IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> висновки/анкеты, кто ответственный фин.мониторинг или валютчики
valuta
сообщение 10.10.2017, 17:44
Сообщение #1


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 596

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Коллеги,хотелось бы узнать опыт других банков. В связи с отменой сканкопий на НБУ, наш фин.мониторинг отказывается и заключения по операциям делать. А как в других банках участие (хотя бы формальное) сотурдников фин.мониторинга присутствует?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
ОЛЕ
сообщение 24.01.2018, 15:22
Сообщение #2


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



(IMG:style_emoticons/default/blink.gif)

Про зміни в законодавстві
Національний банк України звертає увагу, що з 01 січня 2018 року втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 977-р “Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України”.
Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників1 (далі – Положення № 369) не містить посилання на постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1045 “Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 977” (далі – Постанова № 1045).
Національний банк України зазначає, що наразі вимоги Положення № 369 в частині встановлення наявності індикатора ризикової фінансової операції за номером 4.2 не застосовуються для фінансових операцій, учасники яких мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), яка зазначена в додатку до Постанови № 1045.
Директор Департаменту
фінансового моніторингу І. В. Береза
вик. Карпенко О.В.
тел. 527-38-95
Р 3300
1 Затверджене
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
valuta
сообщение 24.01.2018, 15:59
Сообщение #3


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 596

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 24.01.2018, 15:22) *
(IMG:style_emoticons/default/blink.gif)

Про зміни в законодавстві
Національний банк України звертає увагу, що з 01 січня 2018 року втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 977-р “Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України”.
Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників1 (далі – Положення № 369) не містить посилання на постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1045 “Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 977” (далі – Постанова № 1045).
Національний банк України зазначає, що наразі вимоги Положення № 369 в частині встановлення наявності індикатора ризикової фінансової операції за номером 4.2 не застосовуються для фінансових операцій, учасники яких мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), яка зазначена в додатку до Постанови № 1045.
Директор Департаменту
фінансового моніторингу І. В. Береза
вик. Карпенко О.В.
тел. 527-38-95
Р 3300
1 Затверджене


Да-да...в легком шоке...с чего бі и как надолго?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 24.01.2018, 16:30
Сообщение #4


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(valuta @ 24.01.2018, 15:59) *
Да-да...в легком шоке...с чего бі и как надолго?

Думаю, просто забули внести зміни в 369-ту... І хтось цим встигне скористуватись.

Цитата(Тоха @ 24.01.2018, 16:28) *
звонила исполнителю.

резюме:
1. до принятия изменений в 369 пользуемся:
а) перечнем офФшорных зон (распоряга КМУ " 143-р от 23.02.2011 г.)
б) приказом Госкомфинмона № 139 от 01.10.2012 г.
в) перечнем стран, ведущих военные действия ?????????????????????????

где он есть? кем издается? у кого есть инфа?

(IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) А чому ж цей" виконавець" посилання не дав?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 24.01.2018, 16:33
Сообщение #5


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



QUOTE (ОЛЕ @ 24.01.2018, 16:30) *
Думаю, просто забули внести зміни в 369-ту... І хтось цим встигне скористуватись.


(IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) А чому ж цей" виконавець" посилання не дав?



они и так их забыли внести (IMG:style_emoticons/default/tongue.gif)


а зачем на такие ссылки? нам же и так все ясно)

и все-таки - кто может поделиться официальным списком воюющих стран?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- valuta   висновки/анкеты   10.10.2017, 17:44
- - dimchik84buh   Цитата(valuta @ 10.10.2017, 18:44) Коллег...   11.10.2017, 11:53
- - Romko   Цитата(valuta @ 10.10.2017, 18:44) Коллег...   11.10.2017, 12:29
|- - ОЛЕ   Цитата(Romko @ 11.10.2017, 13:29) Валютны...   11.10.2017, 12:34
|- - valuta   Цитата(ОЛЕ @ 11.10.2017, 13:34) По процед...   11.10.2017, 12:37
|- - ОЛЕ   Цитата(valuta @ 11.10.2017, 13:37) соглас...   11.10.2017, 14:32
|- - valuta   Цитата(ОЛЕ @ 11.10.2017, 15:32) Видно, до...   11.10.2017, 14:35
|- - ОЛЕ   Цитата(valuta @ 11.10.2017, 15:35) ха)) е...   11.10.2017, 14:39
|- - valuta   Кто о чем, а мы снова о своих баранах((. Поделитес...   26.10.2017, 09:16
|- - dimchik84buh   Цитата(valuta @ 26.10.2017, 10:16) Кто о ...   26.10.2017, 09:39
|- - valuta   Цитата(dimchik84buh @ 26.10.2017, 10:39) ...   26.10.2017, 09:44
- - ОЛЕ   Про зміни в законодавстві Національний банк Україн...   24.01.2018, 15:22
- - valuta   Цитата(ОЛЕ @ 24.01.2018, 15:22) Про зм...   24.01.2018, 15:59
- - Тоха   QUOTE (valuta @ 24.01.2018, 15:59) Да-да....   24.01.2018, 16:28
- - ОЛЕ   Цитата(valuta @ 24.01.2018, 15:59) Да-да....   24.01.2018, 16:30
- - Тоха   QUOTE (ОЛЕ @ 24.01.2018, 16:30) Думаю, пр...   24.01.2018, 16:33
- - ОЛЕ   Цитата(Тоха @ 24.01.2018, 16:33) они и та...   24.01.2018, 16:36
- - Тоха   QUOTE (ОЛЕ @ 24.01.2018, 16:36) ага, з ни...   24.01.2018, 16:39
- - ОЛЕ   Цитата(Тоха @ 24.01.2018, 16:39) можно - ...   24.01.2018, 16:43
- - Тоха   QUOTE (ОЛЕ @ 24.01.2018, 16:43) Офіційног...   24.01.2018, 16:47
|- - Тоха   QUOTE (Тоха @ 24.01.2018, 16:47) )))) ос...   24.01.2018, 17:29
|- - Тоха   QUOTE (Тоха @ 24.01.2018, 16:47) )))) ос...   24.01.2018, 17:31
- - ОЛЕ   Цитата(ОЛЕ @ 24.01.2018, 16:43) Офіційног...   25.01.2018, 14:09


Ответить в данную темуНачать новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 18.11.2019, 02:59