IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Фирма-агент в США, Usa Patriot Act
Гость (Charisma)
сообщение 20.07.2004, 17:45
Сообщение #41





Гость



Вставить цитату в ответ



To: Linda

У меня перевод соглашения с Agent Service. Вряд ли поможет...

Цитата
а мы и соглашение не переводили....

А вот это нужно. С Вас потребуют основания для оплаты услуг фирмы-агента.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Linda
сообщение 21.07.2004, 08:59
Сообщение #42


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 17

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата
У меня перевод соглашения с Agent Service. Вряд ли поможет...


To: Charisma

думаю, поможет...Вышлите?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 21.07.2004, 10:48
Сообщение #43





Гость



Вставить цитату в ответ



адресок на PM киньте..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Johny
сообщение 10.03.2005, 12:15
Сообщение #44


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 17

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Добрый день,

Расскажите плз. в общих чертах, как происходит процедура назначения и ежегодной пролонгации соглашения с процессуальными агентами, которые назначаются по корсчетам, открытым в американских банках.

Спасибо! (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Valeryi
сообщение 10.03.2005, 14:18
Сообщение #45


Банкир
****

Группа: Модератор
Сообщений: 1 003

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



To: Johny
Добрый!
Начнем с того, что вопросы по Агентам уже не раз здесь обсуждались. Я уверен, что используя поиск, Вы бы нашли много интересного на подобную тему.
Есть одноименная тема - http://banker.org.ua/index.php?showtopic=1471&st=0
Будут вопросы, обращайтесь!

to Moderator
to arty
Предлагаю данный вопрос перебросить в тему "Фирма-агент в США, при открытии корсчета".
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Johny
сообщение 10.03.2005, 16:28
Сообщение #46


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 17

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



2 Valeryi

Спасибо! (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/wink.gif)

Честно говоря, поленился просмотреть список тем
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 15.03.2005, 10:12
Сообщение #47





Гость



Вставить цитату в ответ



Соединили (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Wind
сообщение 26.08.2005, 08:11
Сообщение #48


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 83

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



День добрый, уважаемое сообщество!

Мы сейчас в процессе смены агента, в связи с этим подскажите, пожалуйста, не всплыло ли каких-либо неприятных ньюансов в работе с Вашим агентом? Есть ли какие-то особенности работы с этой компанией:
- не увеличивали ли суммы за осбслуживание?
- насколько оперативно все присылают?
- сами ли отслеживают что заканчиваеться срок?
- указана ли в договоре сумма или же сумма указываеться в инвойсах или же написано, что плата за обслуживание согласно выставленных инвойсов?
- как оговариваеться продление и как обстоит дело на самом деле с продлением договора?

Может еще что-то всплыло в процессе работы.

В настоящее время рассматриваются компании Agent Service, Inc и CT Corporation System (бывшая ІСС). Может быть будут еще какие-то варианты.

2 модераторы опосля объедините эту ветку с существующей, новая тема заведена т.к. предыдущая достаточна объемна по количеству сообщений.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Valeryi
сообщение 30.08.2005, 11:50
Сообщение #49


Банкир
****

Группа: Модератор
Сообщений: 1 003

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Только сейчас "дошли" руки для ответа.
Сейчас с американскими банками не работаю, т.к. нет там коррсчета, но недавно интересовался у коллег с прошлой работы (там Agent Service, Inc) и выяснил, что ничего не поменялось - та же сумма ($150 за год $275 за два года).
Цитата(Wind @ 26.08.2005, 09:11)
- насколько оперативно все присылают?
- сами ли отслеживают что заканчиваеться срок?
- указана ли в договоре сумма или же сумма указываеться в инвойсах или же написано, что плата за обслуживание согласно выставленных инвойсов?
- как оговариваеться продление и как обстоит дело на самом деле с продлением договора?
*

По мейлу присылают все оперативно, только вот человек у них поменялся: был-Иван Агрест, сейчас-Новиков Андрей (не тот ли, что с UBOC???). Сроки и сумма указываются прямо в соглашении!!! Кроме соглашения выставляют инвойс. Все документы, по желанию, могут выслать по DHL за какие-то +70 долларов! (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Продление договора не предусмотрено. По окончании срока подписывается новый договор.

P.S.: Мне должны скинуть контактную информацию с Новиковым, поэтому если интересует-обнародую!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Wind
сообщение 30.08.2005, 13:46
Сообщение #50


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 83

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Контакт уже нашел, спасибо.
За отзыв, также благодарствую.
Вы в коротношениях так и остались или немного сменили сферу?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Wind
сообщение 23.11.2005, 09:39
Сообщение #51


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 83

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



заключили соглашение с Agent Service, Inc на данном этапе очень доволен, все доходчиво оперативно и все так как удобно для нас - как для клиента. Контактное лицо Андрей Новиков - info@agentserviceinc.com
www.agentserviceinc.com
212 569 0458

2 модераторы не сочтите за рекламму, делюсь полезной инфо для коллег.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Natali_K
сообщение 12.05.2010, 10:45
Сообщение #52


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 149

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



USA Patriot Act
Ми, невеликий український банк, хочемо відкрити коррахунок в одному з українських банків (банк з іноземним капіталом). Вони вимагають від нас підписаний USA Patriot Act, кажуть це policy of compliance department і без цього їх офіс в Європі не дасть добро.
Питання.
Чи ми (не маючи прямого кореспондента в USD) можемо підписати USA Patriot Act не для американського банку, а для іншого укр банку.
Ми писали лист Agent Servise, вони відповіли що готові так працювати і щоб ми проплатили інвойс. Але у мене все ж таки є сумніви.
Можливо хтось вже мав такий випадок?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 12.05.2010, 11:31
Сообщение #53


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Natali_K @ 12.05.2010, 10:45) *


думаю, немного света прольет эта дискуссия на российском банкире:
http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=7911...USA+Patriot+Act

сама "бомага" (на всяк случай)- http://www.fincen.gov/statutes_regs/frn/pd...ule01042006.pdf


якщо банк не має прямих кореспондентів, то він співпраціє з банками-резидентами, що мають таких кореспондентів. То ж пропозиція агента - правильна.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Natali_K
сообщение 12.05.2010, 13:59
Сообщение #54


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 149

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ




якщо банк не має прямих кореспондентів, то він співпраціє з банками-резидентами, що мають таких кореспондентів. То ж пропозиція агента - правильна.
[/quote]

Дякую за коментарій
Дуже важлива зараз думка спеціалістів.
Все правильно. Дискусії я читала. Але питання залишається відкрите для мене.
Ми (український банк) можемо (???) підписати USA Patriot Act?
Прямого кореспондента USD в нас немає.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 12.05.2010, 17:35
Сообщение #55


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Natali_K @ 12.05.2010, 14:59) *
якщо банк не має прямих кореспондентів, то він співпраціє з банками-резидентами, що мають таких кореспондентів. То ж пропозиція агента - правильна.


Дякую за коментарій
Дуже важлива зараз думка спеціалістів.
Все правильно. Дискусії я читала. Але питання залишається відкрите для мене.
Ми (український банк) можемо (???) підписати USA Patriot Act?
Прямого кореспондента USD в нас немає.

да....на інший укр. банк, через який ви будете працювати з доларовим доррахунком....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Natali_K
сообщение 13.05.2010, 16:35
Сообщение #56


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 149

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Тоха @ 12.05.2010, 18:35) *
да....на інший укр. банк, через який ви будете працювати з доларовим доррахунком....


Але тут виникає одна проблема з валютним контролем.Відповідно до 136 інструкції таку операцію не можна буде закрити, оскільки прямого рахунку в американському банку не буде:

"...Підтвердженням факту отримання уповноваженим банком послуг від нерезидента, який узяв на себе зобов'язання виступати офіційним агентом цього банку перед Генеральною прокуратурою США та Міністерством фінансів США (згідно з вимогами закону США щодо заходів запобігання тероризму: USA PATRIOT Act of 2001), є відкриття або подальше функціонування раніше відкритого кореспондентського рахунку в банку США"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 13.05.2010, 18:19
Сообщение #57


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Natali_K @ 13.05.2010, 17:35) *
Але тут виникає одна проблема з валютним контролем.Відповідно до 136 інструкції таку операцію не можна буде закрити, оскільки прямого рахунку в американському банку не буде:

"...Підтвердженням факту отримання уповноваженим банком послуг від нерезидента, який узяв на себе зобов'язання виступати офіційним агентом цього банку перед Генеральною прокуратурою США та Міністерством фінансів США (згідно з вимогами закону США щодо заходів запобігання тероризму: USA PATRIOT Act of 2001), є відкриття або подальше функціонування раніше відкритого кореспондентського рахунку в банку США"

але ж не вказано, де вlдкритий рахунок, або фнкцiонуэ iснуючий.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Natali_K
сообщение 14.05.2010, 08:22
Сообщение #58


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 149

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Тоха @ 13.05.2010, 19:19) *
але ж не вказано, де вlдкритий рахунок, або фнкцiонуэ iснуючий.



Та власне вказано-в банку США.А ми відкриваємо рахунок в українському банку, який вимагає від нас, щоб ми були членами цієї організації. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 14.05.2010, 08:56
Сообщение #59


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Natali_K @ 14.05.2010, 08:22) *
Та власне вказано-в банку США.А ми відкриваємо рахунок в українському банку, який вимагає від нас, щоб ми були членами цієї організації. (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)

Украинский банк - ваш агент, через которого вы работаете. Платеж за сопровождение вы тоже будете делать через этот банк на основании агентского договора с этим банком и документов агенства. И выписка с этого счета о проведенном платеже будет однозначно говорить, что все подозрительные операции, проходящие с участием этого счета и корра в вашем банке, будут отслеживаться агентом-нерезидентом.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
miram
сообщение 17.09.2012, 16:11
Сообщение #60


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 222

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Шановні колеги!
Хто співпрацює з Agent Service, Inc?
Цей агент був широко "розрекламованим" кілька років тому на нашому форумі та на банкір.ру.
Цікавить як складаються співвідносини з цим партнером на сьогодні?
Скільки становить оплата їх послуг? Чи так же вони готові підписувати угоди?
Заздалегідь вдячна за інформацію.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

3 страниц V  < 1 2 3
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 14.10.2019, 12:59