 запити слідчих органів, що потрібно надати?
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Банковский форум :: UABanker.net > Бухучет, контроль и аудит > Противодействие отмыванию незаконных доходов
|
|
  |
 16.03.2018, 10:06
Сообщение #1
|
|
Банкир  Группа: Банкир Сообщений: 3 402 Вставить ник в ответ Вставить цитату в ответ  |
Шановні колеги, надійшов запит від слідчогот органу про надання інформації "в ел.та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям клієнта, що підлягають обов‘язковолму фін.моніторингу" + додати підтверджуючі документи (договори клієнта, накладні і т.інше).
Що ви в такому разі подаєте? |
|
 
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
| Текстовая версия | Сейчас: 12.08.2020, 05:24 |