|
17:10 | Украина | ЛIГАБiзнесIнформ В Киеве ликвидирована конвертационная "пирамида" В Киеве в результате проведения спецоперации под условным названием "Фирма" сотрудники налоговой милиции разоблачили деятельность мощного конвертационного центра. Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в пресс-службе Главного управления налоговой милиции ГНА Украины, незаконную финансовую пирамиду в составе 20 фиктивных предприятий организовал 28-летний киевлянин. Помогал ему его сверстник, выполнявший бухгалтерскую работу. О размахе финансового предприятия свидетельствует изъятая теневая касса предприятия - около 630 тыс.грн. и $35 тыс. Также счетах фиктивных фирм были заблокированы около 200 тыс.грн. При задержании махинаторов оперативники одновременно действовали по нескольким адресам, где были изъяты печати фиктивных предприятий и документация, доказывающая противоправную деятельность. Руководители конвертационного центра дают объяснения.
| 
