|
15:05 | Украина | ЛIГАБiзнесIнформ Госфинмониторинг нашел за 5 лет "грязных" средств на 183 млрд.грн. Государственный комитет финансового мониторинга Украины на протяжении последних пяти лет направил в правоохранительные органы материалы о возможном отмывании "грязных" средств на сумму свыше 183 млрд.грн. Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в пресс-службе Госфинмониторинга, с июня 2003 по апрель 2008 года в правоохранительные органы направлено 2 896 материалов о сомнительных финансовых операциях. При этом 2 877 касаются легализации средств, а 19 - финансирования терроризма. На протяжении указанного периода Госфинмониторинг в Генпрокуратуру передал 333 материала, ГНАУ - 850, МВД - 716, СБУ - 997. По результатам проверок обобщенных материалов правоохранительные органы возбудили 720 уголовных дел. При этом наложен арест на имущество на сумму 53,3 млн.грн., изъято имущества на сумму 705,4 млн.грн. В суд направлены 95 уголовных дел, 54 из которых суд рассмотрел и вынес обвинительный приговор.
| 
