|
08:10 | Украина | Liga Online В Черновицкой области раскрыта схема по отмыванию нелегальных доходов В Черновицкой области работниками Управления борьбы с организованной преступностью разоблачены двое частных предприниматели и местная жительница, которые в течение 2005-2006 годов, используя поддельные документы, получили в разных банках кредиты на сумму 240 тыс.грн. и в дальнейшем упомянутые средства путем проведения бестоварных операций перевели в денежную наличность и присвоили. Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в Департаменте по связям с общественностью Министерства внутренних дел Украины, следственным отделом Управления МВД Украины в Черновицкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).
| 
