|
13:10 | Россия | М3-медиа ЦБ России отозвал лицензии у Кредитсоюзкомбанка и Красбанка Центральный банк России приказами от 21 мая 2008 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у АКБ "Кредитсоюзкомбанк" (ЗАО), являющегося участником системы страхования вкладов, а также у КБ "Красбанк" (ООО). Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банками федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ России, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. Кредитсоюзкомбанк, в частности, нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не исполнял требования предписания ЦБР. Служба внутреннего контроля в кредитной организации не обеспечивала возложенных на нее функций. Красбанк также не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов. Кроме того, кредитная организация несвоевременно осуществляла расчеты по счетам клиентов и представляла в Центробанк недостоверную отчетность. В кредитные организации назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.
| 
