|
16:10 | Украина | РКМ На Киевщине разоблачен "конвертационный центр" На Киевщине работники Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Киевской области, разоблачили "конвертационый" центр, который действовал на территории Киева и области. Установлено, что организатором "конвертационного" центра был житель Макаровского района Киевской области, который при участии двух родственников зарегистрировал на подставные лица несколько предприятий с признаками фиктивности с целью конвертации безналичных средств в наличность. В течение 2006 года через указанные предприятия было конвертировано свыше 35 млн. грн. Относительно организатора "конвертацийного центра" было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 КК Украины и собранно доказательства преступной деятельности его родственников. 3 апреля 2007 года был осуществлен обыск автомобиля, который принадлежит сыну подозреваемого. При осуществлении обыска указанного автомобиля, обнаружены регистрационные документы и печати 5 субъектов ведения хозяйства, которые имеют признаки фиктивности. Также в ходе проведения обыска обнаружены 3 паспорта граждан, на которых зарегистрированы субъекты ведения хозяйства, 4 чековых книжки и 5 пластиковых карточек на снятие наличных средств в банковских учреждениях, документы финансово-хозяйственной деятельности субъектов ведения хозяйства, связанных с конвертацией безналичных средств в наличные, образцы подписей директоров предприятий, 2 диска с ключами системы "Клиент-банк", наличные в размере 45 тыс. грн. Кроме того, был осуществлен обыск помещения организатора "конвертационного центра", где обнаружены документы незаконной финансово-хозяйственной деятельности общества с признаками фиктивности. Организатор "конвертационного" центра задержан в порядке ст.115 КПК Украины.
| 
