребенку" и в территориалке и сейчас в Киеве есть весьма достойные кандидаты..жаль,что рук-во ком.банков не собирается расширять штаты(( или у кого-то увеличивают штат валютчиков?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bas
сообщение 15.01.2016, 11:15
Сообщение #49


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 254

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(valuta @ 14.01.2016, 14:46) *
жаль,что рук-во ком.банков не собирается расширять штаты((

расширение штатов принесет акционерам дополнительную прибыль? нет? тогда смысл?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 15.01.2016, 11:57
Сообщение #50


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 928

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



"Ураховуючи актуальність і важливість питання щодо врегулювання ситуації на валютному ринку України, керуючись статтею 66 Закону України ”Про банки і банківську діяльність”, Національний банк України встановлює такі вимоги щодо діяльності банків...
Керівникам уповноважених банків заборонити скорочувати штатну чисельність працівників валютного контролю та фінансового моніторингу (в тому числі будь-які структурні зміни, централізації цих підрозділів) та взяти під особистий контроль підвищення заробітної плати цим працівникам, приведення її у відповідність до європейських стандартів"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Talib
сообщение 15.01.2016, 13:39
Сообщение #51


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 228

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 15.01.2016, 11:57) *
"Керівникам уповноважених банків заборонити скорочувати штатну чисельність працівників валютного контролю та фінансового моніторингу (в тому числі будь-які структурні зміни, централізації цих підрозділів) та взяти під особистий контроль підвищення заробітної плати цим працівникам, приведення її у відповідність до європейських стандартів"


А откуда такая информация?
Вроде же не 1-ое апреля.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 15.01.2016, 13:42
Сообщение #52


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 15.01.2016, 11:57) *
"Ураховуючи актуальність і важливість питання щодо врегулювання ситуації на валютному ринку України, керуючись статтею 66 Закону України ”Про банки і банківську діяльність”, Національний банк України встановлює такі вимоги щодо діяльності банків...
Керівникам уповноважених банків заборонити скорочувати штатну чисельність працівників валютного контролю та фінансового моніторингу (в тому числі будь-які структурні зміни, централізації цих підрозділів) та взяти під особистий контроль підвищення заробітної плати цим працівникам, приведення її у відповідність до європейських стандартів"


Ну і підняли настрій (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) )))))))
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 15.01.2016, 14:09
Сообщение #53


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 928

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



"З метою проведення якісного та неупередженого аналізу фінансових операцій клієнтів, заробітна плата працівників валютного контролю та фінансового моніторингу повинна бути не нижче заробітної плати чиновників таких організацій як FATF, OFAC, GRECO та інших подібних.
Забороняється будь-який тиск (прямий чи опосередкований) зі сторони керівництва чи працівників фронт-офісів та/або клієнтів на працівників, які проводять аналіз фінансових операцій клієнтів, зокрема забороняються вимоги прискорити процес перевірки та надання висновку."
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 15.01.2016, 16:27
Сообщение #54


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 15.01.2016, 14:09) *
"З метою проведення якісного та неупередженого аналізу фінансових операцій клієнтів, заробітна плата працівників валютного контролю та фінансового моніторингу повинна бути не нижче заробітної плати чиновників таких організацій як FATF, OFAC, GRECO та інших подібних.
Забороняється будь-який тиск (прямий чи опосередкований) зі сторони керівництва чи працівників фронт-офісів та/або клієнтів на працівників, які проводять аналіз фінансових операцій клієнтів, зокрема забороняються вимоги прискорити процес перевірки та надання висновку."

парниша жжёт
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 15.01.2016, 18:06
Сообщение #55


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 928

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 15.01.2016, 16:27) *
парниша жжёт


"Щоб не плакать, я сміялась." («Як дитиною, бувало…» , Леся Українка)



Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
valuta
сообщение 19.01.2016, 15:07
Сообщение #56


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 596

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 15.01.2016, 18:06) *
"Щоб не плакать, я сміялась." («Як дитиною, бувало…» , Леся Українка)

Коллеги,считаю,что пора объединяться и строчить запросы в НБУ от желающих выжить банковских валютчиков((. Я не могу понять, зачем при индикаторе "фин.помощь" и абсолютно "чистом" платеже во Францию за станок -надо давать структуру бенефициарных владельцев?как вообще нерезидентские документы должны выглядеть? Кто как справляется?или все в сад?((
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 19.01.2016, 15:46
Сообщение #57


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



QUOTE (valuta @ 19.01.2016, 15:07) *
Коллеги,считаю,что пора объединяться и строчить запросы в НБУ от желающих выжить банковских валютчиков((. Я не могу понять, зачем при индикаторе "фин.помощь" и абсолютно "чистом" платеже во Францию за станок -надо давать структуру бенефициарных владельцев?как вообще нерезидентские документы должны выглядеть? Кто как справляется?или все в сад?((

оне ж прро нас заботились, просто разъясняли, как нам надлежало работать и ранее))) а мы глупые не додумывались.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 20.01.2016, 18:24
Сообщение #58


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 928

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Наш НБУ робить крок вперед і декілька кроків назад. (IMG:style_emoticons/default/mad.gif)
"Висновки" в пакеті документів требують скановані з паперового оригіналу з живими підписами, причому скани всіх сторінок одним файлом (а не тільки скан сторінки з підписами), хоча самі ж підтримують електронно-цифрове підписування і новітні технології (електронні реєстри МД, електронна переписка між банками і т п).

"Збір макулатури" триває...

(IMG:http://school17.lg.ua/uploads/posts/2015-01/1422284644_makulatura.jpg)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dimchik84buh
сообщение 21.01.2016, 10:22
Сообщение #59


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 603

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 20.01.2016, 19:24) *
Наш НБУ робить крок вперед і декілька кроків назад. (IMG:style_emoticons/default/mad.gif)
"Висновки" в пакеті документів требують скановані з паперового оригіналу з живими підписами, причому скани всіх сторінок одним файлом (а не тільки скан сторінки з підписами), хоча самі ж підтримують електронно-цифрове підписування і новітні технології (електронні реєстри МД, електронна переписка між банками і т п).

"Збір макулатури" триває...

(IMG:http://school17.lg.ua/uploads/posts/2015-01/1422284644_makulatura.jpg)

нам финмон приносит на бумаге подписаный с их стороны, подписываем мы, сканим и отправляем. Даже и не думали отправлять другим образом :-)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 21.01.2016, 11:04
Сообщение #60


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(dimchik84buh @ 21.01.2016, 10:22) *
нам финмон приносит на бумаге подписаный с их стороны, подписываем мы, сканим и отправляем. Даже и не думали отправлять другим образом :-)


аналогично, но делаем мы за фин.мон, а они подписывают (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 16.06.2019, 13:17