IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Фирма-агент в США, Usa Patriot Act
Гость (Charisma)
сообщение 10.09.2003, 13:22
Сообщение #1





Гость



Вставить цитату в ответ



Когда мы открывали корсчет в американском банке, одним из требований было иметь фирму-агента в штатах, которая будет представлять банк в суде, если это понадобится.
По-моему, оплата такой фирме 1 раз в год производится.
Может у кого-то и другая договоренность.
Меня интересует, знает ли кто-то хорошо эту процедуру. Если такие есть - буду продолжать обсуждение (чтобы зря не расписывать сейчас).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OSTA
сообщение 10.09.2003, 14:00
Сообщение #2


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 426

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



To: Charisma

Цитата
"Підтвердженням факту отримання уповноваженим банком послуг від нерезидента, який взяв на себе зобов'язання виступати офіційним агентом цього банку перед Генеральною прокуратурою США та Міністерством фінансів США (згідно з вимогами закону США щодо заходів запобігання тероризму: USA PATRIOT Act of 2001), є відкриття або подальше функціонування раніше відкритого кореспондентського рахунку в банку США".


Это вам для закрытия оплаты ( в свете валютного контроля)

+

ходь сюды что-то найдешь (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 11.09.2003, 09:54
Сообщение #3





Гость



Вставить цитату в ответ



To: Osa
Большое спасибо!

Скажите, а вы заключали соглашение с агентом бессрочное?
а потом только инвойсы приходят?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
OSTA
сообщение 11.09.2003, 10:14
Сообщение #4


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 2 426

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



To: Charisma
Цитата
Скажите, а вы заключали соглашение с агентом бессрочное?
а потом только инвойсы приходят?

Так точно. Учитывая, что бессрочность напрямую связана со своевременной оплатой
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 11.09.2003, 16:37
Сообщение #5





Гость



Вставить цитату в ответ



To: Osa

я вот поняла, что агент присылает USA Patriot Act
CSC Process Agent Form и APPENDIX A TO SUBPART I OF PART 103 -CERTIFICATION REGARDING CORRESPONDENT ACCOUNTS FOR FOREIGN BANKS.

но у нас что-то такого и не нашла...

а вот насчет Соглашения... Вы его подписывали за отдельную плату? Они ведь не обязаны его подписывать: The Patriot Act does not require CSC to sign any separate Agreements"
вот существует мнение, что для бухгалтерии достаточно 2-х доков, которые я выше обозначила..

и такой вопрос - у вас случайно не CSC агент?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 24.09.2003, 14:45
Сообщение #6





Гость



Вставить цитату в ответ



Ребят, предлагаю нового агента.
Agent Service, Inc
сайт пока на стадии завершения, e-mail - agentserv@hotmail.com

Намного дешевле, чем в CSC. Плюс подписание соглашения - бесплатно! Соглашение сами делают и высылают по факсу или DHL.
Очень приветливые люди, охотно занимаются разъяснениями, работают оперативно.
Кому нужна консультация - помогу.

Все равно Сертификаты перезаполнять придется.. Сейчас форма немного другая.

А за инфу по новому агенту лично благодарю форум bankir.ru!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 06.10.2003, 16:23
Сообщение #7





Гость



Вставить цитату в ответ



у них новый e-mail: info@agentserviceinc.com
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Valeryi
сообщение 17.10.2003, 12:15
Сообщение #8


Банкир
****

Группа: Модератор
Сообщений: 1 003

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Вопрос для тех, у кого CSC является агентом: Они не пытались поднять первоначальную оплату услуги? Если да, то было ли какое-нибудь уведомление или просто прислали новый счет на новую сумму?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 17.10.2003, 12:40
Сообщение #9





Гость



Вставить цитату в ответ



To: Valeryi

Может я вам и не совсем по теме отвечу, но работая с CSC год, пришла к выводу, что агента нужно сменить. И не только наш банк их работой не был доволен. Сколько раз они ошибались в сумме (когда инвойс присылали), а подписать договор за 150 дол? это нормально? а проверка договор потребует.

мы недавно поменяли агента.
пожаловаться просто не на что. CSC мне присылали по почте, что оплата увеличилась. Так вот, для сравнения, за 2 года обслуживания в Agent Service мы заплатили 275 дол. Плюс бесплатно договор.

Если кому то будет нужна более детальная инфа - обращайтесь.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Valeryi
сообщение 17.10.2003, 12:49
Сообщение #10


Банкир
****

Группа: Модератор
Сообщений: 1 003

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



To: Charisma
Цитата
Сколько раз они ошибались в сумме (когда инвойс присылали), а подписать договор за 150 дол? это нормально? а проверка договор потребует.

Да, с суммой у них действительно что-то не получалось! Было очень тяжело выбить из них правильный инвойс! Но, договор мы подписывали абсолютно бесплатно!
Цитата
Так вот, для сравнения, за 2 года обслуживания в Agent Service мы заплатили 275 дол. Плюс бесплатно договор.

Как же вы обслуживаетесь в Agent Service 2 года, елси до этого были год в CSC? Всего то услуга живет 2 года!:)

Еще вопрос, как отнесся ваш банк-корреспондент к смене агента? Дело в том, что в самом начале именно наш банк-корреспондент предложил CSC!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 17.10.2003, 13:28
Сообщение #11





Гость



Вставить цитату в ответ



To: Valeryi
Цитата
Как же вы обслуживаетесь в Agent Service 2 года, елси до этого были год в CSC? Всего то услуга живет 2 года!:)


мы заключили соглашение на 2 года обслуживания и заплатили вперед. Вы как-то неправильно поняли (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)


Цитата
Еще вопрос, как отнесся ваш банк-корреспондент к смене агента? Дело в том, что в самом начале именно наш банк-корреспондент предложил CSC!


есс-но, я звонила в наш банк и интересовалась этим вопросом. На что мне ответили, что им абсолютно все равно, кто у нас агент. Объяснили, какие доки нужно прислать, там всего лишь recertification надо заполнить (2 строчки) и само соглашение предоставить (сам сертификат тоже заполняется, но если вы с ним в том году столкнулись - проблем вам не добавится от этого).
Просто год назад все кинулись в CSC, а сейчас массово сбегают (это мои наблюдения).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Valeryi
сообщение 17.10.2003, 13:38
Сообщение #12


Банкир
****

Группа: Модератор
Сообщений: 1 003

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



To: Charisma
Цитата
Если кому то будет нужна более детальная инфа - обращайтесь.

Мне нужна информация!:) Все что можно о фирме: полное название, способы связи (e-mail, телефон, факс), контактное лицо, адрес сайта! Зараннее благодарен!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 17.10.2003, 13:54
Сообщение #13





Гость



Вставить цитату в ответ



Agent Service, Inc.
179, Bennett Ave. Suite 8C
New York, NY 10040
USA
TEL/FAX (212) 569-6220

Цитата
у них новый e-mail: info@agentserviceinc.com


контактное лицо - Ivan Agrest.
Пишите лучше ему по мейлу. Он всегда отвечает исправно (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

насчет сайта пока не знаю, он у них был на стадии завершения. Спросите у них.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Valeryi
сообщение 20.02.2004, 16:31
Сообщение #14


Банкир
****

Группа: Модератор
Сообщений: 1 003

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Господа расчетчики, у кого Агент CSC??? У нас с этим агентом проблема.
1. Они поднимают нам плату на этот год.
2. Для этого требуется переподписание соглашения, за что они берут еще 150 долларов.
3. Инвойс они высылают нам простой почтой в конце октября, - до сих пор ничего не пришло.

А как у Вас с этим агентом? Есть что-нибудь подобное или все гладко?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 20.02.2004, 19:35
Сообщение #15





Гость



Вставить цитату в ответ



To: Valeryi

У многих, кто еще остался с CSC, подобные проблемы.
Почему Вы не хотите сменить агента? У нас это все прошло быстро и безболезненно. За 2 года заплатили и думать об этом перестали (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А Вы все мучаетесь.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Valeryi
сообщение 23.02.2004, 12:57
Сообщение #16


Банкир
****

Группа: Модератор
Сообщений: 1 003

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



To: Charisma

Собираемся сменить, но я знаю, что у многих CSC и интерестно как они решают подобные проблемы.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Valeryi
сообщение 25.02.2004, 15:16
Сообщение #17


Банкир
****

Группа: Модератор
Сообщений: 1 003

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



To: Charisma

Немогли бы вы подробнее описать процедуру заключения соглашения с Agent Service и оплаты?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 26.02.2004, 10:25
Сообщение #18





Гость



Вставить цитату в ответ



To: Valeryi

Сама процедура обычная. Пишете по указанному электронному адресу письмо, что Вы узнали об их существовании, что хотели бы у них обслуживаться просите объяснить процедуру и выслать документы. Получите по мейлу ответ (доки (соглашение, сертификат и ресертификат, прайс). Когда Вы им пришлете официальное письмо-согласие на фирменном бланке с просьбой выставить счет и сроком заключения соглашения - они в тот же день Вам отфаксуют инвойс. Оплачиваете, пишете письмо, что такого-то числа оплатили и высылаете следом заполненные сертификаты (если будет нужна помощь (где что писать - спрашивайте, уже это прошли (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ).
Они Вам - подписанное соглашение в 3-х экземплярах. Со своим корром согласуете, скорей всего они от Вас потребуют сертификат, ресертификат и подписанное соглашение.

1. Выложу их объяснение, может будет нагляднее.

We are ready to provide our service for you on the following conditions:

. By the return e-mail please provide mail address of you financial institution and list of contacts (please keep us informed of any changes).
. Please provide the name, address and contact list of your American Correspondent Bank(s).
. Please make you payment in accordance with the attached invoice.
. By return e-mail please inform us of the day of remittance of your payment, the chosen period of service and amount remitted.
. By receiving your payment we will notify you by e-mail that you can inform your American Correspondent Bank that you appointed Agent Service, Inc. as your Agent for legal process under the provision of USA Patriot Act.

Upon receiving your payment we will send you by regular mail signed by us Agreement (you will get a few originals: one for your files, one for you to sign and return to us, one for you to provide to your American Correspondent). If you will not get mail in a reasonable time, please let us know and we'll re-send it.
Please note, if you want to receive documents by Courier service you should increase the amount of your payment on USD 70.00 (cost of DHL that you will see on Air Way Bill) and put in the field "Details of Payment" letters "DHL" (please see Invoice).

If you need any of our signed documents for you bookkeeping please provide you fax number. The originals you will get by mail.

If you have any questions please send them to us by e-mail.

Best regards,

2. Образец первого письма:

Agent Service, Inc
179 Bennett Ave. Suite 8C
New York, NY 10040, USA

Dear colleagues,

We acknowledge our intention to cooperate with your Dear Agency.

Notice is hereby given that we have only one USA-correspondent bank:
Union Bank of California International, our account 91-285403-1121
Address: 40 Wall Street, 23 rd floor
New York, N.Y. 10005-1339
SWIFT: BOFCUS33NYK.

We decided to sign the Agreement with You for 2 (two) years.
Please be advised that contact persons are:
1. For Dialogbank LTD - ******* (contact person), e-mail
2. For Union Bank of California International - Andrei Novikov, Andrei.Novikov@uboc.com

We hope that we shall have our full cooperation!
Looking forward to hearing from you soon.



The Chairman of the Board ******


Your contact person
******

3. Соглашение:
Agent Service, Inc.
179 Bennett Ave. Suite 8C
New York, NY 10040
USA,
Tel/Fax: (212) 569-6220


APPOINTMENT OF AGENT TO ACCEPT SERVICE OF PROCESS PERSUANTTO SECTION 5318 (K) OF TITLE 31, UNITED STATES CODE


By this Agreement (the "Agreement") dated this ____ day of ____, 2003 __________ Commercial Bank, ________________ hereby appoints Agent Service, Inc., located at 179 Bennett Avenue, Suite 8C, New York, NY, 10040, USA as its Agent to service of process only for the purposes set forth in the Certification For Purpose of Sections 5318(J) and 5318 (k) of Title 31, United States Code, as added by Sections 313 and 319 ((IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/cool.gif) of the USA Patriot Act of 2001 (Public Low 107-56). The appointment shell be effective from __________ through __________ (Term).
The responsibility of Agent Service, Inc. shall be to accept and forward the legal process received during the Term by a recognized national express courier services to the address of _____________ Commercial Bank set forth below under its signature.
_____________ Commercial Bank will provide Agent Service, Inc. in writing with any changes of its address. Agent Service, Inc. shall have no responsibility for the receipt or non-receipt by ______________ Commercial Bank such legal process. Should such legal process be returned to Agent Service, Inc. for any reason, Agent Service, Inc. shall have no responsibility other than to return such legal process to the sender by first class mail.
________________ Commercial Bank agrees to pay Agent Service, Inc. a total fee of USD___.00 (USD ______ hundred), payable in advance. This fee is not refundable, in full or in part, for any reason, including the premature ending of this appointment by decision of ______________Commercial Bank. The agreed upon fee will cover service of forwarding legal process under above-mentioned Sections of United States Code per Term. All other services requested by ______________ Commercial Bank would generate additional fees, payable in advance.

AGREED:

__________ Commercial Bank, Agent Service, Inc.


By: ___________________ By: __________________
Name: ___________________ Mr. Ivan Agrest
Title: ___________________ Managing Director


Address for Delivery of Process: 179, Bennett Ave. Suite 8C
New York, NY 10040
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Valeryi
сообщение 27.02.2004, 13:13
Сообщение #19


Банкир
****

Группа: Модератор
Сообщений: 1 003

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



To: Charisma

Благодарю!:)
Вы сначала подписали соглашение, а потом оплатили или у вас получилось наоборот?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 03.03.2004, 12:31
Сообщение #20





Гость



Вставить цитату в ответ



To: Valeryi

Они требуют сначала оплату. И в тот же день высылают Вам подписанное с их стороны соглашение.
Только надо учесть разницу во времени, чтобы инвойс и Ваш платеж не оказался произведенным на день раньше, чем подписание соглашения. Я просто их просила датой соглашения поставить дату инвойса (платеж исполняется в тот же день)

Т.е. свели процедуру к:
1. получение письма-согласия на обслуживание (фирм. бланк, подпись, печать)
2. выставление счета
3. оплата
4. соглашение
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

3 страниц V   1 2 3 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 19.11.2019, 17:14