Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Банковский форум :: UABanker.net _ Физические лица _ Новые паспорта в виде ID-карт

Автор: Lolo 08.02.2016, 12:32

С 11.01.2016 началась выдача новых форм паспортов. По этому поводу возникли вопросы:
- каким образом банки будут открывать счета, если орган выдачи паспорта теперь указывается в виде 4х-значного кода (региональный код + код ГМС). Справочника кодов ГМС в открытом доступе нету, а на вопрос где его взять в ГМС ответили, что данная информация конфиденциальная.
- что делать с пропиской, информация о которой будет зашита на чипе, как же процесс идентификации клиента?


Автор: Talib 08.02.2016, 13:31

Было письмо НБУ 29.01.2016 №53-0005/8018 "Щодо відкриття банками України рахунків фізичним особам на підставі пред’явлених ID карток"

Автор: Lolo 08.02.2016, 13:44

Согласно этого письма (в котором ничего конкретного не написано), получается, что прописку мы не заполняем, а орган, который выдал паспорт укажем что-то вроде "1234"...
А как же ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення":
Ст. 1 п. 5

"5) вивчення клієнта - процес отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування клієнта інформації щодо фінансового стану клієнта та змісту його діяльності; проведення оцінки фінансового стану клієнта; визначення належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб; з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні (усіх даних щодо адреси місця проживання (перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири);"
я так предполагаю, что клиент должен будет нам ещё и справочку какую-то о прописке принести?

Автор: МакроКiт 20.02.2016, 09:40

а як на рахнок пристроїв зчитування IDкарток у банках?

Автор: Lolo 26.02.2016, 10:41

Цитата(МакроКiт @ 20.02.2016, 09:40) *
а як на рахнок пристроїв зчитування IDкарток у банках?


Никак. В течении ближайшего времени должны ими обеспечить паспортные столы, а потом (в далеком светлом будущем) обеспечат и банки. Понятное дело о конкретных сроках и речи быть не может.

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)