|
08:30 | Россия | Эхо Москвы Под стражу взят бывший банкир Борис Сокальский Бориса Сокальского, который был председателем правления банка "Новая экономическая позиция", подозревают в незаконной банковской деятельности, сбыте поддельных денег и злоупотреблении полномочиями. По данным следователей, Сокальский действовал в составе преступной группы. Ущерб государству от действий Сокальского оценивается в 62 миллиарда рублей. Как утверждает следствие, Банк "Новая экономическая позиция" регулярно нарушал законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Например, не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, которые подлежат обязательному контролю, а также нарушал порядок идентификации своих клиентов. А Интернет издание "Lenta.ru" со ссылкой на агентство по страхованию вкладов, отмечает, что Сокальский был теневым собственником данной кредитной организации, а также банков "Центурион", "Родник" и "Вертикаль". У всех у них была отозвана лицензия на основании закона о борьбе с легализацией преступных доходов. Между тем, Борис Сокальский был также и секретарем Московского арбитражного суда. Однако, как отмечает ИТАР-ТАСС, банкир проработал в суде лишь неделю, занимал там техническую должность и был уволен еще до задержания. В незаконной банковской деятельности подозреваются несколько коллег Бориса Сокальского. Однако пока не известно, будут ли им предъявлены обвинения. К моменту ареста Борис Сокальский уже не являлся сотрудником московского арбитражного суда. Об этом радиостанции "Эхо Москвы" заявила пресс-секретарь суда Мария Рабен. Сокальский занимал должность секретаря судебного заседания. Это технический сотрудник, и не при каких обстоятельствах он не может влиять на ход судебных дел или получать конфиденциальную информацию.
|
