|
14:40 | Украина | Версии.com НБУ предупредил банки о повышенном риске Национальный банк Украины (НБУ) предупредил украинские банки о повышенном риске обеспечения расчетов в пользу клиентов Banco Delta Asia (административный регион Макао, КНР). "С 18 апреля 2007 года Минфин США вводит в действие заключительное правило относительно запрета американским финансовым учреждениям открывать или вести любые корсчета для (или от имени) Banco Delta Asia... Обращаем внимание на необходимость применения мер по выяснению проведения банком-корреспондентом надлежащих мероприятий по вопросам предотвращения легализации (отмывания) доходов, а также на повышенный риск обеспечения расчетов в пользу клиентов этого банка", - сообщил НБУ в телеграмме банкам. В телеграмме отмечено, что власти административного региона Макао осуществили значительные шаги для укрепления местного режима борьбы с отмыванием денег, но Banco Delta Asia, по мнению Минфина США, не осуществил никаких шагов по улучшению работы в этом вопросе. "В частности, несколько подставных компаний могли отмыть через этот банк сотни миллионов долларов наличных", - сообщает НБУ. Согласно телеграмме, заключительное правило Минфина США подчеркивает чрезвычайно неадекватные внутренние процедуры, которые разрешают клиентам банка скрывать идентификационные данные отправителей средств, осуществлять без видимой законной цели банковские переводы на значительные суммы со счетов и на счета в других банках, передает "Интерфакс-Украина".
| 
