|
11:10 | Россия | Клерк.Ру Отозвана лицензия у Сибирского Банка экономического развития Приказом Банка России от 05.04.2007 N ОД-257 у кредитной организации Открытое акционерное общество коммерческий банк "Сибирский Банк экономического развития" (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решение принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ОАО КБ "Сибирский Банк развития" допускало неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе несвоевременно направляло в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и представляло в уполномоченный орган недостоверную информацию по указанным операциям. Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. За период с декабря 2006 года по март 2007 года из кассы ОАО КБ "Сибирский Банк развития" было выдано более 27 млрд. рублей, 318 млн. долларов США и 70 млн. евро наличных денежных средств. В соответствии с приказом Банка России от 05.04.2007 N ОД-258 в ОАО КБ "Сибирский Банк развития" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации по управлению банком назначен главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Юрий Губочкин. В состав временной администрации включен Шмырев Н.Ю. Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.
| 
