|
17:20 | Украина | ProUA.com На Прикарпатье организаторы конвертационного центра отсидят от 2 до 6 лет Работники налоговой милиции ГНА в Ивано-Франковской области разоблачили организованную преступную группу, которая, как оказался в ходе следствия, проводила конвертацию денежных средств в наличные. Об этом сообщает "ПIАР". Директор одной из частных фирм Ивано-Франковщины вместе с несколькими предпринимателями создали "конвертационный центр", зарегистрировав еще два частных предприятия и одно СПД физическое лицо. Прикрываясь деятельностью новосозданных фирм, преступники с помощью поддельных документов проводили фиктивные операции по приобретению и реализации леса, который впоследствии легализировали на других предприятиях области. Средства, перечислявшиеся на счета "виртуальных" фирм за псевдопоставку леса, конвертировались в наличные за определенное вознаграждение. В целом, по результатам следствия доказана легализация средств на общую сумму 1,5 млн. грн. Двоих из организаторов центра осудили к лишению свободы на шесть лет с конфискацией имущества. Еще нескольким их сообщникам придется отсидеть за решеткой 2-3 года.
| 
