IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 Правила форума Правила Скорой клиентской помощи
 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Перевод физика в РФ 60 т баков
bas
сообщение 20.04.2016, 14:36
Сообщение #1


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 254

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Ситуация:
в 2002 году гражданка Украины покупает квартиру. Через пару лет уезжает в РФ. Там становиться гражданином РФ
2016 год - хочет продать квартиру и полученную валюту перевести в РФ.
Стал вопрос - как?

После консультаций на ТОБО картина маслом:
1) предложили открыть инвест счет в грн и дол. - продать квартиру - получить на 2620 грн. - на МБ купить за грн дол - получить дол на 2620 в дол - по свифту отправить себе в РФ
2) схема развалилась т.к. валютный контроль банка не считает это возвратом инвестиции (ибо на момент покупки квартиры дама была в статусе гражданина (резидента) Украины). предлагают по эквивал.150 т грн в месяц отправлять (тупо 10-11 месяцев выходит)

Неужто все так грустно сейчас с законодательством? И прав ли валютный контроль, который считает что нерез (а по факту дама - нерез ибо живет в РФ и там же гражданство) продающий актив, который набув в стутсе реза попадает под ограничения 150т / мес.?

Прошу специалистов высказаться.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 20.04.2016, 16:15
Сообщение #2


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(bas @ 20.04.2016, 15:36) *
Ситуация:
в 2002 году гражданка Украины покупает квартиру. Через пару лет уезжает в РФ. Там становиться гражданином РФ
2016 год - хочет продать квартиру и полученную валюту перевести в РФ.
Стал вопрос - как?

После консультаций на ТОБО картина маслом:
1) предложили открыть инвест счет в грн и дол. - продать квартиру - получить на 2620 грн. - на МБ купить за грн дол - получить дол на 2620 в дол - по свифту отправить себе в РФ
2) схема развалилась т.к. валютный контроль банка не считает это возвратом инвестиции (ибо на момент покупки квартиры дама была в статусе гражданина (резидента) Украины). предлагают по эквивал.150 т грн в месяц отправлять (тупо 10-11 месяцев выходит)

Неужто все так грустно сейчас с законодательством? И прав ли валютный контроль, который считает что нерез (а по факту дама - нерез ибо живет в РФ и там же гражданство) продающий актив, который набув в стутсе реза попадает под ограничения 150т / мес.?

Прошу специалистов высказаться.


Не инвестиция. Точно. Продажа собственного имущества нерезидентом. А по какому постановлению на нерезидента распространяется ограничение в 150000 грн.?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 21.04.2016, 08:39
Сообщение #3


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



QUOTE (ОЛЕ @ 20.04.2016, 17:15) *
Не инвестиция. Точно. Продажа собственного имущества нерезидентом. А по какому постановлению на нерезидента распространяется ограничение в 150000 грн.?

Лариса, НБУ оперирует понятием "физическое лицо". неважно, резидент или нет. ПОтому банк прав, и все так грустно.
продажа квартиры действительно является прекращением инвестиции.

в данном случае можно конечно разыграть карту "выезда на постоянное место жительства", но для этого необходим паспорт украинский (закордонный) с соответствующими отметками в нем, а также документы, свидетельствующие о происхождении средств нереза, которые он желает вывести. Покупать валюту на МВРУ такому нерезу нельзя - в 281 правилах просто отсутствует такое основание для покупки.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 21.04.2016, 08:43
Сообщение #4


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Тоха @ 21.04.2016, 09:39) *
Лариса, НБУ оперирует понятием "физическое лицо". неважно, резидент или нет. ПОтому банк прав, и все так грустно.
продажа квартиры действительно является прекращением инвестиции.

в данном случае можно конечно разыграть карту "выезда на постоянное место жительства", но для этого необходим паспорт украинский (закордонный) с соответствующими отметками в нем.


Инвестицией это можно считать только в случае, если она фактически осуществлялась и нерезидент приобретал это имущество будучи нерезидентом и вводя сюда капитал ( в виде ден.ср-в).
В этом конкретном случае это продажа нерезидентом собственного имущества на тер.Украины.
И у нерезидента есть право покупать валюту (эта операция не связана с возвратом инвестиции).
И меня интересует нормативный документ, в котором есть ограничение по переводу 150000 грн. в месяц (не помню, где смотреть).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bas
сообщение 21.04.2016, 08:45
Сообщение #5


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 254

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(ОЛЕ @ 21.04.2016, 09:43) *
в котором есть ограничение по переводу 150000 грн. в месяц (не помню, где смотреть).

это, я так понимаю, постанова НБУ по ограничениям по валюте (какой там у нее номер? не помню)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 21.04.2016, 08:46
Сообщение #6


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(bas @ 21.04.2016, 09:45) *
это, я так понимаю, постанова НБУ по ограничениям по валюте (какой там у нее номер? не помню)

Вот нужно найти номер, чтобы почитать подробнее.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 21.04.2016, 08:51
Сообщение #7


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



QUOTE (ОЛЕ @ 21.04.2016, 09:46) *
Вот нужно найти номер, чтобы почитать подробнее.

последнее))( действующее по об. продаже и пр. моментам валютного регулирования
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
bas
сообщение 21.04.2016, 08:57
Сообщение #8


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 254

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Нашел:
ПНБУ №140 від 03.03.2016 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"
п.6 пп 4)

а в описанной ситуации такой пункт не проканает:
перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання; ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 21.04.2016, 09:06
Сообщение #9


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



QUOTE (bas @ 21.04.2016, 09:57) *
Нашел:
ПНБУ №140 від 03.03.2016 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"
п.6 пп 4)

а в описанной ситуации такой пункт не проканает:
перекази, що здійснюються громадянами в разі виїзду за кордон на постійне місце проживання; ?


тогда или наличными, или на карточку и смириться с комиссиями в эрефии при каждом снятии, если конечно это не крым.
а если тут есть родственники или надежные люди, то из разных банков в один адрес отправить.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 21.04.2016, 09:06
Сообщение #10


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Постанова №140 от 03/03/2016.А тут уже как сработаете. Если попадёт операция под исключения - то пройдёт...
И ещё вопрос - если операция покупки валюты по данному случаю проходит подтверждение в реестре НБУ и валюта покупается, то для отправки уже подтверждённой купленной валюты эта норма будет применяться?

По поводу выезда на ПМЖ - может и пройдёт, если правильно документами обложиться...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 21.04.2016, 09:10
Сообщение #11


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



QUOTE (ОЛЕ @ 21.04.2016, 09:43) *
Инвестицией это можно считать только в случае, если она фактически осуществлялась и нерезидент приобретал это имущество будучи нерезидентом и вводя сюда капитал ( в виде ден.ср-в).
В этом конкретном случае это продажа нерезидентом собственного имущества на тер.Украины.
И у нерезидента есть право покупать валюту (эта операция не связана с возвратом инвестиции).
И меня интересует нормативный документ, в котором есть ограничение по переводу 150000 грн. в месяц (не помню, где смотреть).

Лариса , собственное имущество нерезидента в Украине есть инвестиция. и продажа этого имущества - прекращение инвестиции.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 21.04.2016, 09:25
Сообщение #12


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Тоха @ 21.04.2016, 10:10) *
Лариса , собственное имущество нерезидента в Украине есть инвестиция. и продажа этого имущества - прекращение инвестиции.

Не согласна. Читаем закон - что является инвестицией... Если не было самой инвестиции, то и вывода того , чего не было, быть не может.

2) іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 21.04.2016, 11:16
Сообщение #13


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



QUOTE (ОЛЕ @ 21.04.2016, 10:25) *
Не согласна. Читаем закон - что является инвестицией... Если не было самой инвестиции, то и вывода того , чего не было, быть не может.

2) іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;

а когда НБУ в последнее время опиралось на законы при проверках?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 21.04.2016, 11:45
Сообщение #14


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Цитата(Тоха @ 21.04.2016, 12:16) *
а когда НБУ в последнее время опиралось на законы при проверках?


Ну, по крайней мере, в последний раз такую операцию НБУ подтвердил.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
NETрезвый
сообщение 23.04.2016, 23:48
Сообщение #15


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 1 845

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ



Буквально перед НГ решал подобную задачку.
Нерез (и к моей головной боли - родственник) продал квартиру полученную по наследству.
В купчей - номинал-минимал по грине, по факту - реальные баксы.
В Москву отправляли по сфивт от брата брату в лимите (6т. два месяца) три человека по переводу в СБ по 600 за раз. И остаток -поездом в Москву (10т на одного, включая детей).

Реально - других вариантов нет. Если Вам "ехать, с не шашечки..."
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 27.01.2020, 21:38