Банковские новости Украины и мира

РУБРИКИ

НОВОСТИ БАНКОВ

АРХИВ 

СПРАВОЧНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМ

13 МАЯ

09:20 | В мире | Lenta.ru

Саудовский принц оказался замешан в деле против банка Barclays

Принц Турки бин Абдулла бин Абдель Азиз (Turki bin Abdullah bin Abdel Aziz), седьмой сын короля Саудовской Аравии, оказался в центре расследования, которое власти США ведут в отношении британского банка Barclays. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом расследования.

По данным издания, министерство юстиции США проверяет законность двух транзакций Barclays, сделанных в адрес принца. Следователи подозревают, что один из платежей, проведенный в 2009 году, был связан с получением Barclays банковской лицензии в Саудовской Аравии от местного регулятора CMA. Еще один платеж был сделан в связи с попытками британской финорганизации возместить крупный заем, по которому плательщик объявил дефолт в 2002 году.

Как указывает газета, в Barclays заявили, что принц Турки действовал как советник банка при получении организацией лицензии в Саудовской Аравии, а также при решении важных вопросов при работе на местном рынке. В Barclays подчеркнули, что никаких незаконных платежей в процессе получения лицензии не совершали и заверили, что сотрудничают со следствием. Со стороны принца Турки газете пока не удалось получить комментарии.

Осенью прошлого года американские власти открыли еще одно расследование в отношении Barclays, заподозрив банк в коррупционных связях с чиновниками и инвесторами из Катара. Кроме того, в середине 2012 года регуляторы в США и Великобритании оштрафовали финорганизацию организацию в общей сложности на 290 миллионов фунтов стерлингов (около 460 миллионов долларов). Barclays согласился выплатить штраф, чтобы урегулировать претензии властей по обвинениями в манипуляциях со ставками межбанковского кредитования LIBOR и EURIBOR в 2005-2009 годах.



Май 2013

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

.

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

.

.

РЕКЛАМА

© UABanker.net, 2000-2012 | О сайте | Партнеры |
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка на www.uabanker.net обязательна.
Автоматизированное извелечение информации сайта запрещено.