|
12:40 | Украина | Glavred.info На Херсонщине должностные лица предприятия "отмывали" денежные средства На Херсонщине работниками Управления по борьбе с организованной преступностью разоблачены должностные лица общества с ограниченной ответственностью, которые в злому 2005 года предоставили филиалу акционерного коммерческого банка заведомо неправдивую информацию о наличии залогового имущества, на основании чего незаконно получили кредит в сумме 1,5 млн. грн. В дальнейшем правонарушители часть полученных денежных средств (718 тыс. грн), путем проведения бестоварных операций, пересчитали на счета подконтрольных фиктивных коммерческих предприятий, легализировали и присвоили. Областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем), сообщает "Главреду" Департамент связей с общественностью МВД Украины.
| 
