IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

43 страниц V  « < 41 42 43  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Разные вопросы
jerzi
сообщение 11.09.2015, 09:32
Сообщение #841


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 78

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Balam @ 10.09.2015, 17:39) *
корреспонденция счетов..

???
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Industrial
сообщение 16.09.2015, 14:32
Сообщение #842


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 508

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(jerzi @ 10.09.2015, 14:24) *
А почему? С кассы выдается готивка инкассатору. Признак соблюден

потому что банки не мониторят себя
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
jerzi
сообщение 16.09.2015, 17:04
Сообщение #843


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 78

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Industrial @ 16.09.2015, 15:32) *
потому что банки не мониторят себя


Где такое написано? А вот операции с готивкой в статье 15 четко прописаны, и там не указано с какого счета происходит списание.
А насчет немониторинга самого себя - спорный вопрос. Щаз такие замути в банках творятся, чего только стоит распил рефинанса или деребан заграничных кредитов
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Alexandr
сообщение 27.11.2015, 15:47
Сообщение #844


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 984

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



колеги, таке питання: були якісь рекомендації з приводу благодійних організацій?

Відповідно до Закону

"Суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо неприбуткових організацій, у тому числі благодійних, зобов'язаний вживати заходів для обмеження ризику їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, зокрема на підставі рекомендацій відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу."



Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
X-man
сообщение 22.12.2015, 18:34
Сообщение #845


Банкир
****

Группа: Модератор
Сообщений: 2 836

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



https://www.treasury.gov/resource-center/sa...es/20151222.asp
поясните плз, что практически означает The following entities have been added to OFAC's Sectoral Sanctions Identifications List:

ибо там украинские ВТБ и Сбербанк России
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

43 страниц V  « < 41 42 43
Ответить в данную темуНачать новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 04.07.2020, 03:57