|
10:35 | Украина | Liga Online В Украине ликвидирован межрегиональный конвертационный центр В Полтавской области налоговики прекратили деятельность мощного преступного конвертационного центра, который занимался обналичиванием многомиллионных сумм. Незаконная финансовая структура была создана на базе частного предприятия в городе Светловодск Кировоградской области и развернула свою деятельность на территории трех регионов - Полтавского, Кировоградского и Днепропетровского. Как сообщили ЛIГАБiзнесIнформ в Главном управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, в состав центра входил целый ряд фиктивных фирм и свыше 40 контрагентов из разных регионов Украины, которые были заказчиками теневых услуг. Деятельность кировоградской псевдопредпринимательской структуры зарегистрирована на подставное лицо и на фиктивные фирмы. В ходе осмотра помещений конвертационного центра изъята компьютерная техника, которая использовалась при осуществлении незаконных операций, разнообразная документация в бумажном и электронном виде и другие доказательства нелегального бизнеса. Во время обыска группа лиц из числа представителей теневой структуры совершила попытку блокировать работу сотрудников налоговой милиции и пытались помешать выполнению возложенных на них должностных обязанностей. По факту фиктивного предпринимательства возбуждено уголовное дело по ст.205 Уголовного кодекса. Налоговики устанавливают другие субъекты хозяйствования, которые находилось в финансовой структуре, и осуществляют детальный анализ их финансово-хозяйственной деятельности.
| 
