IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Закрытие с инициативы банка клиентских счетов, не взятых налоговой на
rolex
сообщение 07.06.2013, 14:09
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 4

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Ситуация следующая. При реорганизации филиала (переход на единое МФО) были изменены номера клиентских счетов (согласно п. 19.1 Пост. НБУ № 492 на "старом" МФО закрыты, на "новом" открыты). При этом, по некоторым клиентам с налоговой пришли файлы-квитанции с ошибками (2,3 и т.д.), т.е. их счета на учёт не были взяты (хотя, по "старым" счетам было все ок). Инфо с сайта www.irc.gov.ua подтверждает то, что эти счета уже и не могут быть взяты на учет. Естественно, счета остались заблокированными по Дт (п. 2.6 приказа № 426 Минфина). Сейчас же стал вопрос о закрытии таких не работающих счетов с инициативы банка (п. 19.2 пост № 492). Но как осуществить перенесение остатков на 2903 по таким "заблокированным" счетам? Будет ли это нарушением для банка и поводом для штрафных санкий согласно налогового кодекса? Есть ли какие официальные разъяснения НБУ или налоговой по этому вопросу? Ваше мнение, коллеги?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 10.06.2013, 08:14
Сообщение #2


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(rolex @ 07.06.2013, 15:09) *


если это счета группы 2650, 2600 (нерезы-инвесторы), то такие счета и не брались на учет изначально.
А что касается ГНА, так там тоже базы летят, иногда в полную неизвестность.
Я полагаю, что вам нужно поднять квиташки ГНА, которые присылались при открытии счетов, и вашим юристам отдельно обратиться в соответствующие налоговые. Так как гарантировать вам отсутствие санкций со стороны ГНА в этой ситуации вам никто не может.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 03.07.2020, 01:23