IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

22 страниц V  « < 20 21 22  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Кредит от нерезидента
Romko
сообщение 13.06.2017, 12:24
Сообщение #421


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 862

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 13.06.2017, 12:39) *
Я б взагалі при отриманні коштів як кредит нічого не реєструвала. Хай би заходили. А от при поверненні - лише підтвердження заходу коштів, чітке регулювання макс.%% ставок (вище встановлених не платити) , ну і ідентифікація /індикатори нехай залишаються. Все інше - абсолютно непотрібна тяганина ...Той же файл 2С , 70-й, Е2... Вся інформація у них і так є, запитати додаткові документи теж можуть, призупинивши операції. Навіщо ця реєстрація? Ну, або реєструвати при отриманні коштів (з уведенням тільки необхідних параметрів).

Реєструвати (якщо така реєстрація є необхідною) може ДФС спільно з НБУ. Як також і перевіряти правильність складання клієнтом звітності за формами 503,504, перераховувати відсотки та контролювати сплату податку на репатріацію.
За недостовірну чи перекручену звітність - штраф сплачує клієнт.
Для банку (довідково для врахування цієї інформації при виплатах) ДФС та/або НБУ надсилає вже перевірену та погоджену ними звітність щодо операцій за кредитом від нерезидента.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 13.06.2017, 14:22
Сообщение #422


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 337

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 13.06.2017, 13:24) *
Реєструвати (якщо така реєстрація є необхідною) може ДФС спільно з НБУ. Як також і перевіряти правильність складання клієнтом звітності за формами 503,504, перераховувати відсотки та контролювати сплату податку на репатріацію.
За недостовірну чи перекручену звітність - штраф сплачує клієнт.
Для банку (довідково для врахування цієї інформації при виплатах) ДФС та/або НБУ надсилає вже перевірену та погоджену ними звітність щодо операцій за кредитом від нерезидента.

мрії, мрії...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 14.06.2017, 09:19
Сообщение #423


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 337

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Ще трішки вас потурбую-
якщо за договором позики , укладеному ще за царя Гороха (реєстрація на папері) вносяться зміни в частині пролонгації терміну погашення позики, чи потрібно "знаходити" кінцевого бенефіціарного власника кредитора-нерезидента?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 14.06.2017, 10:01
Сообщение #424


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 862

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 14.06.2017, 10:19) *
Ще трішки вас потурбую-
якщо за договором позики , укладеному ще за царя Гороха (реєстрація на папері) вносяться зміни в частині пролонгації терміну погашення позики, чи потрібно "знаходити" кінцевого бенефіціарного власника кредитора-нерезидента?

"Ретельний та всебічний аналіз" ніколи не буває зайвим. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
tsgr
сообщение 06.07.2017, 09:30
Сообщение #425


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 111

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Romko @ 14.06.2017, 11:01) *
"Ретельний та всебічний аналіз" ніколи не буває зайвим. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

+ это прописано в 270: Уповноважений банк має право ініціювати проведення реєстрації в Національному банку договору, укладеного резидентом-позичальником, що не є банком (у тому числі у випадку, передбаченому підпунктом 2 пункту 3 глави 2 розділу I цього Положення), виключно після з'ясування на підставі документів та/або інформації (у тому числі отриманої з офіційних або публічних джерел) даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників нерезидента-кредитора, який є юридичною особою, у тому числі відсутність підстав уважати, що він використовує агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)].
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 17.07.2017, 12:03
Сообщение #426


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 337

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



"Старий" договорір позики від нерезидента. Термін дії закінчився. Проценти і "тіло" - перейшли в статус прострочених. Через кілька місяців клієнт ініціює зміни до договору щодо пролонгації його дії і хоче змінити порядок нарахування і уплати процентів. Було - уплата в кінці терміну (з указанням конкретної дати, яка вже пройшла). Хочуть - щоквартально нараховувати та сплачувати. Це протирічить 410-й Постанові НБУ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
BBQ
сообщение 20.07.2017, 16:00
Сообщение #427


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 42

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 17.07.2017, 13:03) *
"Старий" договорір позики від нерезидента. Термін дії закінчився. Проценти і "тіло" - перейшли в статус прострочених. Через кілька місяців клієнт ініціює зміни до договору щодо пролонгації його дії і хоче змінити порядок нарахування і уплати процентів. Було - уплата в кінці терміну (з указанням конкретної дати, яка вже пройшла). Хочуть - щоквартально нараховувати та сплачувати. Це протирічить 410-й Постанові НБУ?

Ні
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 03.08.2017, 13:37
Сообщение #428


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 337

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Якщо у клієнта була прострочена заборгованість по договору позики від нерезидента (в т.ч. відображена у звітності), а після цього клієнт подовжив термін дії договору, чи потрібно в такому разі змінювати інформацію у звітності і відображати заборгованість вже не як прострочену, а як поточну? Чи вже не чіпати і відсилати як є, тільки в планових показниках показувати дату погашення, яка відповідає новому терміну погашення?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 04.08.2017, 21:09
Сообщение #429


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 862

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 03.08.2017, 14:37) *
Якщо у клієнта була прострочена заборгованість по договору позики від нерезидента (в т.ч. відображена у звітності), а після цього клієнт подовжив термін дії договору, чи потрібно в такому разі змінювати інформацію у звітності і відображати заборгованість вже не як прострочену, а як поточну? Чи вже не чіпати і відсилати як є, тільки в планових показниках показувати дату погашення, яка відповідає новому терміну погашення?

Без звернень з "численними запитами" в НБУ тут не розібратися. Форми 503,504-"дело тонкое" и "чрезвычайной государственной важности" (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Якби ж то клієнтів штрафували за перекручення цих форм -оце була б зовсім інша справа. "Хочешь кататься-умей и санки возить". Отримав кредит- відповідай за достовірність своєї звітності.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

22 страниц V  « < 20 21 22
Ответить в данную темуНачать новую тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 17.08.2017, 17:39