IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Новые паспорта в виде ID-карт
Lolo
сообщение 08.02.2016, 12:32
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 20

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



С 11.01.2016 началась выдача новых форм паспортов. По этому поводу возникли вопросы:
- каким образом банки будут открывать счета, если орган выдачи паспорта теперь указывается в виде 4х-значного кода (региональный код + код ГМС). Справочника кодов ГМС в открытом доступе нету, а на вопрос где его взять в ГМС ответили, что данная информация конфиденциальная.
- что делать с пропиской, информация о которой будет зашита на чипе, как же процесс идентификации клиента?

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Talib
сообщение 08.02.2016, 13:31
Сообщение #2


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 227

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Было письмо НБУ 29.01.2016 №53-0005/8018 "Щодо відкриття банками України рахунків фізичним особам на підставі пред’явлених ID карток"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Lolo
сообщение 08.02.2016, 13:44
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 20

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Согласно этого письма (в котором ничего конкретного не написано), получается, что прописку мы не заполняем, а орган, который выдал паспорт укажем что-то вроде "1234"...
А как же ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення":
Ст. 1 п. 5

"5) вивчення клієнта - процес отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування клієнта інформації щодо фінансового стану клієнта та змісту його діяльності; проведення оцінки фінансового стану клієнта; визначення належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб; з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні (усіх даних щодо адреси місця проживання (перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири);"
я так предполагаю, что клиент должен будет нам ещё и справочку какую-то о прописке принести?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
МакроКiт
сообщение 20.02.2016, 09:40
Сообщение #4


Модератор
****

Группа: Со-администратор
Сообщений: 1 613

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



а як на рахнок пристроїв зчитування IDкарток у банках?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Lolo
сообщение 26.02.2016, 10:41
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 20

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(МакроКiт @ 20.02.2016, 09:40) *
а як на рахнок пристроїв зчитування IDкарток у банках?


Никак. В течении ближайшего времени должны ими обеспечить паспортные столы, а потом (в далеком светлом будущем) обеспечат и банки. Понятное дело о конкретных сроках и речи быть не может.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 25.06.2017, 02:09