|
08:50 | Украина | РБК-Украина MONEYVAL проведет III раунд оценки Украины 21 сентября - 1 октября в 2008 г. Специальный Комитет Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) проведет III раунд оценки Украины 21 сентября - 1 октября 2008 г. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга Украины. Государственный комитет финансового мониторинга Украины получил письмо исполнительного секретаря комитета MONEYVAL с информацией о перенесении срока проведения III раунда, который раньше был запланирован на 24 мая - 3 июня в 2008 г. Такое решение принято комитетом MONEYVAL ввиду его внутренних планов деятельности и является исключительным, поскольку существующая практика не предусматривает перенесения запланированных и согласованных визитов экспертов. По словам председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского, перенесение сроков визита оценки позволит Украине внести изменения в действующее законодательство в сфере борьбы из отмывания средств и более тщательным образом подготовиться к визиту экспертов Совета Европы. Он отметил, что на данном этапе необходимо урегулировать ряд вопросов, которые являются требованием стандартов FATF. Кроме того, добавил глава Госфинмониторинга, комитетом совместно с Нацбанком, с учетом изменений, которые состоялись в течение 2006-2007 гг., разработан новый проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма". И.Черкасский сообщил, что в настоящий момент завершается процедура его согласования с заинтересованными государственными органами, и в ближайшее время законопроект будет направлен Госфинмониторингом Украины в Кабинет министров Украины для последующего внесения на рассмотрение ВР. "Принятие Верховной Радой Украины указанного законопроекта в канун визита в Украину экспертов MONEYVAL станет еще одним подтверждением того, что Украина является надежным партнером в сфере международной борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма", - добавил он. Специальный Комитет экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий противодействия отмыванию денег (PC-R-EV, MONEYVAL) основан в сентябре в 1997 г. для осуществления мероприятий самооценки и взаимной оценки мероприятий противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем государств, которые не входят в Группу разработки финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF). Этот комитет Совета Европы в своей работе и процедуре осуществления оценки и самооценки мероприятий борьбы с отмыванием денег есть полностью идентичным FATF и является наблюдателем в этой международной организации.
| 
