IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

8 страниц V  « < 6 7 8  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> лист НБУ 25-02002/101317, перший відділ КДБ
ОЛЕ
сообщение 13.10.2017, 14:52
Сообщение #141


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 13.10.2017, 13:17) *
І знову запитання, враховуючи останні зміни від НБУ (Пост.102 від 10.10.2017- скасування засвідчення печаткою документів по валютних операціях): як в таких "спрощених умовах зняття бюрократичних перешкод" та масштабної лібералізації виконувати пункт 9. Пост.369?
"Банк має пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом або іншими особами (у визначених законодавством випадках) документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України..."

Тепер клієнт зможе "намалювати" для банку що-завгодно.

А то вони раніше не малювали. Кому треба, то і з печаткою, і без печатки зроблять все. що їм треба...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tvtv
сообщение 18.10.2017, 13:25
Сообщение #142


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 307

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 13.10.2017, 13:17) *
І знову запитання, враховуючи останні зміни від НБУ (Пост.102 від 10.10.2017- скасування засвідчення печаткою документів по валютних операціях): як в таких "спрощених умовах зняття бюрократичних перешкод" та масштабної лібералізації виконувати пункт 9. Пост.369?
"Банк має пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом або іншими особами (у визначених законодавством випадках) документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України..."

Тепер клієнт зможе "намалювати" для банку що-завгодно.


П.1.16 пост 492 - якщо установчими док-тами клієнта передбачено наявність печатки, використання, відкр та закр рахунку здійснюється з печаткою.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yakim
сообщение 18.12.2017, 10:28
Сообщение #143


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 300

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Ситуация: резидент- экспотер имеет контракт с канадской фирмой(счет у нее в Латвии).Отправка продукции осуществляется третьему лицу. Имеет ли право украинский банк отказать в обслуживании таких операций?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tvtv
сообщение 18.12.2017, 11:21
Сообщение #144


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 307

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(yakim @ 18.12.2017, 10:28) *
Ситуация: резидент- экспотер имеет контракт с канадской фирмой(счет у нее в Латвии).Отправка продукции осуществляется третьему лицу. Имеет ли право украинский банк отказать в обслуживании таких операций?


Анализируйте со всех сторон, составляйте высновок и принимайте решение. Если основания есть - отказывайте.
Поставка третьему лицу или банк в Латвии - не являются основанием для отказа. Анализировать нужно все в комплексе: какой именно банк в Латвии, что за третье лицо и есть ли оно в каких-то списках, почему поставка ему, кто владельцы у канадцев, какие суммы, специфика товара, какие документы в наличии и т.д. Работайте плотнее со своим финмоном и безопасностью(если нужно).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yakim
сообщение 18.12.2017, 12:02
Сообщение #145


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 300

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Понятно, спасибо.Я задавал вопрос как клиент банка.Скорее всего банк поменяем.Беда в том, что вменяемых сортудников банка все меньше и меньше ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tvtv
сообщение 18.12.2017, 12:09
Сообщение #146


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 307

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(yakim @ 18.12.2017, 12:02) *
Понятно, спасибо.Я задавал вопрос как клиент банка.Скорее всего банк поменяем.Беда в том, что вменяемых сортудников банка все меньше и меньше ...


Если проблема во вменяемости сотрудников и способности объяснить свои действия - это один момент. А если банк законно требует от Вас документы (имея на это право), а Вы просто не хотите (не можете) их предоставить - это другой момент и смена банка вряд ли поможет.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
valuta
сообщение 18.12.2017, 14:58
Сообщение #147


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 596

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(yakim @ 18.12.2017, 12:02) *
Понятно, спасибо.Я задавал вопрос как клиент банка.Скорее всего банк поменяем.Беда в том, что вменяемых сортудников банка все меньше и меньше ...

Клиент банка)) речь идет об экспорте, в какой момент Вам банк отказывает в обслуживании? товар отгружен, поступили реестры ТД, к сожалению, банк зачастую и не знает с кем имеет дело..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yakim
сообщение 19.12.2017, 12:48
Сообщение #148


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 300

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



ну собственно не совсем отказ, как оказалось.Клиент товар отгрузил , деньги получил, из ABLV банка(Латвия).По этому поводу сказали, что банк плательщика неблагонадежен и на будущее платежи ВОЗМОЖНО принимать не будут. Откроют счет в другом, есть банки которые принимают без проблем.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 19.12.2017, 13:06
Сообщение #149


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(yakim @ 19.12.2017, 12:48) *
ну собственно не совсем отказ, как оказалось.Клиент товар отгрузил , деньги получил, из ABLV банка(Латвия).По этому поводу сказали, что банк плательщика неблагонадежен и на будущее платежи ВОЗМОЖНО принимать не будут. Откроют счет в другом, есть банки которые принимают без проблем.

Так то ж не платити на нього, а отримувати кошти. Навіщо платника моніторити?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
valuta
сообщение 19.12.2017, 14:06
Сообщение #150


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 596

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(yakim @ 19.12.2017, 12:48) *
ну собственно не совсем отказ, как оказалось.Клиент товар отгрузил , деньги получил, из ABLV банка(Латвия).По этому поводу сказали, что банк плательщика неблагонадежен и на будущее платежи ВОЗМОЖНО принимать не будут. Откроют счет в другом, есть банки которые принимают без проблем.

Отож)) никому верить нельзя) Многие банки с иностранным капиталом действительно практически отказ-ся от обслуживания расчетов с контрагентами из стран Балтии. риск потери корсчетов...Могут себе позволить)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

8 страниц V  « < 6 7 8
Ответить в данную темуНачать новую тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 16.06.2019, 12:46