|
13:40 | Россия | АК&М ЦБ отозвал лицензию у Диамонд-Банка Банк России отозвал лицензию у ООО КБ "Диамонд-Банк". Об этом говорится в сообщении ЦБ. Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В том числе, банк допускал неоднократные нарушения законодательства в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. В декабре 2006 года - апреле 2007 года клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в объеме около 29 млрд руб. В настоящее время полномочия исполнительных органов в банке приостановлены. ЦБ назначил временные органы управления, которые будут действовать до признания банка Арбитражным судом банкротом или вынесения решения о его ликвидации. Руководителем временной администрации назначен ведущий эксперт отдела организации и контроля за инспекционной деятельностью Отделения N2 Московского ГТУ Банка России Виктор Павлик.
| 
