|
11:20 | Россия | Росбалт ЦБ России отозвал лицензию у "Лео-банка" Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк "Лео-Банк" (ЗАО АКБ "Лео-Банк"), сообщает департамент внешних и общественных связей Центробанка. Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Данная кредитная организация допускала грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляла или направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В апреле-мае 2007 года клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 млрд рублей. В период с 20 апреля по 8 мая 2007 года двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 млрд рублей. В банке назначена временная администрация.
| 
