IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> валютний контроль в банках, як побудовано і структуровано?
Romko
сообщение 06.06.2017, 14:37
Сообщение #41


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 901

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 06.06.2017, 14:48) *
А от якщо відправник - юр.особа? Ми не перевіряємо таке надходження на предмет відповідності режиму рахунку?

Відправник - юр.особа- це вже складніше. Подивіться в інтернет-джерелах що то за відправник. Можливо з діяльності того нерезидента стане зрозумілою і "неторгова" мета переказу (готель, аеропорт, інститут, магазин чи інш.).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 07.06.2017, 10:48
Сообщение #42


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 368

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 06.06.2017, 15:37) *
Відправник - юр.особа- це вже складніше. Подивіться в інтернет-джерелах що то за відправник. Можливо з діяльності того нерезидента стане зрозумілою і "неторгова" мета переказу (готель, аеропорт, інститут, магазин чи інш.).

Так-так... Клієнт телефоном повідомив, що це зарплата... І що з цим робити?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 07.06.2017, 12:13
Сообщение #43


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 901

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 07.06.2017, 11:48) *
Так-так... Клієнт телефоном повідомив, що це зарплата... І що з цим робити?

Збирайте макулатуру. (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) Тобто отримайте від клієнта лист щодо мети надходження.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 07.06.2017, 12:33
Сообщение #44


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 368

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 07.06.2017, 13:13) *
Збирайте макулатуру. (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) Тобто отримайте від клієнта лист щодо мети надходження.

І от ми отримуємо такий лист, де клієнт - фіз.особа- резидент пише, що він отримав зарплату від компанії -нерезидента... Тут виникає питання - чи потрібно "копати" далі і з‘ясовувати "законність" такої зарплати та сплату податків з неї?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 07.06.2017, 14:02
Сообщение #45


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 901

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 07.06.2017, 13:33) *
І от ми отримуємо такий лист, де клієнт - фіз.особа- резидент пише, що він отримав зарплату від компанії -нерезидента... Тут виникає питання - чи потрібно "копати" далі і з‘ясовувати "законність" такої зарплати та сплату податків з неї?

"Ретельний та всебічний аналіз" купівлі та переказів є, а "ретельного та всебічного аналізу" зарахування на користь фізичної особи-немає. (IMG:style_emoticons/default/ph34r.gif)
Режим рахунків- Пост.492- не вимагає відслідковувати сплату податків.

Скільки нулів в сумі того зарахування?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 08.06.2017, 10:05
Сообщение #46


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 368

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 07.06.2017, 15:02) *
"Ретельний та всебічний аналіз" купівлі та переказів є, а "ретельного та всебічного аналізу" зарахування на користь фізичної особи-немає. (IMG:style_emoticons/default/ph34r.gif)
Режим рахунків- Пост.492- не вимагає відслідковувати сплату податків.

Скільки нулів в сумі того зарахування?

сума невелика...то нехай надходить собі..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

3 страниц V  < 1 2 3
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 22.11.2017, 00:58