|
12:40 | Россия | Финмаркет У "Экспортбанка" отозвана лицензия за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.04.2007 N ОД-299 у кредитной организации ООО "Банк Экспорта" (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В деятельности "Экспортбанка" выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в части нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также несвоевременного обновления информации по своим клиентам. В "Экспортбанк" назначена временная администрация. Руководителем временной администрации назначен ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения N 1 Московского ГТУ Банка России Олег Боев. В состав временной администрации включена Т.Яковлева.
| 
